Las acciones de StanChart suben tras un resultado positivo en el litigio de EE. UU.

Las acciones de Standard Chartered subieron un 3,38 % el viernes hasta alrededor de 1.404 dólares y registraron un aumento del 7,70 % en su precio de acción en los últimos cinco días. El precio de las acciones del banco se disparó después de que anunciara que el Departamento de Justicia de EE. UU. alcanzó un fallo favorable en un caso civil de larga data.

Las acciones de StanChart cayeron la semana pasada después de que la legisladora republicana de EE. UU., Elise Stefanik, pidiera una investigación sobre su supuesta conducta financiera indebida. Ella escribió a la Fiscal General, Pam Bondi, afirmando que el banco realizó pagos ilegales por 9.600 millones de dólares a organizaciones terroristas conocidas, incluido Irán. 

Hoy, respetuosamente solicité a la Fiscal General @AGPamBondi que investigue los pagos ilícitos del Banco Standard Chartered a terroristas conocidos y la inacción de @NewYorkStateAG Tish James respecto a dichos pagos mientras aprobaba la licencia bancaria.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) agosto 15, 2025

Standard Chartered refuta las acusaciones de conducta financiera indebida

La institución financiera también fue acusada de financiar las compras de China de petróleo iraní y ocultar las transacciones de las divulgaciones requeridas. Standard Chartered también fue acusado de eludir las sanciones vigentes.

Standard Chartered argumentó el 15 de agosto de que el informe contenía profundas inexactitudes fácticas en el caso legado Brutus qui tam. La firma también disputó las alegaciones de que hay 9.600 millones de dólares en transacciones ilegales, citando múltiples rechazos por parte de los tribunales de EE. UU. 

StanChart espera que el desestimación del caso continúe siendo confirmada en apelación, argumentando que las alegaciones son falsas. La institución financiera también tiene como objetivo cooperar plenamente con cualquier autoridad relevante para asegurarles que las alegaciones carecen de fundamento y que los hechos no han cambiado.

El grupo bancario internacional afirma que sigue siendo está resuelto en su lucha contra el crimen financiero en cada lugar donde opera, incluido EE. UU. La empresa también prometió mantener el más alto nivel de cumplimiento con las leyes y regulaciones de sanciones. 

StanChart espera continuar defendiéndose vigorosamente contra las alegaciones de Brutus. El banco también cree que Brutus busca dañar la reputación del banco y está motivado por ganancias financieras personales.

Stefanik también pidió una investigación sobre el banco por su supuesta participación en facilitar transacciones para entidades vinculadas a Hezbollah y Hamas. El caso planteó dudas sobre si las acciones regulatorias se están utilizando como arma para fines geopolíticos.

El funcionario republicano de EE. UU. había alegado que la Fiscal General del estado, Letitia James, no tomó medidas sobre las transacciones ilegales mientras aprobaba la licencia anual del banco. Stefanik también reveló que James tenía información sobre las transacciones ilegales de expertos en financiación del terrorismo y denunciantes.

Como se informó anteriormente por Cryptopolitan, ella citó riesgo para la seguridad nacional debido a la actividad financiera de StanChart y la falta de acción de James contra ella.

Uno de los ex empleados del banco argumentó que las autoridades de EE. UU. pasaron por alto u ocultaron pruebas cruciales que mostraban que había realizado muchas más transacciones con grupos terroristas. Julian Knight, un ex ejecutivo de Standard Chartered en la unidad de servicios de transacciones, afirmó que EE. UU. no aprobó las reclamaciones de denunciante que hizo al Departamento de Justicia (DOJ) contra el banco.

Según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Knight dijo que descubrió innumerables transacciones ilegales que estaban ocultas en las profundidades de las hojas de cálculo electrónicas del banco. Alegó que el gobierno de EE. UU. no identificó al menos 500.000 transacciones separadas que involucraban a los clientes relacionados con Irán del banco.

El DOJ citó posteriormente las alegaciones de Knight, que había desestimado como infundadas, en una sentencia del Tribunal Superior de 2025 que permitía que el caso de los inversores continuara.

StanChart enfrenta penalizaciones por su supuesta conducta financiera indebida

El costo de cumplimiento del banco para las penalizaciones ha aumentado un 40 % desde 2020. La ratio de capital CET1 (Tier 1) de StanChart del 13,8 %, que es inferior a la de competidores como HSBC del 14,5 %, también genera preocupaciones sobre su capacidad para absorber futuras penalizaciones. Un informe de PwC reveló que casi el 70 % de los gestores de activos están priorizando bancos con marcos de cumplimiento sólidos.

StanChart acordó pagar más de 1.000 millones de dólares después de que las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido lo acusaran de lavado de dinero y violaciones de sanciones. La firma financiera fue acusó procesar transacciones ilegales por valor de 438 millones de dólares a cuentas iraníes entre 2009 y 2014.

El banco multinacional británico también fue multado con 2.700 millones de dólares en julio por su supuesta participación en el escándalo 1MDB. Se acusó al banco de permitir más de 100 pagos sospechosos entre 2019 y 2013 desde el fondo 1MDB de Malasia.