OFAC تفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بمجموعة لازاروس

شاركت وزارة الخزانة الأمريكية للتحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) مع كوريا الجنوبية لفرض عقوبات على ثلاثة أفراد متهمين بتقديم دعم مادي لمجموعة القرصنة اللازاروس القائمة في كوريا الشمالية.

تتهم الوكالة أن الثلاثي ساعد في تحويل العملات المشروبة المسروقة إلى عملات ورقية، مما يدعم التمويل غير المشروع للجماعة وأنشطتها الإلكترونية. وارتبطت مجموعة لازاروس بتطوير كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل (WMD) وبرامج الصواريخ الباليستية، وفقًا لتقرير OFAC.

الأنشطة غير المشروعة تشكل تهديدًا للأمن الدولي

حذر براين إي. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة للشؤون الإرهابية والاستخبارات المالية، من أن الأنشطة غير المشروعة لكوريا الشمالية، بما في ذلك استخدام العملة الافتراضية لتوليد إيرادات لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي. وأشار إلى أن البلاد أطلقت بالفعل ثلاث صواريخ باليستية عابرة للقارات هذا العام.

زعمت OFAC أن العملات المشروبة المسروحة تم تحويلها إلى عملات ورقية من خلال شبكات من تجار التبادل خارج البورصة (OTC) الكوريين الشماليين والصينيين الذين تستخدمهم كوريا الشمالية غالبًا لتجنب الكشف من قبل المؤسسات المالية أو السلطات المختصة.

فرضت الوكالة عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بمجموعة لازاروس. تم فرض عقوبات على وو هويhui لتقديمه مساعدة مادية للجماعة، بينما أضيف تشينغ هونغ مان إلى قائمة العقوبات لمساعدته وو. شيم هيون سوب، الذي قالت OFAC إنه تصرف نيابة عن كوريا.

OFAC تفرض عقوبات شاملة على المجموعة

كما تم فرض عقوبات على شركة Kwangson Banking Corp.، وهي كيان كان مرتبطًا سابقًا بتقديم الخدمات المالية للكيانات المنتشرة لأسلحة الدمار الشامل. ووفقًا لـ OFAC، تلقى سيم عملات مشفرة من مواطنين كوريين شماليين يقومون بعمل تكنولوجيا المعلومات بشكل احتيالي في الخارج.

وبدوره، أخبر المتداولين وو وتشينغ بإرسال الأموال إلى شركات واجهة استخدموها للبضائع بما في ذلك التبغ وأجهزة الاتصالات. استشهدت OFAC بالسجلات العامة، زاعمة أن الجهات الفاعلة الكورية الشمالية سرقوا ما يقرب من 1.7 مليار دولار من العملات الافتراضية من خلال الاختراق في عام 2022، مما يمثل ما يقرب من نصف المبلغ البالغ 3.8 مليار دولار المسروق العام الماضي، وفقًا لـ Chainalysis.
تأثير العقوبات

قامت OFAC بحظر جميع المصالح والممتلكات التابعة لـ Sim وWu وCheng، وأي شخص أو مؤسسة مالية يشارك في معاملات معينة أو يقدم عن علم "خدمات مالية كبيرة" لهم قد يواجه أيضًا عقوبات OFAC.

تظهر الجهود المنسقة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد التزامهم بمعالجة الأنشطة غير المشروعة لكوريا الشمالية وحماية الأمن الدولي.