- 米国の暗号資産取引所 CoinList、クリミアでの制裁違反により 120 万ドルで和解
- CoinList は、非クリミアの住所を偽装するユーザーを検出できず、制裁違反につながりました。
- OFAC が行動を起こす中、暗号資産企業は制裁の監視強化に直面しています。
米国拠点の暗号資産取引所である CoinList は、制裁規制に違反する取引を仲介した疑いに対し、財務省の外国資産管理庁（OFAC）と 120 万ドルの和解に合意しました。
OFAC 公表したところ、CoinList は 2020 年 4 月から 2022 年 5 月にかけて、ロシアの占領下にあるクリミアに居住するユーザーに対して合計 989 の取引を処理していたことが 12 月 13 日に明らかになりました。違反は「重大ではない」と分類されましたが、取引所側は自発的に違反を開示しませんでした。
OFAC は、CoinList のスクリーニング手続きが、非禁輸国への居住を主張しながらアカウント登録時にクリミア内の住所を提供したユーザーを特定できなかったと発表しました。具体的には、CoinList は居住地を「ロシア」と指定した顧客に対して 89 の口座を開設しましたが、そのすべてがクリミア内の住所を提示していました。
OFACは、CoinList がこれらの取引がクリミアの居住者と関連している可能性があると「知っていたか、または知る理由があった」と結論付け、米国の制裁規定に違反し、間接的に同地域に利益をもたらしたと判断しました。
米当局による調査におけるCoinListの協力姿勢はOFACによって認められ、制裁に明らかに違反する取引の量は、同取引所の全体取引高のごく一部に過ぎないと強調されました。
制裁とCoinListの違反行為
2014年、ロシア軍がウクライナの一部であったクリミアを併合したことに伴い、当時のバラク・オバマ米大統領により同地域に対する制裁が発動されました。これらの制裁は、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻の際に強化されました。
CoinListの alleged 違反行為は、クリミアに対する制裁が確立されていた2020年4月から2022年5月までの期間中に発生しました。
CoinListは、制裁関連の問題を理由にOFACから是正措置の対象となった最初の米国ベースの暗号資産取引所ではありません。同年5月、Poloniexは65,000件を超える制裁違反（クリミアに関連するものを含む）に対して760万ドルの巨額な和解金支払いに応じました。
さらに、世界最大の暗号資産取引所の一つであるBinanceも、米当局との間で43億ドルという巨額の和解金を支払うことになりました。この和解には、マネーロンダリングや詐欺の疑いが含まれており、制裁規制への明白な違反も含まれていました。
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ブライアン・クーム
ブライアン・クミは2017年から業界に従事し、ブロックチェーンおよび暗号通貨の報道において7年以上の経験を持っています。BlockToday.comを含む主要な出版物に寄稿しており、BitDegree.orgでEthereum 101コースを開発したのち、Cryptopolitanのフルタイムライターとして参加しました。ブライアンはエバーグリーンガイド（EG）、ディープダイブ、インタビュー、価格分析をカバーしており、DeFi、ブロックチェーンのイノベーション、新興の暗号通貨プロジェクトへの注目は読者を魅了しています。
