CoinList liquida con OFAC por $1.2M por presuntas violaciones de sanciones
- El exchange de criptomonedas estadounidense CoinList acuerda pagar 1,2 millones de dólares por una violación de las sanciones en Crimea.
- CoinList no detectó que los usuarios falsificaban direcciones fuera de Crimea, lo que provocó la violación de las sanciones.
- Las empresas de criptomonedas enfrentan escrutinio por sanciones mientras OFAC toma medidas.
El exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos, CoinList, ha llegado a un acuerdo de $1.2 millones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) en respuesta a las alegaciones de facilitar transacciones que violaron las regulaciones de sanciones.
OFAC reveló el 13 de diciembre que CoinList había procesado un total de 989 transacciones para usuarios ubicados en Crimea, una región actualmente bajo ocupación rusa, abarcando desde abril de 2020 hasta mayo de 2022. Aunque las violaciones se categorizaron como "no egregias", el exchange no reveló voluntariamente las violaciones.
OFAC declaró que los procedimientos de cribado de CoinList fallaron en identificar a usuarios que afirmaban residir en países no embargados pero proporcionaron direcciones dentro de Crimea al registrarse la cuenta. Específicamente, CoinList abrió 89 cuentas para clientes que habían especificado su residencia como "Rusia", pero todos ellos proporcionaron direcciones en Crimea.
OFAC concluyó que CoinList "sabía o tenía razones para saber" que estas transacciones estaban probablemente conectadas con residentes de Crimea, violando así las sanciones de EE. UU. y beneficiando indirectamente a la región.
La cooperación de CoinList con las autoridades de EE. UU. durante la investigación fue notada por OFAC, y se enfatizó que el volumen de transacciones en aparente violación de sanciones constituía solo un pequeño porcentaje del volumen total de transacciones del exchange.
Sanciones y violaciones de CoinList
En 2014, las fuerzas rusas anexaron Crimea, anteriormente parte de Ucrania, lo que llevó a la imposición de sanciones en la región por el entonces presidente de EE. UU., Barack Obama. Estas sanciones se reforzaron cuando la invasión militar de Rusia a Ucrania en febrero de 2022.
Las presuntas violaciones de CoinList ocurrieron durante el período entre abril de 2020 y mayo de 2022, un momento en que las sanciones sobre Crimea estaban firmemente establecidas.
CoinList no es el primer exchange de criptomonedas con sede en EE. UU. en enfrentar acciones de aplicación de la ley de OFAC por temas relacionados con sanciones. En mayo del mismo año, Poloniex acordó un sustancioso acuerdo de $7.6 millones por más de 65.000 presuntas violaciones de sanciones, incluidas aquellas conectadas con Crimea.
Además, Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, enfrentó un acuerdo significativo de $4.3 mil millones con funcionarios de EE. UU. Este acuerdo abarcó alegaciones de lavado de dinero y fraude, que también incluían presuntas violaciones de las regulaciones de sanciones.
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Brian Koome
Brian Koome cuenta con más de siete años de experiencia en la cobertura de blockchain y criptomonedas, habiendo estado activo en el sector desde 2017. Ha colaborado con publicaciones líderes, entre ellas BlockToday.com. Además, desarrolló el curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de unirse a Cryptopolitan como escritor a tiempo completo. Brian cubre guías perennes (EGs), análisis profundos, entrevistas y análisis de precios. Su enfoque en DeFi, innovación en blockchain y proyectos emergentes de criptomonedas deleita a los lectores.
