StanChart-Aktie legt nach positivem Ausgang des US-Prozesses zu

Die Aktien von Standard Chartered stiegen am Freitag um 3,38 % auf rund 1.404 US-Dollar und verzeichneten in den vergangenen fünf Tagen einen Kursanstieg von 7,70 %. Der Kursanstieg erfolgte, nachdem die Bank mitgeteilt hatte, dass das US-Justizministerium in einem langjährigen Zivilprozess ein positives Urteil gefällt hatte.

Die Aktien von StanChart fielen letzte Woche, nachdem die republikanische US-Abgeordnete Elise Stefanik eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Finanzvergehen gefordert hatte. In einem Schreiben an Justizministerin Pam Bondi erklärte sie, die Bank habe 9,6 Milliarden US-Dollar an bekannten Terrororganisationen, darunter dem Iran, illegal gezahlt. 

Heute habe ich Generalstaatsanwältin @AGPamBondi zu untersuchen der Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Tish James, in Bezug auf diese Zahlungen bei der Genehmigung der Banklizenzenhttps://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Abgeordnete Elise Stefanik (@RepStefanik) 15. August 2025

Standard Chartered weist Vorwürfe finanziellen Fehlverhaltens zurück

Dem Finanzinstitut wurde außerdem vorgeworfen, Chinas Käufe von iranischem Öl und die Transaktionen den vorgeschriebenen Offenlegungspflichten vorenthalten zu haben. Standard Chartered wurde zudem beschuldigt, geltende Sanktionen umgangen zu haben.

Standard Chartered argumentierte am 15. August, dass die Berichterstattung gravierende sachliche Ungenauigkeiten im Zusammenhang mit dem Brutus-Qui-Tam-Verfahren enthalte. Das Unternehmen bestritt zudem die Behauptungen über unrechtmäßige Transaktionen in Höhe von 9,6 Milliarden US-Dollar und verwies auf mehrere Zurückweisungen durch US-Gerichte. 

StanChart geht davon aus, dass die Abweisung der Klage auch im Berufungsverfahren bestätigt wird, da die Vorwürfe unbegründet seien. Das Finanzinstitut beabsichtigt zudem, uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten, um ihnen zu versichern, dass die Anschuldigungen haltlos sind und sich die Fakten nicht geändert haben.

Die internationale Bankengruppe beteuert, . ihren Kampf gegen Finanzkriminalität an allen ihren Standorten, einschließlich der USA, entschlossen fortzusetzen. Das Unternehmen versprach außerdem, die Einhaltung der Sanktionsgesetze und -vorschriften auf höchstem Niveau zu gewährleisten 

StanChart beabsichtigt, sich weiterhin energisch gegen die Anschuldigungen von Brutus zu verteidigen. Die Bank ist zudem überzeugt, dass Brutus den Ruf der Bank schädigen will und von persönlichem finanziellen Gewinnstreben motiviert ist.

Stefanik forderte zudem eine Untersuchung der Bank wegen ihrer mutmaßlichen Rolle bei der Abwicklung von Transaktionen für Organisationen mit Verbindungen zu Hisbollah und Hamas. Der Fall wirft die Frage auf, ob regulatorische Maßnahmen für geopolitische Zwecke instrumentalisiert werden.

Der republikanische US-Beamte hatte behauptet, die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates, Letitia James, habe bei der Genehmigung der jährlichen Banklizenz nicht gegen die illegalen Transaktionen vorgegangen. Stefanik enthüllte zudem, dass James von Experten für Terrorismusfinanzierung und Whistleblowern Informationen über die illegalen Transaktionen erhalten hatte.

bereits berichtete Cryptopolitan, nannte ein nationales Sicherheitsrisiko aufgrund der Finanzaktivitäten von StanChart und James' Versäumnis, dagegen vorzugehen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank argumentierte, dass die US-Behörden entscheidende Beweise entweder übersehen oder verheimlicht hätten, die belegten, dass die Bank weitaus mehr Transaktionen mit Terrorgruppen abgewickelt habe. Julian Knight, ein ehemaliger Manager im Transaktionsbereich von Standard Chartered, behauptete, die USA hätten die von ihm beim Justizministerium gegen die Bank erhobenen Whistleblower-Meldungen nicht genehmigt.

Laut einem Bericht des Internationalen Konsortiums Investigativer Journalisten gab Knight an, aufgedeckt zu haben der Bank verborgen warentrondentdentdentdentdentdentdentdentes versäumt, mindestens 500.000 separate Transaktionen im Zusammenhang mit Iran-bezogenen Kunden der Bank

Das Justizministerium zitierte später Knights Behauptungen, die es als unbegründet zurückgewiesen hatte, in einem Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2025, mit dem die Klage der Investoren zugelassen wurde.

StanChart drohen Strafen wegen mutmaßlichen finanziellen Fehlverhaltens

Die Kosten der Bank für die Einhaltung von Vorschriften und die damit verbundenen Strafzahlungen sind seit 2020 um 40 % gestiegen. Die harte Kernkapitalquote (CET1) von StanChart liegt mit 13,8 % unter der von vergleichbaren Banken wie HSBC (14,5 %) und gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich ihrer Fähigkeit, künftige Strafzahlungen zu verkraften. Ein Bericht von PwC zeigt, dass fast 70 % der Vermögensverwalter Banken mit soliden Compliance-Systemen bevorzugen.

StanChart erklärte sich bereit, über eine Milliarde Dollar zu zahlen, nachdem US-amerikanische und britische Behörden dem Finanzinstitut Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionen vorgeworfen hatten. StanChart wurde beschuldigt , zwischen 2009 und 2014 illegale Transaktionen im Wert von 438 Millionen Dollar auf iranische Konten abgewickelt zu haben.

Die britische multinationale Bank wurde im Juli wegen ihrer mutmaßlichen Rolle im 1MDB-Skandal mit einer Geldstrafe von 2,7 Milliarden US-Dollar belegt. Ihr wurde vorgeworfen, zwischen 2013 und 2019 mehr als 100 verdächtige Zahlungen aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB ermöglicht zu haben.