Las acciones de StanChart suben tras un resultado positivo en un litigio en EE. UU

Las acciones de Standard Chartered subieron un 3,38% el viernes, situándose en torno a los 1.404 dólares, y registraron un aumento del 7,70% en su precio en los últimos cinco días. El precio de las acciones del banco se disparó tras anunciar que el Departamento de Justicia de EE. UU. había emitido un fallo favorable en un prolongado caso civil.

Las acciones de StanChart cayeron la semana pasada después de que la legisladora republicana estadounidense Elise Stefanik solicitara una investigación sobre su presunta mala conducta financiera. Stefanik escribió a la Fiscal General, Pam Bondi, afirmando que el banco realizó pagos ilegales por 9.600 millones de dólares a organizaciones terroristas conocidas, incluyendo a Irán. 

Hoy, solicité respetuosamente al Fiscal General @AGPamBondi que investigara los pagos ilícitos del Standard Chartered Bank a terroristas conocidos y la Fiscal General del Estado de Nueva York, Tish James, respecto a dichos pagos, mientras aprobaba las licencias bancarias.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Representante Elise Stefanik (@RepStefanik) 15 de agosto de 2025

Standard Chartered refuta las acusaciones de mala conducta financiera

La institución financiera también fue acusada de financiar las compras chinas de petróleo iraní y de ocultar estas transacciones para evitar su divulgación obligatoria. Standard Chartered también fue acusada de evadir las sanciones vigentes.

Standard Chartered argumentó el 15 de agosto que el informe contenía profundas inexactitudes fácticas en el caso Brutus qui tam. La firma también refutó las acusaciones de que existen 9.600 millones de dólares en transacciones ilegales, citando múltiples rechazos de los tribunales estadounidenses. 

StanChart espera que la desestimación del caso se mantenga en apelación, argumentando que las acusaciones son falsas. La institución financiera también se compromete a cooperar plenamente con las autoridades pertinentes para garantizarles que las acusaciones son infundadas y que los hechos no han cambiado.

El grupo bancario internacional afirma que se mantiene firme en su lucha contra los delitos financieros en todos los lugares donde opera, incluido Estados Unidos. La compañía también prometió mantener el más alto nivel de cumplimiento con las leyes y regulaciones de sanciones. 

StanChart espera seguir defendiéndose enérgicamente de las acusaciones de Brutus. El banco también cree que Brutus busca dañar la reputación del banco y que su motivación es el lucro personal.

Stefanik también solicitó una investigación del banco por su presunta participación en la facilitación de transacciones para entidades vinculadas a Hezbolá y Hamás. El caso planteó dudas sobre si las medidas regulatorias se están utilizando como arma con fines geopolíticos.

El funcionario republicano estadounidense alegó que la fiscal general del estado, Letitia James, no tomó medidas contra las transacciones ilegales al aprobar la licencia anual del banco. Stefanik también reveló que James tenía información sobre las transacciones ilegales de expertos en financiación del terrorismo y denunciantes.

Como ya informó Cryptopolitan, ella citó el riesgo para la seguridad nacional debido a la actividad financiera de StanChart y la inacción de James al respecto.

Un exempleado del banco argumentó que las autoridades estadounidenses pasaron por alto u ocultaron pruebas cruciales que demostraban que el banco había realizado muchas más transacciones con grupos terroristas. Julian Knight, exejecutivo de la unidad de servicios de transacciones de Standard Chartered, afirmó que Estados Unidos no aprobó las denuncias que presentó ante el Departamento de Justicia (DOJ) contra el banco.

Según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Knight afirmó haber descubierto innumerables transacciones ilegales ocultas en la hoja de cálculo electrónica del bancotrondentdentdentdentdentdentdentdentmenos 500.000 transacciones distintas que involucraban a clientes del banco vinculados a Irán.

Posteriormente, el Departamento de Justicia citó las acusaciones de Knight, que había desestimado por carecer de fundamento, en un fallo del Tribunal Superior de 2025 que permitió que la demanda del inversor siguiera adelante.

StanChart enfrenta sanciones por su presunta mala conducta financiera

El coste del cumplimiento normativo de las sanciones para el banco se ha disparado un 40% desde 2020. El ratio de capital de nivel 1 (CET1) de StanChart, del 13,8%, inferior al de competidores como HSBC (14,5%), también genera dudas sobre su capacidad para absorber futuras sanciones. Un informe de PwC reveló que casi el 70% de los gestores de activos priorizan a los bancos con sólidos marcos de cumplimiento normativo.

StanChart acordó pagar más de mil millones de dólares después de que las autoridades estadounidenses y británicas la acusaran de lavado de dinero e incumplimiento de sanciones. La firma financiera fue acusada de procesar transacciones ilegales por valor de 438 millones de dólares a cuentas iraníes entre 2009 y 2014.

El banco multinacional británico también fue multado con 2.700 millones de dólares en julio por su presunta participación en el escándalo 1MDB. El banco fue acusado de permitir, presuntamente, más de 100 pagos sospechosos entre 2019 y 2013 provenientes del fondo 1MDB de Malasia.