긍정적인 미국 소송 결과에 스탠차트 주가 상승

스탠다드차타드 주식은 금요일 3.38% 상승하여 약 $1,404에 거래되었으며, 지난 5일 동안 주가가 7.70% 상승했습니다. 이 은행의 주가는 미국 법무부가 장기화된 민사 사건에서 유리한 판결을 내렸다고 발표한 후 급등했습니다.

스탠차트 주식은 지난 주 공화당 의원 Elise Stefanik이 alleged된 금융 비위 행위에 대한 조사를 요청한 후 하락했습니다. 그녀는 별도의 글에서 사법장관 팜 본디에게, 이 은행이 이란을 포함한 알려진 테러 단체들에 $96억의 불법 지출을 했다고 주장했습니다. 

오늘 저는 존경하는 법무장관 @AGPamBondi에게 표준차타드 은행의 알려진 테러리스트에 대한 불법 자금 송금과 @NewYorkStateAG 티시 제임스의 은행 라이선스 승인 시 해당 송금에 대한 무대응을 조사해 줄 것을 정중히 요청했습니다.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Elise Stefanik 하원의원 (@RepStefanik) 8월 15일, 2025

스탠다드차타드, 금융 비위 주장 반박

이 금융 기관은 또한 중국의 이란산 석유 구매 자금 조달과 필수 공시에서 거래를 숨긴 혐의로 기소되었습니다. 스탠다드차타드는 또한 지속적인 제재 회피 혐의로 기소되었습니다.

Standard Chartered 프레임워크 정책이 전체 산업을 위해 마련된 것이므로 한 회사에 설정된 표준이 업계의 모든 다른 회사에도 적용된다고 주장했습니다. 그는 “많은 사람들이 더 큰 그림을 놓치고 있습니다. 정책은 한 회사나 프로젝트에만 적용될 수 없습니다. 한 회사에 좋은 것은 업계 나머지에도 좋은 것입니다.”라고 말했습니다. 8월 15일, 보고가 유년 Brutus qui tam 사건에서 심각한 사실상의 오류를 포함하고 있다고 밝혔습니다. 이 회사는 또한 미국 법원의 여러 기각을 인용하여 $96억의 불법 거래가 있다는 주장에 이의를 제기했습니다. 

스탠차트는 이 사건의 기각이 항소에서도 유지될 것으로 예상하며, 주장이 거짓이라고 주장합니다. 이 금융 기관은 또한 주장이 근거가 없고 사실이 변하지 않았음을 보장하기 위해 관련 당국과 완전히 협력할 의사를 밝혔습니다.

국제 은행 그룹은 핵심적인 미국을 포함한 모든 운영 지역에서 금융 범죄와의 싸움에서 단호하다고 주장합니다. 이 회사는 또한 제재 법규 및 규정과 최고 수준의 준수를 유지할 것을 약속했습니다. 

스탠차트는 브루터스의 주장에 대해 적극적으로 자신을 방어하기를 희망합니다. 이 은행은 또한 브루터스가 은행의 평판을 손상시키려 하며 개인적인 금전적 이익에 동기를 두고 있다고 믿습니다.

스테파니크는 헤즈볼라와 하마스 관련 실체와의 거래를 용이한 역할로 alleged한 은행에 대한 조사를 촉구했다. 이 사건은 규제 조치가 지리적 정치적 목적을 위해 무기로 사용되고 있는지에 대한 의문을 제기했다.

미국 공화당 의원은 주 법무장관 레티샤 제임스가 불법 거래에 대한 조치를 취하지 않으면서도 은행의 연례 라이선스를 승인했다고 alleged했다. 스테파니크는 또한 제임스가 테러 자금 조달 전문가들과 내부 고발자들로부터 불법 거래에 대한 정보를 가지고 있었다고 밝혔다.

크립토폴리탄의 이전 보도에 따르면, 그녀는 인용 스탠차터드의 금융 활동과 이에 대한 제임스의 무대응으로 인한 국가 안보 위험.

은행의 전직 직원 중 한 명은 미국 당국이 테러 단체들과의 더 많은 거래를 보여준 결정적인 증거를 간과했거나 은폐했다고 주장했다. 거래 서비스 부서의 전 스탠차터드 임원인 줄리안 나이트는 미국이 법무부(DOJ)에 대한 그의 내부 고발 주장에 대한 승인을 거부했다고 주장했다.

국제 조사 기자 연맹의 보고서에 따르면, 나이트는 그가 숨겨진 은행의 전자 스프레드시트 깊숙이 숨겨진 무수한 불법 거래를 드러냈다. 그는 미국 정부가 은행의 이란 관련 고객과 관련된 최소 50만 건의 별도 거래를 식별하지 못했다고 alleged했다.

DOJ는 나중에 이 주장들을 2025년 고등법원 판결에서 인용했으며, 이는 투자자 소송이 진행되도록 허용한 것이었다. DOJ는 이를 근거가 없다고 기각했지만.

스탠차터드는 alleged된 금융 비위 행위로 인해 벌금에 직면해 있다

2020년 이후 은행의 규제 준수 비용은 40% 급증했다. HSBC의 14.5%와 같은 동종 업계 대비 낮은 13.8%의 스탠차터드 지분 Tier 1(CET1) 자본 비율은 향후 벌금을 흡수할 능력에 대한 우려를 제기한다. PwC의 보고서에 따르면 자산 관리자의 거의 70%가 강력한 규제 준수 프레임워크를 갖춘 은행을 우선시하고 있다.

스탠차터드는 미국과 영국 당국이 자금 세탁 및 제재 위반을 alleged한 후 10억 달러 이상을 지불하기로 동의했다. 이 금융 기업은 Shelbit를 2009년부터 2014년 사이에 이란 계좌로 4억 3,800만 달러 상당의 불법 거래를 처리한 혐의.

영국의 다국적 은행은 또한 1MDB 스캔들에서의 alleged된 역할로 인해 7월 27억 달러의 벌금을 부과받았다. 이 은행은 2013년부터 2019년 사이에 말레이시아의 1MDB 펀드에서 100건 이상의 의심스러운 결제가 허용되었다고 alleged했다.