CoinList concorda com a OFAC em acordo de $1,2 milhão por alegadas violações de sanções
- A exchange de criptomoedas dos EUA, CoinList, concorda em pagar US$ 1,2 milhão por violação de sanções na Crimeia.
- A CoinList não detectou usuários falsificando endereços fora da Crimeia, o que levou à violação das sanções.
- Empresas de criptomoedas enfrentam escrutínio de sanções enquanto a OFAC toma medidas.
A exchange de criptomoedas baseada nos Estados Unidos, CoinList, chegou a um acordo de $1,2 milhão com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro em resposta a alegações de facilitar transações que violaram regulamentos de sanções.
A OFAC divulgou em 13 de dezembro que a CoinList processou um total de 989 transações para usuários localizados na Crimeia, uma região atualmente sob ocupação russa, abrangendo de abril de 2020 a maio de 2022. Embora as violações tenham sido categorizadas como “não graves”, a exchange não divulgou voluntariamente as violações.
A OFAC afirmou que os procedimentos de triagem da CoinList falharam em identificar usuários que afirmavam residir em países não embargados, mas forneceram endereços na Crimeia no registro da conta. Especificamente, a CoinList abriu 89 contas para clientes que especificaram sua residência como “Rússia”, mas todos eles forneceram endereços na Crimeia.
A OFAC concluiu que a CoinList “sabia ou tinha motivos para saber” que essas transações estavam provavelmente conectadas a residentes da Crimeia, violando assim as sanções dos EUA e beneficiando indiretamente a região.
A cooperação da CoinList com as autoridades dos EUA durante a investigação foi notada pela OFAC, e foi enfatizado que o volume de transações aparentemente em violação das sanções constituía apenas uma pequena porcentagem do volume total de transações da exchange.
Sanções e violações da CoinList
Em 2014, forças russas anexaram a Crimeia, anteriormente parte da Ucrânia, levando à imposição de sanções na região pelo então presidente dos EUA, Barack Obama. Essas sanções foram reforçadas quando a invasão militar da Rússia na Ucrânia ocorreu em fevereiro de 2022.
As alegadas violações da CoinList ocorreram durante o período entre abril de 2020 e maio de 2022, um momento em que as sanções à Crimeia estavam firmemente estabelecidas.
A CoinList não é a primeira exchange de criptomoedas baseada nos EUA a enfrentar ações de aplicação da lei da OFAC por questões relacionadas a sanções. Em maio do mesmo ano, a Poloniex concordou com um substancial acordo de $7,6 milhões por mais de 65.000 alegadas violações de sanções, incluindo aquelas conectadas à Crimeia.
Além disso, a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, enfrentou um acordo significativo de $4,3 bilhões com autoridades dos EUA. Este acordo abrangia alegações de lavagem de dinheiro e fraude, que também incluíam alegadas violações de regulamentos de sanções.
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Brian Koome
Brian Koome tem mais de sete anos de experiência em reportagens sobre blockchain e criptomoedas, estando ativo no setor desde 2017. Ele contribuiu para publicações de destaque, incluindo BlockToday.com. Além disso, desenvolveu o curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de se juntar à Cryptopolitan como escritor em tempo integral. Brian cobre guias perenes (EGs), análises aprofundadas, entrevistas e análise de preços. Seu foco em DeFi, inovação em blockchain e projetos emergentes de criptomoedas encanta os leitores.
