Standard Chartered nach Forderungsprüfung durch US-Abgeordneten um 8 % im Kurs gesunken

Die Aktien von Standard Chartered PLC fielen am Freitag um 8,21 % auf 1.291,5. Ihre Aktien sind auch in diesem Jahr stark gestiegen und erreichten Anfang der Woche ein 12-Jahres-Hoch, ebenso wie die anderer europäischer Kreditinstitute. 

Die Aktien der Bank fielen, nachdem ein US-republikanischer Abgeordneter eine Untersuchung der Bank wegen angeblichen finanziellen Fehlverhaltens gefordert hatte. Die Abgeordnete aus New York, Elise Stefanik, schrieb an Attorney General Pam Bondi, die Finanzinstitution wegen illegaler Zahlungen an bekannte Terroristen zu untersuchen. 

Stefanik wirft Standard Chartered illegale Zahlungen vor

Heute habe ich den Generalstaatsanwalt @AGPamBondi höflichst gebeten, die illegalen Zahlungen der Standard Chartered Bank an bekannte Terroristen sowie das Untätigbleiben von @NewYorkStateAG Tish James bei diesen Zahlungen während der Genehmigung der Banklizenz zu untersuchen. https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) August 15, 2025

Stefanik wies auch darauf hin, dass Standard Chartered illegale Transaktionen in Höhe von 9,6 Milliarden US-Dollar an bekannte Terroristen getätigt habe. Sie behauptete, China habe die Systeme der Bank genutzt, um sanktioniertes iranisches Öl zu kaufen.

Laut dem Bericht wurden die Transaktionen vor den vorgeschriebenen Offenlegungen verborgen. Die Offenlegungen unterliegen dem aktuellen Vergleich mit Strafaussetzung, der vom US-Bundesstaatsanwalt für Washington, D.C., und dem Southern District of New York beaufsichtigt wird.

Die Abgeordnete forderte auch eine Untersuchung von Standard Chartered wegen angeblicher Umgehung laufender Sanktionen. Sie sagte, das Fehlen weiterer Maßnahmen in dieser Angelegenheit würde dazu führen, dass der Fall am Dienstag, dem 19. August, abläuft.

„Ohne weitere Maßnahmen in diesem Fall besteht ein schwerwiegendes Risiko, dass zusätzliche Gelder an Terrororganisationen fließen, die die Vereinigten Staaten und das amerikanische Volk gefährden.“

–Elise Stefanik, US-Abgeordnete für New York.

Die Abgeordnete forderte auch eine Untersuchung der Untätigkeit der Generalstaatsanwältin des Bundesstaates, Letitia James, bei der Genehmigung der jährlichen Lizenz der Bank. Sie behauptete, Terrorfinanzierungsexperten und Whistleblower über die illegalen Zahlungen hätten James und ihre führenden Beamten informiert. Stefanik sagte, das Versäumnis von James, zu handeln, werfe Fragen bezüglich der illegalen Zahlungen und ihrer Verbindung zur Biden-Regierung auf.

Die Abgeordnete aus New York gab auch bekannt, dass sie Berichte von Whistleblowern erhalten habe, die enthüllten, dass die Bank Server in Newark, New Jersey, zur Ausführung der Zahlungen nutzte. Sie forderte die Ernennung des geschäftsführenden US-Bundesstaatsanwalts für den Bezirk New Jersey zum Sonderstaatsanwalt der Generalstaatsanwältin, der für Angelegenheiten von Standard Chartered zuständig ist. Ihrer Meinung nach bestand aufgrund der Tätigkeit der Finanzinstitution und des Versäumnisses von James, dagegen vorzugehen, ein unmittelbares Risiko für die nationale Sicherheit.

Der Rückgang des Aktienkurses der Bank erfolgte inmitten ihres kürzlichen Aktienrückkaufs am 31. Juli. Wie zuvor berichtete von Cryptopolitan, gab Standard Chartered 1,3 Milliarden US-Dollar für die Initiative aus, nachdem sie bessere als erwartete Quartalsgewinne gemeldet hatte.

Im 2019 wurde die Bank mit Sitz in London auch verhängte von US- und britischen Behörden mit 1,1 Milliarden US-Dollar für Geldwäsche und Sanktionsverstöße belegt. Standard Chartered stimmte zu, 947 Millionen US-Dollar an die USA zu zahlen, wegen des Vorwurfs, es habe Sanktionen gegen Länder einschließlich Iran, Syrien, Sudan, Kuba, Simbabwe und Burma verletzt. Die Finanzinstitute stimmten auch zu, 102 Millionen Euro für Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung im Nahen Osten zu zahlen. 

Das US-Finanzministerium behauptete, Standard Chartered habe zwischen 2009 und 2014 illegale Zahlungen in Höhe von 438 Millionen US-Dollar verarbeitet. Die Mehrheit der Transaktionen war mit iranischen Konten der Dubai-Niederlassung der Bank verbunden. 

Das Finanzinstitut erkannte an, die volle Verantwortung für die Verstöße und Kontrollmängel zu übernehmen. Standard Chartered gab jedoch zwei ehemalige Junior-Mitarbeiter die Schuld und behauptete, sie hätten gewusst, dass einige Kunden Verbindungen zum Iran hatten.

Standard Chartered erhält Klage wegen Beteiligung am 1MDB-Skandal

Kasus 1MDB: Kasus Korupsi Terbesar di Malaysia

1MDB itu dana investasi negara yang diluncurkan tahun 2009 oleh Najib, Perdana Menteri saat itu.

Tahun 2015, terungkap bahwa Najib, sekitar 11.35 triliun Rupiah dari dana 1MDB mengalir rekening pribadinya.

Durch Bestechung, Geldwäsche,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3

— Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) Februar 18, 2025

Die Bank mit Sitz in London wurde Anfang Juli auch mit einer Klage in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar belegt. Die Klage ergab sich aus der angeblichen Rolle der Bank im 1MDB-Skandal, einem der größten Finanzbetrugsfälle der Welt.

Standard Chartered wurde beschuldigt, die Bewegung von Milliarden von Dollar, die aus dem malaysischen 1MDB-Fonds gestohlen wurden, zu ermöglichen. Es wird behauptet, dass die Bank den Ursprung der Gelder oder deren Bestimmungsort nicht ausreichend überprüft habe.

Laut dem Bericht habe das Finanzinstitut angeblich mehr als 100 verdächtige Überweisungen zwischen 2009 und 2013 ermöglicht, trotz Warnzeichen, dass die Transaktionen illegal sein könnten. 

Die Bank mit Sitz in London sagte, die Behauptungen seien unbegründet, und sie werde jede von den Liquidatoren eingeleitete Klage energisch verteidigen. Ein Sprecher von 1MDB sagte, der Vorstand sei erfreut, dass die gerichtlich bestellten Liquidatoren Maßnahmen ergreifen, was er als vorteilhaft für die Opfer des Betrugs, einschließlich 1MDB, ansah.