تسوية CoinList مع OFAC بمبلغ 1.2 مليون دولار بسبب انتهاكات العقوبات المزعومة

وصلت منصة تبادل العملات المشفرة الأمريكية CoinList إلى تسوية بقيمة 1.2 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة استجابةً لاتهامات بتسهيل معاملات تنتهك لوائح العقوبات. 

أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 13 ديسمبر بأن CoinList قد processed ما مجموعه 989 معاملة لمستخدمين مقيمين في شبه جزيرة القرم، وهي منطقة تحت الاحتلال الروسي حالياً، تمتد من أبريل 2020 إلى مايو 2022. بينما تم تصنيف المخالفات على أنها "غير فادحة"، لم تكشف المنصة طواعية عن المخالفات.

أفاد OFAC بأن إجراءات الفحص في CoinList فشلت في تحديد المستخدمين الذين زعموا أنهم مقيمون في دول غير خاضعة للحصار ولكنهم قدموا عناوين داخل القرم عند تسجيل الحساب. على وجه التحديد، فتحت CoinList 89 حساباً لعملاء حددوا إقامتهم في "روسيا"، لكن جميعهم قدموا عناوين في القرم. 

خلص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى أن CoinList "علمت أو كان لديها سبب للاعتقاد" بأن هذه المعاملات كانت مرتبطة على الأرجح بسكان القرم، مما ينتهك العقوبات الأمريكية ويستفيد بشكل غير مباشر من المنطقة.

لاحظ OFAC تعاون CoinList مع السلطات الأمريكية أثناء التحقيق، وشدد على أن حجم المعاملات التي تنتهك العقوبات بشكل واضح شكلت فقط نسبة صغيرة من إجمالي حجم معاملات المنصة.

العقوبات ومخالفات CoinList

في عام 2014، ضمت القوات الروسية شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءاً من أوكرانيا سابقاً، مما أدى إلى فرض عقوبات على المنطقة من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما. تم تعزيز هذه العقوبات عندما غزت روسيا العسكرية أوكرانيا في فبراير 2022. 

حدثت المخالفات المزعومة لـ CoinList خلال الفترة بين أبريل 2020 ومايو 2022، وهي فترة كانت فيها العقوبات على القرم سارية بقوة.

لا تعد CoinList أول منصة تبادل عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة تواجه إجراءات إنفاذ من OFAC بسبب قضايا متعلقة بالعقوبات. في مايو من العام نفسه، وافقت Poloniex على تسوية كبيرة بقيمة 7.6 مليون دولار لأكثر من 65,000 انتهاك واضح للعقوبات، بما في ذلك تلك المرتبطة بالقرم. 

علاوة على ذلك، واجهت Binance، إحدى أكبر منصات تبادل العملات المشفرة في العالم، تسوية كبيرة بقيمة 4.3 مليار دولار مع المسؤولين الأمريكيين. شملت هذه التسوية اتهامات بغسل الأموال والاحتيال، والتي شملت أيضاً انتهاكات واضحة لوائح العقوبات.