As ações do StanChart sobem após resultado positivo em litígio nos EUA

As ações do Standard Chartered subiram 3,38% na sexta-feira, para cerca de US$ 1.404, e registraram uma alta de 7,70% no preço das ações nos últimos cinco dias. A alta ocorreu após o banco anunciar que o Departamento de Justiça dos EUA proferiu uma decisão favorável em um processo civil de longa data.

As ações do StanChart caíram na semana passada depois que a congressista republicana americana Elise Stefanik pediu uma investigação sobre a suposta má conduta financeira do banco. Ela escreveu à Procuradora-Geral, Pam Bondi, afirmando que o banco fez pagamentos ilegais de US$ 9,6 bilhões a organizações terroristas conhecidas, incluindo o Irã. 

Hoje, solicitei respeitosamente à Procuradora-Geral @AGPamBondi que investigue os pagamentos ilícitos do Standard Chartered Bank a terroristas conhecidos e Procuradora-Geral do Estado de Nova York, Tish James, em relação a esses pagamentos ao aprovar a licença bancária.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Deputada Elise Stefanik (@RepStefanik) 15 de agosto de 2025

Standard Chartered refuta alegações de má conduta financeira

A instituição financeira também foi acusada de financiar compras de petróleo iraniano e de ocultar as transações dos órgãos de divulgação obrigatórios. O Standard Chartered também foi acusado de burlar as sanções vigentes.

o Standard Chartered argumentou que a reportagem continha profundas imprecisões factuais no antigo caso Brutus qui tam. A empresa também contestou as alegações de que existem US$ 9,6 bilhões em transações ilegais, citando múltiplas rejeições por tribunais dos EUA. 

O StanChart espera que a decisão de indeferimento do caso seja mantida em recurso, argumentando que as alegações são falsas. A instituição financeira também pretende cooperar plenamente com todas as autoridades competentes para assegurar-lhes que as alegações são infundadas e que os fatos não mudaram.

O grupo bancário internacional afirma que permanece firme em sua luta contra o crime financeiro em todos os locais onde opera, incluindo os EUA. A empresa também prometeu manter o mais alto nível de conformidade com as leis e regulamentos de sanções. 

O StanChart espera continuar se defendendo vigorosamente contra as alegações de Brutus. O banco também acredita que Brutus busca prejudicar a reputação da instituição e é motivado por ganho financeiro pessoal.

Stefanik também pediu uma investigação ao banco por seu suposto papel na facilitação de transações para entidades ligadas ao Hezbollah e ao Hamas. O caso levantou questões sobre se as ações regulatórias estão sendo instrumentalizadas para fins geopolíticos.

A autoridade republicana americana alegou que a procuradora-geral do estado, Letitia James, não tomou medidas em relação às transações ilegais ao aprovar a licença anual do banco. Stefanik também revelou que James tinha informações sobre as transações ilegais provenientes de especialistas em financiamento do terrorismo e denunciantes.

Conforme relatado anteriormente pela Cryptopolitan, ela citou o risco à segurança nacional devido à atividade financeira do StanChart e à omissão de James em tomar medidas contra isso.

Um ex-funcionário do banco argumentou que as autoridades americanas ignoraram ou ocultaram provas cruciais que demonstravam que a instituição havia realizado muito mais transações com grupos terroristas. Julian Knight, ex-executivo da Standard Chartered na unidade de serviços de transações, afirmou que os EUA não aprovaram as denúncias que ele fez ao Departamento de Justiça (DOJ) contra o banco.

Segundo um relatório do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, Knight afirmou ter descoberto inúmeras transações ilegais que estavam ocultas nas planilhas eletrônicas do bancotronEle alegou que o governo dos EUA não conseguiu identificardentmenos 500 mil transações distintas envolvendo clientes do banco relacionados ao Irã.

Posteriormente, o Departamento de Justiça citou as alegações de Knight, que havia rejeitado como infundadas, em uma decisão da Suprema Corte de 2025 que permitiu que o processo do investidor prosseguisse.

O StanChart enfrenta penalidades por sua suposta má conduta financeira

Os custos de conformidade do banco com relação a penalidades aumentaram 40% desde 2020. O índice de capital Equity Tier 1 (CET1) do StanChart, de 13,8%, inferior ao de concorrentes como o HSBC, de 14,5%, também levanta preocupações sobre sua capacidade de absorver futuras penalidades. Um relatório da PwC revelou que quase 70% dos gestores de ativos estão priorizando bancos com estruturas de conformidade robustas.

O StanChart concordou em pagar mais de US$ 1 bilhão depois que as autoridades dos EUA e do Reino Unido o acusaram de lavagem de dinheiro e violações de sanções. A instituição financeira foi acusada de processar US$ 438 milhões em transações ilegais para contas iranianas entre 2009 e 2014.

O banco multinacional britânico também foi multado em US$ 2,7 bilhões em julho por seu suposto envolvimento no escândalo 1MDB. O banco foi acusado de supostamente permitir mais de 100 pagamentos suspeitos entre 2013 e 2019 provenientes do fundo malaio 1MDB.