スタンチャート株価は米国の訴訟で有利な結果が出たことで上昇

スタンダード・チャータード銀行の株価は金曜日に3.38%上昇し、約1,404ドルとなった。過去5日間では7.70%上昇した。同行は、米国司法省が長期にわたる民事訴訟で有利な判決を下したと発表したことを受け、株価は急騰した。.

スタンチャート銀行の株価は先週、米共和党議員のエリーゼ・ステファニック氏が同行の金融不正疑惑に関する調査を求めたことで下落した。ステファニック議員は 書簡で 、同行がイランを含む既知のテロ組織に96億ドルの違法な資金提供を行っていたと指摘した。 

本日、私はボンディ司法長官 （@AGPamBondi） に対し、スタンダードチャータード銀行による既知のテロリストへの不正な支払いと、 （@NewYorkStateAG） 銀行免許を承認しながらもこれらの支払いに対して何らの措置も講じなかったことについて調査するよう丁重に要請しました。https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— エリス・ステファニク下院議員 (@RepStefanik) 2025年8月15日

スタンダード・チャータード銀行、金融不正疑惑を否定

同金融機関は、中国によるイラン産原油の購入資金を提供し、その取引を必要な情報開示から隠蔽したとして告発された。スタンダードチャータード銀行は、現在実施中の制裁措置を回避した疑いもかけられている。

スタンダード・チャータード銀行 は8月15日、ブルータス・クイ・タム事件に関する報道には重大な事実誤認が含まれていると 主張した。また、同社は96億ドル相当の違法取引があったとの主張についても、米国の裁判所による複数の棄却を理由に反論した。

スタンチャートは、控訴審でも本件の棄却が支持されると予想しており、主張は虚偽であると主張している。また、同金融機関は関係当局に対し、申し立てに根拠がなく事実に変化がないことを保証するために、全面的に協力していく方針だ。.

この国際銀行グループは、 固めている 。また、制裁法や規制の遵守を最高レベルで維持すると約束した。 

スタンチャート銀行は、ブルータス氏による申し立てに対し、引き続き断固たる弁護を続けていく考えです。また、ブルータス氏は銀行の評判を傷つけ、個人的な金銭的利益を目的としていると考えています。.

ステファニク氏はまた、ヒズボラとハマスと関係のある団体の取引を円滑に進めていたとされる同銀行の捜査を求めた。この事件は、規制措置が地政学的な目的のために利用されているのではないかという疑問を提起した。.

共和党の当局者は、州のレティシア・ジェームズ司法長官が銀行の年間免許を承認する際に、違法取引への対策を怠ったと主張した。ステファニク氏はまた、ジェームズ司法長官がテロ資金調達の専門家や内部告発者から違法取引に関する情報を得ていたことも明らかにした。.

が以前報じたように Cryptopolitan、彼女は スタンダードチャータード銀行の金融活動と、それに対してジェームズ氏が行動を起こさなかったことによる国家安全保障上のリスクを指摘した。

同行の元従業員の一人は、米国当局が同行がテロリスト集団とさらに多くの取引を行っていたことを示す重要な証拠を見落としたか、隠蔽したと主張した。スタンダード・チャータード銀行の取引サービス部門の元幹部、ジュリアン・ナイト氏は、同行に対する内部告発を米国が承認しなかったと主張した。.

国際調査報道ジャーナリスト連合の報告によると、ナイト氏は、 銀行の電子スプレッドシートの奥深くに隠されていた無数の違法取引をtron。同氏は、米国政府がdent銀行のイラン関連顧客が関与する少なくとも50万件の個別の取引を にしたと述べたできなかったと主張した。

司法省はその後、根拠がないとして却下したナイト氏の申し立てを、2025年の高等法院の判決で引用し、投資家訴訟の続行を認めた。.

スタンチャートは金融不正行為の疑いで罰金に直面

同行の罰金遵守コストは2020年以降40%急増している。スタンチャートの株式Tier1（CET1）資本比率は13.8%で、HSBCの14.5%といった同業他社を下回っており、将来の罰金を吸収できるかどうかについても懸念が生じている。PwCのレポートによると、資産運用会社の約70%が、強固なコンプライアンス体制を備えた銀行を優先していることが明らかになった。.

スタンチャート銀行は、米国と英国の当局からマネーロンダリングと制裁違反の疑いで告発された後、10億ドル以上の賠償金を支払うことに同意した。同金融機関は、 非難され ている。

この英国の多国籍銀行は、1MDBスキャンダルへの関与が疑われ、7月に27億ドルの罰金を科された。同行は、2019年から2013年の間にマレーシアの1MDBファンドから100件以上の不審な支払いを承認した疑いで告発された。.