OFAC、ラザラス・グループと関連する個人に制裁

米国財務省外国資産管理庁（OFAC）は、北朝鮮発のハッキンググループ「ラザラス」に物質的な支援を提供した疑いで、3人の個人に制裁を科すため、韓国と連携しました。

機関は主張しています。3人は盗まれた暗号通貨を法定通貨に変換し、グループの違法な資金調達やサイバー活動を支えたとしています。OFACの報告書によると、ラザラス・グループは北朝鮮の大量破壊兵器（WMD）および弾道ミサイルプログラムの開発と関連付けられています。

違法活動は国際的な安全保障に対する脅威

ブライアン・E・ネルソン米国財務次官（テロ・金融情報担当）は、北朝鮮の違法活動、特に大量破壊兵器および弾道ミサイルプログラムの収益源としての仮想通貨の使用は、国際的な安全保障に対する直接的な脅威であると警告しました。彼は、今年すでに3発の大陸間弾道ミサイルを発射したと指摘しました。

OFACは、盗まれた暗号通貨が、北朝鮮が金融機関や管轄当局の検知を回避するために頻繁に使用する、北朝鮮および中国の店頭取引業者（OTC）のネットワークを通じて法定通貨に変換されたと主張しています。

機関はラザラス・グループと関連する3人の個人に制裁を科しました。Wu Huihuiはグループへの物質的支援の提供で制裁を受け、Cheng Hung ManはWuを支援したことで制裁リストに追加されました。Sim Hyon Sopは、OFACによると朝鮮のために行動したとされています。

OFAC、グループに包括的な制裁を科す

WMDの拡散に関連するエンティティに金融サービスを提供していたとされるKwangson Banking Corp.も制裁を受けました。OFACによると、Simは北朝鮮の国民から、海外で不正にIT業務を行ったことから暗号通貨を受け取ったとされています。

その結果、彼はトレーダーのWuとChengに、たばこや通信機器などの商品に使用されるフロント企業に資金を送るよう指示しました。OFACは公的記録を引用し、北朝鮮のアクターが… 盗んだ 2022年のハッキングにより仮想通貨で約17億ドルを奪い、昨年の38億ドルのほぼ半分を占めていたと、Chainalysisは報告しています。
制裁の影響

OFACはSim、Wu、Chengに属するすべての財産と利益を凍結し、特定の取引に従事したり、彼らに「重要な金融サービス」を knowingly 提供したりする個人や金融機関も、OFACの制裁の対象となる可能性があります。

米国と韓国のこれらの個人に対する制裁の協調的な取り組みは、北朝鮮の違法活動に対処し、国際的な安全保障を保護するというコミットメントを示しています。