- 미국 암호화폐 거래소 코인리스트, 크림반도 제재 위반으로 120만 달러에 합의
- 코인리스트가 비(非)크림반도 주소를 위조한 사용자를 탐지하지 못해 제재 위반이 발생함
- OFAC의 조치로 암호화폐 기업들의 제재 감시 강화
미국 기반 암호화폐 거래소인 CoinList는 제재 규정을 위반하는 거래를 용의했다는 Allegations에 대응하여 재무부 해외자산통제실(OFAC)과 120만 달러의 합의를 이루었습니다.
OFAC은 12월 13일 CoinList가 2020년 4월부터 2022년 5월까지 현재 러시아 점령 하에 있는 크림 지역에 거주하는 사용자를 위해 총 989건의 거래를 처리했다고 밝혔습니다. 위반 사항이 ‘비중요함’으로 분류되었지만, 거래소는 위반 사항을 자발적으로 공개하지 않았습니다.
OFAC는 CoinList의 심사 절차가 비금수 국가에 거주한다고 주장했지만 계정 등록 시 크림 지역 내 주소를 제공한 사용자를 식별하지 못했다고 밝혔습니다. 구체적으로, CoinList는 거주지를 ‘러시아’로 명시한 고객 89명의 계정을 열었지만, 모두 크림 지역 주소를 제공했습니다.
OFAC은 CoinList가 이러한 거래가 크림 지역 거주민과 관련이 있을 가능성이 있다는 것을 ‘알고 있거나 알Reason이 있었다’고 결론지었으며, 이로 인해 미국 제재 위반 및 해당 지역에 간접적인 이익이 발생했다고 판단했습니다.
OFAC는 조사 기간 중 미국 당국과의 CoinList의 협력을 주목했으며, 제재 위반으로 보이는 거래량이 거래소의 전체 거래량에서 작은 비율을 차지한다는 점을 강조했습니다.
제재와 CoinList의 위반
2014년, 러시아 군대가 우크라이나의 일부였던 크림을 병합하면서 당시 미국 대통령 바락 오바마에 의해 해당 지역에 제재가 부과되었습니다. 이러한 제재는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 군사 침공으로 강화되었습니다.
CoinList의 alleged 위반은 2020년 4월부터 2022년 5월까지 발생했으며, 이 기간 동안 크림에 대한 제재가 확고히 시행되고 있었습니다.
코인리스트(CoinList)는 OFAC의 제재 관련 조치로 인해 제재를 받은 첫 번째 미국 기반 암호화폐 거래소는 아닙니다. 같은 해 5월, 폴로닉스(Poloniex)는 크림(Crimea)과 관련된 위반을 포함해 65,000건 이상의 명백한 제재 위반으로 인해 760만 달러의 상당한 합의금을 지불하기로 동의했습니다.
게다가, 세계 최대의 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스(Binance)는 미국 당국과 43억 달러의 상당한 합의에 도달했습니다. 이 합의에는 자금 세탁 및 사기 혐의가 포함되었으며, 여기에는 명백한 제재 규정 위반도 포함되었습니다.
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Brian Koome
브라이언 쿰은 2017 년 이후 블록체인 및 암호화폐 업계에서 활동해 온 7 년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. BlockToday.com 을 포함한 주요 출판사에 기고했으며, BitDegree.org 에서 이더리움 101 과정을 개발한 후 Cryptopolitan 의 전속 작가로 합류했습니다. 브라이언은 에버그린 가이드 (EG), 심층 분석, 인터뷰, 가격 분석을 다루며 DeFi, 블록체인 혁신, 그리고 신흥 암호화폐 프로젝트에 집중하여 독자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.
