Standard Chartered colpita da un calo del 8% delle azioni dopo la richiesta di indagine da un legislatore degli USA

Le azioni di Standard Chartered PLC sono crollate venerdì dell'8,21%, raggiungendo 1.291,5. Le sue azioni sono anche salite bruscamente quest'anno fino a un massimo di quasi 12 anni all'inizio di questa settimana, così come quelle di altri istituti di credito europei. 

Le azioni della banca sono scese dopo che un deputato repubblicano degli Stati Uniti ha chiesto un'indagine sulla banca per presunte irregolarità finanziarie. La rappresentante di New York, Elise Stefanik, scritto all'Avvocato Generale Pam Bondi per indagare sui pagamenti illegali dell'istituto finanziario a terroristi noti. 

Stefanik accusa Standard Chartered di aver effettuato pagamenti illegali

Oggi ho rispettuosamente richiesto all'Attorney General @AGPamBondi di indagare sui pagamenti illeciti della Standard Chartered Bank a noti terroristi e sull'inazione di @NewYorkStateAG Tish James riguardo ai pagamenti mentre approvava la licenza bancaria.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) Agosto 15, 2025

Stefanik ha anche notato che Standard Chartered aveva effettuato transazioni illegali per 9,6 miliardi di dollari a terroristi noti. Ha affermato che la Cina ha utilizzato i sistemi della banca per acquistare petrolio iraniano sanzionato.

Secondo il rapporto, le transazioni sono state nascoste dalle divulgazioni richieste. Le divulgazioni sono soggette all'accordo di prosecuzione differita in corso, supervisionato dall'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia e dal Distretto Meridionale di New York.

La legislatrice ha anche chiesto un'indagine su Standard Chartered per presunta elusione delle sanzioni in corso. Ha dichiarato che la mancanza di ulteriori azioni sul caso comporterebbe la scadenza del caso martedì 19 agosto.

«Senza ulteriori azioni su questo caso, vi è un grave rischio che ulteriori fondi vengano convogliati verso organizzazioni terroristiche che mettono in pericolo gli Stati Uniti e il popolo americano.»

–Elise Stefanik, Rappresentante degli Stati Uniti per New York.

La legislatrice ha anche chiesto un'indagine sull'inazione dell'Avvocato Generale dello stato, Letitia James, riguardo ai pagamenti mentre approvava la licenza annuale della banca. Ha affermato che esperti di finanziamento del terrorismo e whistleblower sui pagamenti illeciti hanno informato James e i suoi massimi funzionari. Stefanik ha dichiarato che l'incapacità di James di agire ha sollevato interrogativi sui pagamenti illeciti e sulla loro connessione con l'amministrazione Biden.

La rappresentante di New York ha anche rivelato di aver ricevuto rapporti da whistleblower che hanno disclosed che la banca utilizzava server basati a Newark, nel New Jersey, per eseguire i pagamenti. Ha chiesto la nomina dell'Avvocato degli Stati Uniti ad interim per il Distretto del New Jersey come Avvocato Speciale dell'Avvocato Generale incaricato delle questioni relative a Standard Chartered. Secondo lei, ciò era dovuto al fatto che l'attività dell'istituto finanziario presentava un rischio immediato per la sicurezza nazionale e l'incapacità di James di agire contro di esso.

Il calo del prezzo delle azioni della banca è arrivato nel contesto del recente riacquisto di azioni del 31 luglio. Come precedentemente ha riportato riportato da Cryptopolitan, Standard Chartered ha speso 1,3 miliardi di dollari per l'iniziativa dopo aver riportato profitti trimestrali migliori del previsto.

In 2019, la banca con sede a Londra è stata anche ha multato multata di 1,1 miliardi di dollari dalle autorità statunitensi e britanniche per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. Standard Chartered ha accettato di pagare 947 milioni di dollari agli Stati Uniti per le accuse di aver violato le sanzioni contro paesi tra cui Iran, Siria, Sudan, Cuba, Zimbabwe e Birmania. Le istituzioni finanziarie hanno anche accettato di pagare 102 milioni di euro per violazioni antiriciclaggio nel Medio Oriente. 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che Standard Chartered ha elaborato pagamenti illegali per un valore di 438 milioni di dollari tra il 2009 e il 2014. La maggior parte delle transazioni era collegata a conti iraniani della filiale di Dubai della banca. 

L'istituto finanziario ha riconosciuto di aver assunto la piena responsabilità per le violazioni e le carenze di controllo. Standard Chartered ha comunque attribuito parte della colpa a due ex dipendenti di basso livello, sostenendo che erano a conoscenza del fatto che alcuni clienti avevano connessioni iraniane.

Standard Chartered riceve una causa per il coinvolgimento nello scandalo 1MDB

Caso 1MDB: Il più grande caso di corruzione in Malesia

1MDB era un fondo di investimento statale lanciato nel 2009 da Najib, allora Primo Ministro.

Nel 2015, è emerso che Najib aveva trasferito circa 11,35 trilioni di Rupiah dal fondo 1MDB sul suo conto personale.

Attraverso tangenti, riciclaggio,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3

— Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) Febbraio 18, 2025

La banca con sede a Londra è stata anche colpita da una causa da 2,7 miliardi di dollari all'inizio di luglio. La causa derivava dal presunto ruolo della banca nello scandalo 1MDB, uno dei più grandi casi di frode finanziaria al mondo.

A Standard Chartered è stato accusato di aver consentito il movimento di miliardi di dollari rubati dal fondo 1MDB della Malesia. Si sostiene che la banca non abbia confermato sufficientemente l'origine dei fondi o la loro destinazione.

Secondo il rapporto, l'istituto finanziario avrebbe consentito oltre 100 trasferimenti sospetti tra il 2009 e il 2013, nonostante i segnali di allarme che le transazioni potessero essere illegali. 

La banca con sede a Londra ha dichiarato che le accuse sono infondate e che difenderà vigorosamente qualsiasi causa intentata dai liquidatori. Il portavoce di 1MDB ha dichiarato che il consiglio era lieto che i liquidatori nominati dal tribunale stessero agendo, cosa che, a suo dire, avrebbe avvantaggiato le vittime della frode, incluso 1MDB.