渣打银行股价因美国诉讼结果积极而上涨

渣打银行周五股价上涨3.38%，至约1,404美元，过去五天内股价上涨7.70%。该行股价在宣布美国司法部在长期民事案件中达成有利裁决后飙升。

渣打银行股价上周下跌，此前美国共和党议员伊莉斯·斯特凡尼克呼吁对其涉嫌金融不当行为进行调查。她 另一篇帖子中 致司法部长帕姆·邦迪，称该银行向包括伊朗在内的已知恐怖组织支付了96亿美元的非法款项。 

今天，我恭敬地请求总检察长 @AGPamBondi 调查渣打银行向已知恐怖分子进行的非法付款行为，以及 @NewYorkStateAG 蒂什·詹姆斯在批准银行牌照时对这一行为的漠视。https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

——众议员伊莉斯·斯特凡尼克 (@RepStefanik) 8月 15日， 2025

渣打银行否认金融不当行为指控

该金融机构还被指控资助中国购买 伊朗石油 并隐瞒了应向监管机构披露的交易。渣打银行还被指控规避持续制裁。

渣打银行 辩称 于8月15日表示，报道在遗留的Brutus qui tam案件中包含深刻的事实错误。该公司还驳斥了存在96亿美元非法交易的指控，引用了美国法院多次驳回的情况。 

渣打银行预计驳回该案的裁决将在上诉中得到维持，辩称这些指控是虚假的。该金融机构还旨在完全配合任何相关当局，向他们保证指控毫无根据且事实未变。

这家国际银行集团声称， 仍然 在其运营的每个地点，包括美国，都坚决打击金融犯罪。该公司还承诺保持最高水平的制裁法律和法规合规性。 

渣打银行希望继续积极辩护，以反驳Brutus的指控。该行还认为，Brutus旨在损害银行声誉，并受个人经济利益驱动。

斯特凡尼克还呼吁对该银行进行调查，因其涉嫌协助与真主党和哈马斯有关联的实体的交易。此案引发了关于监管行动是否被武器化以实现地缘政治目的的疑问。

这位美国共和党官员指控该州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯在批准银行年度牌照时未对非法交易采取行动。斯特凡尼克还透露，詹姆斯从恐怖融资专家和吹哨人那里获得了有关非法交易的信息。

正如Cryptopolitan此前报道的那样，她 引用 由于渣打银行的金融活动及詹姆斯未能采取行动，构成国家安全风险。

该银行的一名前员工辩称，美国当局要么忽视，要么隐瞒了关键证据，显示该银行与恐怖组织进行了更多交易。前渣打银行交易服务部门高管朱利安·奈特声称，美国未能批准他向司法部（DOJ）提出的针对该银行的吹哨人指控。

根据国际调查记者联盟的一份报告，奈特表示他 揭露了 隐藏在银行电子表格深处的无数非法交易。他指控美国政府未能识别至少50万次涉及该银行伊朗相关客户的独立交易。

司法部后来引用了奈特的指控，尽管此前已将其驳回为毫无根据，但在2025年高等法院裁决中允许投资者诉讼继续进行。

渣打银行因其涉嫌金融不当行为面临处罚

自2020年以来，该银行的合规成本因处罚而激增40%。渣打银行的CET1资本比率为13.8%，低于汇丰银行等同行的14.5%，这也引发了对其吸收未来处罚能力的担忧。普华永道的一份报告显示，近70%的资产管理者优先选择拥有强大合规框架的银行。

渣打银行同意支付超过10亿美元，以解决美国和英国当局对其洗钱和违反制裁的指控。该金融机构 指控 被指控在2009年至2014年间处理价值4.38亿美元的非法交易至伊朗账户。

这家英国跨国银行7月也因其在1MDB丑闻中的涉嫌角色被罚款27亿美元。该银行被指控在2013年至2019年间允许超过100笔可疑付款从马来西亚的1MDB基金转出。