Standard Chartered golpeado por una caída del 8% en las acciones tras la demanda de investigación de un legislador de EE. UU.
Collins J. Okoth
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- Las acciones de Standard Chartered cayeron un 7% el viernes debido a una investigación de un legislador de EE. UU. sobre su presunta mala conducta financiera.
- Elise Stefanik exigió una investigación sobre los pagos ilegales del banco por valor de aproximadamente 9.600 millones de dólares vinculados a terroristas conocidos, incluidos aquellos de Irán.
- También solicitó una investigación contra la institución financiera por evadir sanciones vigentes.
Las acciones de Standard Chartered PLC cayeron el viernes un 8.21%, alcanzando 1.291,5. Sus acciones también han subido bruscamente este año hasta un máximo de casi 12 años a principios de esta semana, al igual que las de otros prestamistas europeos.
Las acciones del banco cayeron después de que un legislador republicano de EE. UU. pidiera una investigación sobre el banco por presunta mala conducta financiera. El representante de Nueva York, Elise Stefanik, escribió a la Fiscal General Pam Bondi para investigar los pagos ilegales de la institución financiera a terroristas conocidos.
Stefanik acusa a Standard Chartered de realizar pagos ilegales
Hoy, respetuosamente solicité a la Fiscal General @AGPamBondi que investigue los pagos ilícitos del Banco Standard Chartered a terroristas conocidos y la inacción de @NewYorkStateAG Tish James respecto a dichos pagos mientras aprobaba la licencia bancaria.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav
— Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) agosto 15, 2025
Stefanik también señaló que Standard Chartered había realizado transacciones ilegales por valor de 9.600 millones de dólares a terroristas conocidos. Alegó que China ha estado utilizando los sistemas del banco para comprar petróleo iraní sancionado.
Según el informe, las transacciones se ocultaron de las divulgaciones requeridas. Las divulgaciones están bajo el actual acuerdo de suspensión de la persecución penal supervisado por el Fiscal de EE. UU. para Washington, D.C., y el Distrito Sur de Nueva York.
La legisladora también pidió una investigación sobre Standard Chartered por presunta evasión de sanciones vigentes. Dijo que la falta de más acción en el asunto haría que el caso expirara el martes 19 de agosto.
“Sin más acción en este caso, existe un grave riesgo de que fondos adicionales sean canalizados a organizaciones terroristas que ponen en peligro a los Estados Unidos y al pueblo estadounidense.”
–Elise Stefanik, Representante de EE. UU. por Nueva York.
La legisladora también pidió una investigación sobre la inacción de la Fiscal General del estado, Letitia James, en los pagos mientras aprobaba la licencia anual del banco. Alegó que expertos en financiación del terrorismo y denunciantes sobre los pagos ilícitos informaron a James y a sus altos funcionarios. Stefanik dijo que el fracaso de James para actuar planteaba preguntas sobre los pagos ilícitos y su conexión con la Administración Biden.
La representante de Nueva York también reveló que recibió informes de denunciantes que revelaban que el banco utilizaba servidores con sede en Newark, Nueva Jersey, para ejecutar los pagos. Pidió la designación del Fiscal de EE. UU. Interino para el Distrito de Nueva Jersey como Fiscal Especial de la Fiscal General a cargo de los asuntos de Standard Chartered. Según ella, se debía a que había un riesgo inmediato para la seguridad nacional presentado por la actividad de la institución financiera y el fracaso de James para actuar contra ella.
La caída del precio de las acciones del banco llegó en medio de su reciente recompra de acciones el 31 de julio. Como previamente informó por Cryptopolitan, Standard Chartered gastó 1.300 millones de dólares en la iniciativa después de reportar ganancias trimestrales mejores de lo esperado.
En 2019, el banco con sede en Londres también fue multó $1.1 mil millones por las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido por lavado de dinero y violaciones de sanciones. Standard Chartered aceptó pagar $947 millones a EE. UU. por alegaciones de que violó sanciones contra países que incluyen Irán, Siria, Sudán, Cuba, Zimbabue y Birmania. Las instituciones financieras también aceptaron pagar 102 millones de euros por violaciones anti-lavado de dinero en Oriente Medio.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. alegó que Standard Chartered procesó pagos ilegales por valor de $438 millones entre 2009 y 2014. La mayoría de las transacciones estaban vinculadas a cuentas iraníes de la sucursal de Dubái del banco.
La institución financiera reconoció asumir toda la responsabilidad por las violaciones y deficiencias de control. Standard Chartered aún echó algo de la culpa a dos ex empleados junior, alegando que eran conscientes de que algunos clientes tenían conexiones iraníes.
Standard Chartered recibe demanda por su participación en el escándalo 1MDB
Kasus 1MDB: Kasus Korupsi Terbesar di Malaysia
1MDB itu dana investasi negara yang diluncurkan tahun 2009 oleh Najib, Perdana Menteri saat itu.
Tahun 2015, terungkap bahwa Najib, sekitar 11.35 triliun Rupiah dari dana 1MDB mengalir rekening pribadinya.
A través de soborno, lavado de dinero,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3
— Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) Febrero 18, 2025
El banco con sede en Londres también fue golpeado con una demanda de $2.7 mil millones a principios de julio. La demanda provino del presunto papel del prestamista en el escándalo 1MDB, uno de los mayores casos de fraude financiero del mundo.
Se acusó a Standard Chartered de permitir el movimiento de miles de millones de dólares que fueron robados del fondo 1MDB de Malasia. Se alega que el banco no confirmó suficientemente el origen de los fondos o hacia dónde iban.
Según el informe, la institución financiera supuestamente permitió más de 100 transferencias sospechosas entre 2009 y 2013, a pesar de las señales de advertencia de que las transacciones podrían ser ilegales.
El banco con sede en Londres dijo que las reclamaciones carecían de mérito y que defenderá enérgicamente cualquier demanda iniciada por los liquidadores. El portavoz de 1MDB dijo que la junta estaba complacida de que los liquidadores designados por el tribunal estuvieran tomando medidas, lo que dijo beneficiaría a las víctimas del fraude, incluido 1MDB.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
