渣打银行股价因美国诉讼案取得积极结果而上涨

渣打银行股价周五上涨3.38%，至1404美元左右，过去五天累计上涨7.70%。此前，该行宣布美国司法部在一项旷日持久的民事诉讼中做出对其有利的裁决，受此消息提振，渣打银行股价大幅上涨。.

上周，美国共和党议员伊莉丝·斯特凡尼克(Elise Stefanik)呼吁对渣打银行涉嫌的金融不当行为展开调查，受此影响，渣打银行股价下跌。她 致信 司法部长帕姆·邦迪(Pam ​​Bondi)，称该银行向包括伊朗在内的已知恐怖组织非法支付了96亿美元。 

今天，我郑重请求纽约州总检察长 @AGPamBondi 调查渣打银行向已知恐怖分子支付非法款项一事，以及纽约州总检察长 @NewYorkStateAG Tish James 在批准该银行牌照发放时对这些款项不作为的行为。https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

——众议员伊莉丝·斯特凡尼克（@RepStefanik） 2025年8月15日

渣打银行否认财务不当行为指控

该金融机构还被指控为中国购买 伊朗石油 ，并隐瞒这些交易以逃避必要的披露。渣打银行还被指控规避正在实施的制裁。

渣打银行 辩称 ，有关布鲁图斯·奎·塔姆（Brutus qui tam）案的报道存在严重的事实错误。该行还驳斥了有关存在96亿美元非法交易的指控，并援引了美国法院多次驳回该指控的裁决。 

渣打银行预计上诉后仍将维持原判，理由是这些指控不实。该金融机构还表示将全力配合相关部门的调查，以确保这些指控毫无根据，事实也未发生改变。.

这家国际银行集团声称，它将 坚定不移 地打击其所有运营所在地（包括美国）的金融犯罪。该公司还承诺将保持对制裁法律法规的最高遵守水平。 

渣打银行希望继续有力地反驳布鲁图斯的指控。该行还认为，布鲁图斯意图损害银行声誉，其动机是谋取个人经济利益。.

斯特凡尼克还呼吁对该银行展开调查，调查其涉嫌为与真主党和哈马斯有关联的实体提供交易便利的行为。此案引发了人们对监管行动是否被武器化以达到地缘政治目的的质疑。.

这位美国共和党官员指控该州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯在批准该银行年度牌照时，未能对这些非法交易采取行动。斯特凡尼克还透露，詹姆斯从反恐融资专家和举报人那里获得了有关这些非法交易的信息。.

据 Cryptopolitan，她 指出 渣打银行的金融活动存在国家安全风险，而詹姆斯未能对此采取行动。

该银行的一名前雇员声称，美国当局要么忽视了关键证据，要么隐瞒了这些证据，这些证据表明该银行与恐怖组织进行了更多交易。渣打银行交易服务部门的前高管朱利安·奈特声称，美国未能批准他向司法部提出的针对该银行的举报。.

据国际调查记者联盟报道，奈特称他 揭露了 隐藏在银行电子表格深处的无数非法交易trondentdentdentdentdentdentdentdent至少50万笔涉及该银行伊朗相关客户的独立交易。

美国司法部后来在 2025 年的一项最高法院裁决中引用了 Knight 的指控（此前司法部曾认为这些指控毫无根据），允许投资者诉讼继续进行。.

渣打银行因涉嫌财务不当行为面临处罚

自2020年以来，渣打银行的合规罚款成本飙升了40%。其一级资本充足率（CET1）仅为13.8%，低于汇丰银行等同行的14.5%，这也引发了人们对其未来应对罚款能力的担忧。普华永道的一份报告显示，近70%的资产管理公司优先考虑那些拥有健全合规体系的银行。.

渣打银行在被美国和英国当局指控洗钱和违反制裁规定后，同意支付超过10亿美元的罚款。这家金融公司被 指控 在2009年至2014年期间，向伊朗账户处理了价值4.38亿美元的非法交易。

这家英国跨国银行也因其在1MDB丑闻中涉嫌扮演的角色，于7月份被罚款27亿美元。该银行被指控在2013年至2019年间，允许马来西亚1MDB基金进行了100多笔可疑支付。.