ستاندرد تشارترد تتعرض لانخفاض بنسبة 8% في الأسهم بعد طلب تحقيق من عضو في الكونغرس الأمريكي

انخفضت أسهم Standard Chartered PLC يوم الجمعة بنسبة 8.21%، لتصل إلى 1,291.5. وقد ارتفعت أسهمها أيضًا بشكل حاد هذا العام إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكذلك أسهم المصارف الأوروبية الأخرى. 

انخفضت أسهم البنك بعد أن دعا عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي إلى تحقيق في البنك بسبب مزاعم بسلوك مالي غير قانوني. ممثلة نيويورك، إليز ستيفانيك، كتب إلى المدعية العامة بام بوندي للتحقيق في المدفوعات غير القانونية التي أجراها المؤسسة المالية للمعروفين بالإرهاب. 

تتهم ستيفانيك ستاندرد تشارترد بإجراء مدفوعات غير قانونية

اليوم، طلبت باحترام من المدعي العام @AGPamBondi التحقيق في المدفوعات غير القانونية التي أدّتها بنك ستاندرد تشارترد إلى إرهابيين معروفين، وفي عدم اتخاذ @NewYorkStateAG تيش جيمس أي إجراء بشأن هذه المدفوعات أثناء الموافقة على ترخيص البنك.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— الممثلة إليز ستيفانيك (@RepStefanik) أغسطس 15، 2025

كما أشارت ستيفانيك إلى أن ستاندرد تشارترد أجرى معاملات غير قانونية بقيمة 9.6 مليار دولار للمعروفين بالإرهاب. وزعمت أن الصين كانت تستخدم أنظمة البنك لشراء النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

ووفقًا للتقرير، تم إخفاء المعاملات عن الإفصاحات المطلوبة. تخضع الإفصاحات لاتفاق التأجيل الحالي للمحاكمة الذي تشرف عليه المدعية الأمريكية لمنطقة واشنطن العاصمة والمنطقة الجنوبية من نيويورك.

كما دعا عضو الكونغرس إلى تحقيق في ستاندرد تشارترد بسبب مزاعم بتجاوز العقوبات الجارية. وقالت إن عدم اتخاذ إجراءات إضافية بشأن القضية سيؤدي إلى انتهاء القضية يوم الثلاثاء، 19 أغسطس.

"بدون اتخاذ إجراءات إضافية بشأن هذه القضية، هناك خطر جسيم بتدفق أموال إضافية إلى منظمات إرهابية تهدد الولايات المتحدة والشعب الأمريكي."

–إليز ستيفانيك، ممثلة الولايات المتحدة عن نيويورك.

كما دعا عضو الكونغرس إلى تحقيق في عدم عمل المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس بشأن المدفوعات أثناء الموافقة على ترخيص البنك السنوي. وزعمت أن خبراء تمويل الإرهاب والمبلغين عن المخالفات بشأن المدفوعات غير المشروعة أبلغوا جيمس ومسؤوليها الكبار. وقالت ستيفانيك إن فشل جيمس في اتخاذ إجراءات يثير تساؤلات حول المدفوعات غير المشروعة وعلاقتها بإدارة بايدن.

كما كشفت ممثلة نيويورك أنها تلقت تقارير من المبلغين عن المخالفات كشفت أن البنك استخدم خوادم مقرها في نيوارك، نيوجيرسي، لتنفيذ المدفوعات. ودعت إلى تعيين المدعي الأمريكي بالنيابة لمنطقة نيوجيرسي كمحامي خاص للمدعية العامة المسؤول عن قضايا ستاندرد تشارترد. ووفقًا لها، كان ذلك لأن هناك خطرًا فوريًا على الأمن القومي ناتجًا عن أنشطة المؤسسة المالية وفشل جيمس في التصدي لها.

جاء انخفاض سعر سهم البنك في أعقاب عملية شراء أسهمها الأخيرة في 31 يوليو. كما سبق في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. من قبل Cryptopolitan، أن أنفقت ستاندرد تشارترد 1.3 مليار دولار في المبادرة بعد الإبلاغ عن أرباح ربعية أفضل من المتوقع.

في 2019، كان البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له أيضًا فرض بمبلغ 1.1 مليار دولار من قبل السلطات الأمريكية والمملكة المتحدة بسبب غسل الأموال وانتهاكات العقوبات. وافقت ستاندرد تشارترد على دفع 947 مليون دولار للولايات المتحدة بموجب مزاعم بأنها انتهكت العقوبات ضد دول بما في ذلك إيران وسودان وكوبا وزيمبابوي وبورما. وافقت المؤسسات المالية أيضًا على دفع 102 مليون يورو لانتهاكات مكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط. 

زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن ستاندرد تشارترد processed مدفوعات غير قانونية بقيمة 438 مليون دولار بين عامي 2009 و2014. كانت غالبية المعاملات مرتبطة بحسابات إيرانية من فرع البنك في دبي. 

أقرت المؤسسة المالية بتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات ونقص الضوابط. لا تزال ستاندرد تشارترد تلقي باللوم على موظفين سابقين من المستوى الأدنى، زاعمة أنهم كانوا على علم بأن بعض العملاء لديهم روابط إيرانية.

ستاندرد تشارترد تتلقى دعوى قضائية بسبب مشاركتها في فضيحة 1MDB

قضية 1MDB: أكبر قضية فساد في ماليزيا

1MDB هي صندوق استثمار وطني تم إطلاقه في عام 2009 من قبل نجيب، رئيس الوزراء في ذلك الوقت.

في عام 2015، اتضح أن نجيب، حوالي 11.35 تريليون روبية من أموال 1MDB تسربت إلى حسابه الشخصي.

عبر الرشوة وغسل الأموال،... pic.twitter.com/oGfnVYFen3

— أرديانطو ساتريawan (@ardisatriawan) فبراير 18، 2025

تعرض البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له أيضًا لدعوى قضائية بقيمة 2.7 مليار دولار في أوائل يوليو. جاءت الدعوى من الدور المزعوم للمقرض في فضيحة 1MDB، واحدة من أكبر حالات الاحتيال المالي في العالم.

اتهم ستاندرد تشارترد بالسماح بحركة مليارات الدولارات التي سُرقت من صندوق ماليزيا 1MDB. يُزعم أن البنك لم يؤكد بشكل كافٍ مصدر الأموال أو وجهتها.

ووفقًا للتقرير، زُعم أن المؤسسة المالية سمحت بأكثر من 100 تحويل مشبوه بين عامي 2009 و2013، على الرغم من علامات التحذير التي تشير إلى أن المعاملات قد تكون غير قانونية. 

قال البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له إن الادعاءات لا أساس لها من الصحة وسيدافع بشدة عن أي دعاوى قضائية ترفعها المفلسون. قال متحدث باسم 1MDB إن المجلس سعيد بأن المفلسين المعينين من قبل المحكمة يتخذون إجراءات، مما قال إنه سيستفيد منه ضحايا الاحتيال، بما في ذلك 1MDB.