StanChart-Aktie gewinnt durch positives US-Litigationsergebnis

Standard Chartered-Aktien stiegen am Freitag um 3,38 % auf rund 1.404 $ und verzeichneten in den letzten fünf Tagen einen Anstieg des Aktienkurses um 7,70 %. Der Aktienkurs der Bank stieg stark, nachdem sie bekannt gab, dass das US-Justizministerium in einem langjährigen Zivilverfahren eine günstige Entscheidung getroffen hat.

StanChart-Aktien fielen letzte Woche, nachdem die US-republikanische Abgeordnete Elise Stefanik eine Untersuchung wegen angeblicher finanzieller Unregelmäßigkeiten gefordert hatte. Sie schrieb wandte sich an die Attorney General, Pam Bondi, und erklärte, dass die Bank illegale Zahlungen in Höhe von 9,6 Mrd. $ an bekannte Terrororganisationen, darunter den Iran, geleistet habe. 

Heute habe ich den Generalstaatsanwalt @AGPamBondi höflichst gebeten, die illegalen Zahlungen der Standard Chartered Bank an bekannte Terroristen sowie das Untätigbleiben von @NewYorkStateAG Tish James bei diesen Zahlungen während der Genehmigung der Banklizenz zu untersuchen. https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) August 15, 2025

Standard Chartered widerlegt Vorwürfe finanzieller Unregelmäßigkeiten

Das Finanzinstitut wurde auch beschuldigt, Chinas Käufe von iranischem Öl zu finanzieren und die Transaktionen vor den vorgeschriebenen Offenlegungen zu verbergen. Standard Chartered wurde auch beschuldigt, laufende Sanktionen zu umgehen.

Standard Chartered argumentierte am 15. August, dass die Berichterstattung in der legacy Brutus qui tam-Sache tiefgreifende faktische Ungenauigkeiten enthielt. Die Kanzlei bestritt auch die Behauptung, es gäbe 9,6 Milliarden US-Dollar an rechtswidrigen Transaktionen, und verwies auf mehrere Ablehnungen durch die US-Gerichte. 

StanChart erwartet, dass die Einstellung des Falls in der Berufung weiterhin bestätigt wird, und argumentiert, dass die Vorwürfe falsch sind. Das Finanzinstitut beabsichtigt auch, allen zuständigen Behörden voll zu kooperieren, um ihnen zu versichern, dass die Vorwürfe unbegründet sind und sich die Fakten nicht geändert haben.

Die internationale Bankengruppe behauptet, sie bleibt sei entschlossen, im gesamten Einsatzgebiet, einschließlich der USA, gegen Finanzkriminalität vorzugehen. Das Unternehmen versprach auch, die höchste Ebene der Compliance mit Sanktionsgesetzen und -vorschriften aufrechtzuerhalten. 

StanChart hofft, sich weiterhin energisch gegen die Vorwürfe von Brutus zu wehren. Die Bank ist auch der Ansicht, dass Brutus das Ansehen der Bank schädigen will und von persönlichem finanziellen Gewinn motiviert ist.

Stefanik forderte auch eine Untersuchung der Bank wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Erleichterung von Transaktionen für mit der Hisbollah und Hamas verbundene Organisationen. Der Fall warf die Frage auf, ob regulatorische Maßnahmen für geopolitische Zwecke instrumentalisiert werden.

Der US-republikanische Politiker hatte behauptet, dass die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates, Letitia James, keine Maßnahmen gegen die illegalen Transaktionen ergriffen habe, während sie die jährliche Lizenz der Bank genehmigte. Stefanik enthüllte auch, dass James Informationen über die illegalen Transaktionen von Experten für Terrorismusfinanzierung und Whistleblowern erhalten hatte.

Wie zuvor von Cryptopolitan berichtet, sie zitierte ein nationales Sicherheitsrisiko aufgrund der finanziellen Aktivitäten von StanChart und des Unterlassens von Maßnahmen durch James.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank argumentierte, dass die US-Behörden entweder wichtige Beweise übersehen oder verschwiegen haben, die zeigen, dass die Bank viele mehr Transaktionen mit Terrorgruppen durchgeführt hat. Julian Knight, ein ehemaliger Standard-Chartered-Executive in der Transaktionsdienstleistungsabteilung, behauptete, dass die USA die Whistleblower-Behauptungen, die er bei der Justizabteilung (DOJ) gegen die Bank vorgebracht hatte, nicht genehmigt haben.

Laut einem Bericht des International Consortium of Investigative Journalists sagte Knight, er habe zahllose illegale Transaktionen, die tief in den elektronischen Tabellenkalkulationen der Bank verborgen waren, aufgedeckt. Er behauptete, dass die US-Regierung mindestens 500.000 separate Transaktionen, die die Iran-bezogenen Kunden der Bank betrafen, nicht identifiziert habe.

Die DOJ zitierte später Knights Behauptungen, die sie als unbegründet abgewiesen hatte, in einem Urteil des High Court von 2025, das die Klage des Anlegers zuließ.

StanChart sieht sich Strafen für sein angebliches finanzielles Fehlverhalten gegenüber

Die Compliance-Kosten der Bank für Strafen sind seit 2020 um 40 % gestiegen. Das CET1-Kapitalverhältnis von StanChart von 13,8 %, das unter dem von Wettbewerbern wie HSBC mit 14,5 % liegt, wirft auch Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Bank auf, zukünftige Strafen zu absorbieren. Ein Bericht von PwC ergab, dass fast 70 % der Asset Manager Banken mit robusten Compliance-Rahmenwerken priorisieren.

StanChart hat sich bereit erklärt, über 1 Milliarde US-Dollar zu zahlen, nachdem die US- und britischen Behörden sie des Geldwäschens und von Sanktionsverstößen beschuldigt hatten. Das Finanzunternehmen war beschuldigte bei der Abwicklung von illegalen Transaktionen im Wert von 438 Millionen US-Dollar für iranische Konten zwischen 2009 und 2014 beteiligt.

Die britische Multinational Bank wurde im Juli auch mit einer Geldstrafe von 2,7 Milliarden US-Dollar belegt wegen ihrer angeblichen Rolle im 1MDB-Skandal. Der Bank wurde vorgeworfen, mehr als 100 verdächtige Zahlungen zwischen 2019 und 2013 vom 1MDB-Fonds Malaysias zugelassen zu haben.