Акции StanChart растут на фоне положительного исхода судебного разбирательства в США

Акции Standard Chartered в пятницу выросли на 3,38% до примерно 1404 долларов и за последние пять дней показали рост на 7,70%. Резкий рост цены акций банка произошел после того, как он сообщил о благоприятном решении Министерства юстиции США по затянувшемуся гражданскому делу.

Акции StanChart упали на прошлой неделе после того, как член законодательного собрания США от Республиканской партии Элиз Стефаник призвала к расследованию предполагаемых финансовых махинаций банка. Она написала письмо генеральному прокурору Пэм Бонди, в котором заявила, что банк произвел незаконные платежи на сумму 9,6 миллиарда долларов известным террористическим организациям, включая Иран. 

Сегодня я с уважением обратился к генеральному прокурору @AGPamBondi расследовать незаконные платежи Standard Chartered Bank известным террористам и генерального прокурора штата Нью-Йорк Тиш Джеймс в отношении этих платежей при утверждении лицензии банка.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Член Палаты представителей Элиз Стефаник (@RepStefanik) 15 августа 2025 г.

Standard Chartered опровергает обвинения в финансовых махинациях

Финансовое учреждение также обвинялось в финансировании закупок Китаем иранской нефти и сокрытии этих транзакций от обязательной отчетности. Standard Chartered также обвинялся в уклонении от действующих санкций.

Standard Chartered заявила , что в репортаже содержатся серьезные фактические неточности, связанные с делом Brutus qui tam. Компания также опровергла утверждения о незаконных транзакциях на сумму 9,6 миллиарда долларов, сославшись на многочисленные отказы американских судов. 

StanChart ожидает, что решение об отклонении иска будет оставлено в силе и в апелляционном порядке, поскольку, по их мнению, выдвинутые обвинения являются ложными. Финансовое учреждение также намерено в полной мере сотрудничать со всеми соответствующими органами, чтобы заверить их в безосновательности обвинений и неизменности фактов.

Международная банковская группа заявляет о своей неизменной решимости бороться с финансовыми преступлениями во всех странах, где она работает, включая США. Компания также пообещала поддерживать высочайший уровень соблюдения санкционных законов и правил. 

StanChart надеется и впредь энергично защищаться от обвинений Брутуса. Банк также считает, что Брутус стремится нанести ущерб репутации банка и руководствуется личной финансовой выгодой.

Стефаник также призвала провести расследование в отношении банка по поводу его предполагаемой роли в содействии сделкам для организаций, связанных с «Хезболлой» и «Хамасом». Этот случай поднял вопросы о том, не используются ли регуляторные меры в геополитических целях.

Представитель Республиканской партии США утверждал, что генеральный прокурор штата Летиция Джеймс не приняла мер в отношении незаконных транзакций при утверждении ежегодной лицензии банка. Стефаник также сообщила, что Джеймс располагала информацией о незаконных транзакциях от экспертов по финансированию терроризма и информаторов.

Как ранее сообщал Cryptopolitan, она сослалась на угрозу национальной безопасности, вызванную финансовой деятельностью StanChart и неспособностью Джеймса принять меры против нее.

Один из бывших сотрудников банка утверждал, что американские власти либо упустили из виду, либо скрыли важные доказательства того, что банк совершил гораздо больше транзакций с террористическими группами. Джулиан Найт, бывший руководитель отдела транзакционных услуг Standard Chartered, заявил, что США не одобрили заявления информатора, которые он подал в Министерство юстиции США против банка.

Согласно отчету Международного консорциума журналистов-расследователей, Найт заявил, что раскрыл банкаtron. Он утверждал, что правительство США не смогло идентифицироватьdentменьшей мере 500 тысяч отдельных транзакций с участием клиентов банка, связанных с Ираном.

Позже Министерство юстиции США сослалось на обвинения Найта, которые оно ранее сочло безосновательными, в постановлении Верховного суда от 2025 года, разрешив продолжить рассмотрение иска инвестора.

Компания StanChart столкнется с санкциями за предполагаемые финансовые нарушения

Затраты банка на соблюдение требований по штрафам выросли на 40% с 2020 года. Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (CET1) StanChart составляет 13,8%, что ниже показателей конкурентов, таких как HSBC (14,5%), и также вызывает опасения по поводу способности банка компенсировать будущие штрафы. Отчет PwC показал, что почти 70% управляющих активами отдают приоритет банкам с надежными системами соблюдения нормативных требований.

Компания StanChart согласилась выплатить более 1 миллиарда долларов после того, как власти США и Великобритании обвинили ее в отмывании денег и нарушении санкций. Финансовую фирму обвинили в проведении незаконных транзакций на сумму 438 миллионов долларов на иранские счета в период с 2009 по 2014 год.

Британский многонациональный банк также был оштрафован на 2,7 миллиарда долларов в июле за предполагаемую причастность к скандалу с 1MDB. Банк обвинялся в том, что якобы допустил более 100 подозрительных платежей в период с 2019 по 2013 год из малазийского фонда 1MDB.