Le azioni StanChart guadagnano terreno grazie all'esito positivo delle controversie legali negli Stati Uniti

Venerdì, le azioni di Standard Chartered sono salite del 3,38%, attestandosi a circa 1.404 dollari, e hanno registrato un rialzo del 7,70% negli ultimi cinque giorni. Il prezzo delle azioni della banca è aumentato dopo che la banca ha annunciato la sentenza favorevole del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in una causa civile in corso da tempo.

Le azioni di StanChart sono crollate la scorsa settimana dopo che la deputata repubblicana statunitense Elise Stefanik ha chiesto un'indagine sulla presunta condotta finanziaria scorretta della banca. Ha scritto al Procuratore Generale, Pam Bondi, affermando che la banca ha effettuato pagamenti illegali per 9,6 miliardi di dollari a note organizzazioni terroristiche, tra cui l'Iran. 

Oggi ho rispettosamente richiesto al Procuratore Generale @AGPamBondi di indagare sui pagamenti illeciti della Standard Chartered Bank a noti terroristi e del Procuratore Generale dello Stato di New York, Tish James, riguardo a tali pagamenti, pur avendo approvato la licenza bancaria.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Deputata Elise Stefanik (@RepStefanik) 15 agosto 2025

Standard Chartered respinge le accuse di cattiva condotta finanziaria

L'istituto finanziario è stato anche accusato di aver finanziato gli acquisti di petrolio iraniano e di aver occultato le transazioni, evitando le comunicazioni obbligatorie. Standard Chartered è stata inoltre accusata di eludere le sanzioni in corso.

Standard Chartered ha sostenuto che il resoconto conteneva profonde inesattezze fattuali nel caso Brutus qui tam. Lo studio ha inoltre contestato le accuse secondo cui vi sarebbero 9,6 miliardi di dollari di transazioni illecite, citando i molteplici rigetti da parte dei tribunali statunitensi. 

StanChart si aspetta che l'archiviazione del caso venga confermata in appello, sostenendo che le accuse sono false. L'istituto finanziario si impegna inoltre a collaborare pienamente con le autorità competenti per garantire loro che le accuse siano infondate e che i fatti non siano cambiati.

Il gruppo bancario internazionale afferma di restare risoluto nella lotta contro i reati finanziari in ogni luogo in cui opera, compresi gli Stati Uniti. La società ha inoltre promesso di mantenere il massimo livello di conformità alle leggi e ai regolamenti sulle sanzioni. 

StanChart spera di continuare a difendersi con vigore dalle accuse di Brutus. La banca ritiene inoltre che Brutus voglia danneggiare la reputazione della banca e sia motivato da interessi finanziari personali.

Stefanik ha anche chiesto un'indagine sulla banca per il suo presunto ruolo nel facilitare transazioni per entità legate a Hezbollah e Hamas. Il caso ha sollevato dubbi sul fatto che le azioni di regolamentazione vengano utilizzate come arma per fini geopolitici.

Il funzionario repubblicano statunitense aveva affermato che il Procuratore Generale dello Stato, Letitia James, non aveva preso provvedimenti sulle transazioni illegali, approvando la licenza annuale della banca. Stefanik ha anche rivelato che James aveva ricevuto informazioni sulle transazioni illegali da esperti di finanziamento del terrorismo e informatori.

Come già riportato da Cryptopolitan, la senatrice ha citato il rischio per la sicurezza nazionale derivante dall'attività finanziaria di StanChart e dall'inerzia di James nel contrastarla.

Un ex dipendente della banca ha sostenuto che le autorità statunitensi hanno ignorato o nascosto prove cruciali che dimostravano che la banca aveva condotto molte più transazioni con gruppi terroristici. Julian Knight, ex dirigente di Standard Chartered nell'unità di servizi alle transazioni, ha affermato che gli Stati Uniti non hanno approvato le denunce presentate al Dipartimento di Giustizia (DOJ) contro la banca da un informatore.

Secondo un rapporto del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, Knight ha affermato di aver smascherato innumerevoli transazioni illegali nascoste nelle profondità del foglio di calcolo elettronico della bancatrondentdentdentdentdentdentdentdent500.000 transazioni separate che coinvolgevano clienti della banca legati all'Iran.

Successivamente, il Dipartimento di Giustizia ha citato le accuse di Knight, che aveva respinto come infondate, in una sentenza dell'Alta Corte del 2025, consentendo alla causa degli investitori di procedere.

StanChart rischia sanzioni per la sua presunta condotta finanziaria scorretta

I costi di conformità per la banca in caso di sanzioni sono aumentati del 40% dal 2020. Il coefficiente patrimoniale Equity Tier 1 (CET1) di StanChart, pari al 13,8%, inferiore al 14,5% di concorrenti come HSBC, solleva inoltre preoccupazioni sulla sua capacità di assorbire sanzioni future. Un rapporto di PwC ha rivelato che quasi il 70% dei gestori patrimoniali sta dando priorità alle banche con solidi quadri di conformità.

StanChart ha accettato di pagare oltre 1 miliardo di dollari dopo che le autorità statunitensi e britanniche l'hanno accusata di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni. La società finanziaria è stata accusata di aver elaborato transazioni illegali per un valore di 438 milioni di dollari su conti iraniani tra il 2009 e il 2014.

La banca multinazionale britannica è stata inoltre multata di 2,7 miliardi di dollari a luglio per il suo presunto ruolo nello scandalo 1MDB. La banca è stata accusata di aver consentito oltre 100 pagamenti sospetti tra il 2019 e il 2013 dal fondo malese 1MDB.