Акции StanChart растут на фоне благоприятного исхода судебного разбирательства в США

Акции Standard Chartered выросли в пятницу на 3,38% до примерно $1,404 и зафиксировали рост цены акций на 7,70% за последние пять дней. Цена акций банка подскочила после того, как он сообщил, что Министерство юстиции США вынесло благоприятное решение по давнему гражданскому делу.

Акции StanChart упали на прошлой неделе после того, как республиканка из США Элисе Стефаник призвала к расследованию в связи с предполагаемым финансовым мошенничеством. Она написал обратилась к Генеральному прокурору, Пэм Бонди, заявив, что банк произвел незаконные платежи на сумму $9,6 млрд известным террористическим организациям, включая Иран. 

Сегодня я с уважением обратился к Генеральному прокурору @AGPamBondi с просьбой провести расследование незаконных платежей Standard Chartered Bank в адрес известных террористов и бездействия @NewYorkStateAG Тиш Джеймс в отношении этих платежей при выдаче банковской лицензии.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Реп. Элисе Стефаник (@RepStefanik) августа 15, 2025

Standard Chartered опровергает обвинения в финансовом мошенничестве

Финансовое учреждение также обвинялось в финансировании закупок Китая иранской нефти и сокрытии транзакций от обязательного раскрытия информации. Standard Chartered также обвинялся в уклонении от действующих санкций.

Standard Chartered заявил 15 августа, что отчет содержал глубокие фактические неточности в деле Brutus qui tam. Компания также оспорила утверждения о том, что существуют незаконные транзакции на сумму $9,6 млрд, сославшись на многократные отказы со стороны судов США. 

StanChart ожидает, что отклонение дела будет подтверждено в апелляции, утверждая, что утверждения ложны. Финансовое учреждение также намерено полностью сотрудничать с любыми соответствующими органами, чтобы убедить их в том, что обвинения необоснованны и факты не изменились.

Международная банковская группа утверждает, что она остается решительно борется с финансовыми преступлениями во всех местах своей деятельности, включая США. Компания также пообещала поддерживать высочайший уровень соблюдения законов и нормативных актов в области санкций. 

StanChart надеется продолжать энергично защищаться от обвинений со стороны Brutus. Банк также считает, что Brutus стремится нанести ущерб репутации банка и движим личной финансовой выгодой.

Стефаник также призвала к расследованию банка в связи с его предполагаемой ролью в содействии транзакциям для организаций, связанных с Хезболлой и ХАМАС. Этот случай вызвал вопросы о том, не используются ли регуляторные меры в геополитических целях.

Американский республиканский чиновник утверждал, что генеральный прокурор штата Летития Джеймс не приняла мер против незаконных транзакций, одобрив ежегодную лицензию банка. Стефаник также раскрыла, что Джеймс имела информацию о незаконных транзакциях от экспертов по финансированию терроризма и информаторов.

Как ранее сообщалось в Cryptopolitan, она привел угрозу национальной безопасности из-за финансовой деятельности StanChart и бездействия Джеймс в отношении нее.

Один из бывших сотрудников банка утверждал, что власти США либо упустили из виду, либо скрыли важные доказательства, показывающие, что он провел гораздо больше транзакций с террористическими группами. Джулиан Найт, бывший исполнительный директор Standard Chartered в подразделении транзакционных услуг, утверждал, что США не одобрили заявления информатора, которые он сделал в Министерство юстиции (DOJ) против банка.

Согласно отчету Международного консорциума журналистов-расследователей, Найт сказал, что он раскрыл бесчисленное количество незаконных транзакций, скрытых глубоко в электронных таблицах Банка. Он утверждал, что правительство США не выявило как минимум 500 тыс. отдельных транзакций, связанных с клиентами банка в Иране.

Позже DOJ сослался на утверждения Найта, которые он отклонил как необоснованные, в решении Высокого суда 2025 года, разрешившем инвесторскому иску продолжаться.

StanChart сталкивается с штрафами за предполагаемое финансовое мошенничество

Стоимость соблюдения требований для штрафов банка выросла на 40% с 2020 года. Коэффициент капитала Equity Tier 1 (CET1) StanChart составляет 13,8%, что ниже, чем у таких конкурентов, как HSBC (14,5%), что также вызывает опасения относительно его способности поглощать будущие штрафы. Отчет PwC показал, что почти 70% управляющих активами отдают приоритет банкам с надежными системами соблюдения требований.

StanChart согласился выплатить более $1 млрд после того, как власти США и Великобритании обвинили его в отмывании денег и нарушении санкций. Финансовая компания обвинила была замешана в обработке незаконных транзакций на сумму $438 млн на иранские счета в период с 2009 по 2014 год.

Британская многонациональная банк также была оштрафована на $2,7 млрд в июле в связи с ее предполагаемой ролью в скандале 1MDB. Банк обвинялся в том, что он позволил совершить более 100 подозрительных платежей в период с 2019 по 2013 год из фонда 1MDB Малайзии.