As ações do StanChart sobem após resultado positivo em litígio nos EUA

As ações do Standard Chartered subiram 3,38% na sexta-feira, para cerca de US$ 1.404, e registraram uma alta de 7,70% no preço das ações nos últimos cinco dias. A alta ocorreu após o banco anunciar que o Departamento de Justiça dos EUA proferiu uma decisão favorável em um processo civil de longa data.

As ações do StanChart caíram na semana passada depois que a congressista republicana americana Elise Stefanik pediu uma investigação sobre a suposta má conduta financeira do banco. Ela escreveu à Procuradora-Geral, Pam Bondi, afirmando que o banco fez pagamentos ilegais de US$ 9,6 bilhões a organizações terroristas conhecidas, incluindo o Irã. 

Hoje, solicitei respeitosamente à Procuradora-Geral @AGPamBondi que investigue os pagamentos ilícitos do Standard Chartered Bank a terroristas conhecidos e Procuradora-Geral do Estado de Nova York, Tish James, em relação a esses pagamentos ao aprovar a licença bancária.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Deputada Elise Stefanik (@RepStefanik) 15 de agosto de 2025

Standard Chartered refuta alegações de má conduta financeira

A instituição financeira também foi acusada de financiar compras de petróleo iraniano e de ocultar as transações dos órgãos de divulgação obrigatórios. O Standard Chartered também foi acusado de burlar as sanções vigentes.

o Standard Chartered argumentou que a reportagem continha profundas imprecisões factuais no antigo caso Brutus qui tam. A empresa também contestou as alegações de que existem US$ 9,6 bilhões em transações ilegais, citando múltiplas rejeições por tribunais dos EUA. 

O StanChart espera que a decisão de indeferimento do caso seja mantida em recurso, argumentando que as alegações são falsas. A instituição financeira também pretende cooperar plenamente com todas as autoridades competentes para assegurar-lhes que as alegações são infundadas e que os fatos não mudaram.

O grupo bancário internacional afirma que permanece firme em sua luta contra o crime financeiro em todos os locais onde opera, incluindo os EUA. A empresa também prometeu manter o mais alto nível de conformidade com as leis e regulamentos de sanções. 

O StanChart espera continuar se defendendo vigorosamente contra as alegações de Brutus. O banco também acredita que Brutus busca prejudicar a reputação da instituição e é motivado por ganho financeiro pessoal.

Stefanik também pediu uma investigação ao banco por seu suposto papel na facilitação de transações para entidades ligadas ao Hezbollah e ao Hamas. O caso levantou questões sobre se as ações regulatórias estão sendo instrumentalizadas para fins geopolíticos.

A autoridade republicana americana alegou que a procuradora-geral do estado, Letitia James, não tomou medidas em relação às transações ilegais ao aprovar a licença anual do banco. Stefanik também revelou que James tinha informações sobre as transações ilegais provenientes de especialistas em financiamento do terrorismo e denunciantes.

Conforme relatado anteriormente pela Cryptopolitan, ela citou o risco à segurança nacional devido à atividade financeira do StanChart e à omissão de James em tomar medidas contra isso.

Um ex-funcionário do banco argumentou que as autoridades americanas ignoraram ou ocultaram provas cruciais que demonstravam que a instituição havia realizado muito mais transações com grupos terroristas. Julian Knight, ex-executivo da Standard Chartered na unidade de serviços de transações, afirmou que os EUA não aprovaram as denúncias que ele fez ao Departamento de Justiça (DOJ) contra o banco.

Segundo um relatório do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, Knight afirmou ter descoberto inúmeras transações ilegais que estavam ocultas nas planilhas eletrônicas do bancotrondentdentdentdentdentdentdentdentmenos 500 mil transações distintas envolvendo clientes do banco relacionados ao Irã.

Posteriormente, o Departamento de Justiça citou as alegações de Knight, que havia rejeitado como infundadas, em uma decisão da Suprema Corte de 2025 que permitiu que o processo do investidor prosseguisse.

O StanChart enfrenta penalidades por sua suposta má conduta financeira

Os custos de conformidade do banco com relação a penalidades aumentaram 40% desde 2020. O índice de capital Equity Tier 1 (CET1) do StanChart, de 13,8%, inferior ao de concorrentes como o HSBC, de 14,5%, também levanta preocupações sobre sua capacidade de absorver futuras penalidades. Um relatório da PwC revelou que quase 70% dos gestores de ativos estão priorizando bancos com estruturas de conformidade robustas.

O StanChart concordou em pagar mais de US$ 1 bilhão depois que as autoridades dos EUA e do Reino Unido o acusaram de lavagem de dinheiro e violações de sanções. A instituição financeira foi acusada de processar US$ 438 milhões em transações ilegais para contas iranianas entre 2009 e 2014.

O banco multinacional britânico também foi multado em US$ 2,7 bilhões em julho por seu suposto envolvimento no escândalo 1MDB. O banco foi acusado de supostamente permitir mais de 100 pagamentos suspeitos entre 2013 e 2019 provenientes do fundo malaio 1MDB.