Standard Chartered столкнулся с падением акций на 8% после требования расследования от американского законодателя

Акции Standard Chartered PLC в пятницу рухнули на 8,21%, достигнув отметки 1 291,5. Их стоимость также резко выросла в этом году, достигнув почти 12-летнего максимума на прошлой неделе, как и акции других европейских кредиторов. 

Акции банка упали после того, как американский законодатель-республиканец призвал к расследованию банка в связи с предполагаемыми финансовыми нарушениями. Представитель штата Нью-Йорк Элиса Стефаник, написал генеральному прокурору Пэм Бонди, чтобы расследовать незаконные платежи финансовой организации известным террористам. 

Стефаник обвиняет Standard Chartered в совершении незаконных платежей

Сегодня я с уважением обратился к Генеральному прокурору @AGPamBondi с просьбой провести расследование незаконных платежей Standard Chartered Bank в адрес известных террористов и бездействия @NewYorkStateAG Тиш Джеймс в отношении этих платежей при выдаче банковской лицензии.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Реп. Элисе Стефаник (@RepStefanik) августа 15, 2025

Стефаник также отметила, что Standard Chartered совершил незаконные транзакции на сумму 9,6 млрд долларов в пользу известных террористов. Она утверждала, что Китай использует системы банка для покупки санкционного иранской нефти.

Согласно отчету, транзакции были скрыты от обязательного раскрытия информации. Раскрытие информации осуществляется в рамках действующего соглашения об отложенном преследовании, находящегося под надзором прокурора США для округа Колумбия и Южного округа Нью-Йорка.

Законодатель также призвала к расследованию Standard Chartered в связи с предполагаемым уклонением от действующих санкций. Она заявила, что отсутствие дальнейших действий по этому вопросу приведет к истечению срока дела во вторник, 19 августа.

«Без дальнейших действий по этому делу существует серьезный риск дополнительного направления средств террористическим организациям, которые угрожают Соединенным Штатам и американскому народу».

–Элиса Стефаник, представитель США от штата Нью-Йорк.

Законодатель также призвала к расследованию бездействия генерального прокурора штата Летитии Джеймс в отношении платежей при одобрении ежегодной лицензии банка. Она утверждала, что эксперты по финансированию терроризма и информаторы о незаконных платежах уведомили Джеймс и её высших должностных лиц. Стефаник заявила, что бездействие Джеймс вызывает вопросы относительно незаконных платежей и их связи с администрацией Байдена.

Представитель Нью-Йорка также раскрыла, что получила отчеты от информаторов, в которых сообщалось, что банк использовал серверы, расположенные в Ньюарке, штат Нью-Джерси, для выполнения платежей. Она призвала назначить исполняющего обязанности прокурора США для округа Нью-Джерси специальным прокурором при генеральном прокуроре, курирующем дела, связанные со Standard Chartered. По её словам, это было связано с тем, что деятельность финансовой организации представляла непосредственную угрозу национальной безопасности, а бездействие Джеймс не позволило принять меры.

Падение цены акций банка произошло на фоне его недавнего обратного выкупа акций 31 июля. Как ранее сообщал сообщалось в Cryptopolitan, Standard Chartered потратил 1,3 млрд долларов на эту инициативу после отчетности о квартальной прибыли, превысившей ожидания.

В 2019, банк со штаб-квартирой в Лондоне также оштрафовал 1,1 млрд долларов властями США и Великобритании за отмывание денег и нарушение санкций. Standard Chartered согласился выплатить 947 млн долларов США в связи с обвинениями в нарушении санкций против стран, включая Иран, Сирию, Судан, Кубу, Зимбабве и Бирму. Финансовые учреждения также согласились выплатить 102 миллиона евро за нарушения в области борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке. 

Департамент казначейства США утверждал, что Standard Chartered обработал незаконные платежи на сумму 438 млн долларов в период с 2009 по 2014 год. Большинство транзакций были связаны с иранскими счетами в дубайском отделении банка. 

Финансовое учреждение признало полную ответственность за нарушения и недостатки контроля. Standard Chartered всё же возложил часть вины на двух бывших младших сотрудников, утверждая, что они знали о наличии у некоторых клиентов связей с Ираном.

Standard Chartered получает иск за участие в скандале 1MDB

Дело 1MDB: Крупнейший коррупционный скандал в Малайзии

1MDB — это государственный инвестиционный фонд, запущенный в 2009 году тогдашним премьер-министром Наджибом.

В 2015 году стало известно, что около 11,35 триллиона рупий из фонда 1MDB поступило на личный счет Наджиба.

Через взятки, отмывание денег,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3

— Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) Февраль 18, 2025

Банк со штаб-квартирой в Лондоне также столкнулся с иском на сумму 2,7 млрд долларов в начале июля. Иск был подан из-за предполагаемой роли кредитора в скандале 1MDB, одном из крупнейших случаев финансового мошенничества в мире.

Standard Chartered обвиняли в том, что он позволял перемещать миллиарды долларов, украденных из малайзийского фонда 1MDB. Утверждается, что банк не подтвердил достаточным образом происхождение средств или то, куда они направлялись.

Согласно отчету, финансовое учреждение, по слухам, допустило более 100 подозрительных переводов в период с 2009 по 2013 год, несмотря на предупреждающие знаки о том, что транзакции могут быть незаконными. 

Банк со штаб-квартирой в Лондоне заявил, что утверждения не имеют оснований, и он будет энергично защищаться от любых исков, поданных ликвидаторами. Представитель 1MDB заявил, что совет директоров доволен тем, что назначенные судом ликвидаторы принимают меры, что, по его словам, принесет пользу жертвам мошенничества, включая 1MDB.