CoinList урегулирует дело с OFAC на сумму 1,2 млн долларов из-за предполагаемых нарушений санкций
- Криптовалютная биржа США CoinList выплатила штраф в размере 1,2 млн долларов за нарушение санкций в отношении Крыма.
- CoinList не выявила пользователей, подделывавших адреса вне Крыма, что привело к нарушению санкций.
- Компании, работающие с криптовалютами, подвергаются усилению контроля со стороны OFAC.
Криптовалютная биржа из США CoinList достигла соглашения о выплате 1,2 миллиона долларов Казначейству США Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) в ответ на обвинения в содействии транзакциям, нарушающим правила санкций.
OFAC сообщило 13 декабря, что CoinList обработало в общей сложности 989 транзакций для пользователей, находящихся в Крыму, регионе, который в настоящее время находится под российской оккупацией, в период с апреля 2020 года по май 2022 года. Хотя нарушения были классифицированы как «негрубые», биржа не раскрыла нарушения добровольно.
OFAC заявило, что процедуры проверки CoinList не смогли выявить пользователей, которые заявили о проживании в странах, не находящихся под эмбарго, но предоставили адреса в Крыму при регистрации аккаунта. В частности, CoinList открыла 89 аккаунтов для клиентов, которые указали своим местом жительства «Россию», но все они предоставили адреса в Крыму.
OFAC пришла к выводу, что CoinList «знала или имела основания подозревать», что эти транзакции, вероятно, были связаны с жителями Крыма, тем самым нарушив санкции США и косвенно benefiting региону.
OFAC отметило сотрудничество CoinList с властями США в ходе расследования и подчеркнуло, что объем транзакций, явно нарушающих санкции, составлял лишь небольшую часть общего объема транзакций биржи.
Санкции и нарушения CoinList
В 2014 году российские войска аннексировали Крым, ранее входивший в состав Украины, что привело к введению санкций на этот регион тогдашним президентом США Бараком Обамой. Эти санкции были усилены, когда в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину.
Предполагаемые нарушения со стороны CoinList произошли в период с апреля 2020 года по май 2022 года, когда санкции против Крыма были уже в полной силе.
CoinList — не первая криптовалютная биржа из США, столкнувшаяся с мерами принуждения со стороны OFAC из-за вопросов, связанных с санкциями. В мае того же года Poloniex согласилась на значительное урегулирование в размере 7,6 миллиона долларов за более чем 65 000 предполагаемых нарушений санкций, включая те, которые были связаны с Крымом.
Кроме того, Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, столкнулась с крупным урегулированием на сумму 4,3 миллиарда долларов с официальными лицами США. Это урегулирование включало обвинения в отмывании денег и мошенничестве, которые также включали предполагаемые нарушения правил санкций.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Брайан Кум
Брайан Кум имеет более семи лет опыта в освещении блокчейна и криптовалют, активно работая в отрасли с 2017 года. Он публиковался в ведущих изданиях, включая BlockToday.com. Кроме того, он разработал курс «Ethereum 101» для BitDegree.org до перехода в Cryptopolitan в качестве штатного автора. Брайан пишет вечные руководства (EG), глубокие аналитические материалы, интервью и обзоры цен. Его фокус на DeFi, инновациях в блокчейне и новых криптопроектах радует читателей.
