Le azioni di StanChart guadagnano su un esito positivo della litigazione USA

Le azioni di Standard Chartered sono salite del 3,38% venerdì a circa 1.404 $ e hanno registrato un aumento del 7,70% nel prezzo delle azioni negli ultimi cinque giorni. Il prezzo delle azioni della banca è schizzato in alto dopo che ha dichiarato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha raggiunto una sentenza favorevole in una causa civile di lunga durata.

Le azioni di StanChart sono scese la scorsa settimana dopo che la parlamentare repubblicana americana Elise Stefanik ha chiesto un'indagine sui suoi presunti illeciti finanziari. Lei scritto all'Avvocato Generale, Pam Bondi, affermando che la banca ha effettuato pagamenti illegali per 9,6 miliardi di $ a organizzazioni terroristiche conosciute, inclusa l'Iran. 

Oggi ho rispettuosamente richiesto all'Attorney General @AGPamBondi di indagare sui pagamenti illeciti della Standard Chartered Bank a noti terroristi e sull'inazione di @NewYorkStateAG Tish James riguardo ai pagamenti mentre approvava la licenza bancaria.https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) Agosto 15, 2025

Standard Chartered confuta le accuse di illeciti finanziari

L'istituto finanziario è stato anche accusato di finanziare gli acquisti della Cina di petrolio iraniano e di nascondere le transazioni dalle divulgazioni richieste. Standard Chartered è stato anche accusato di eludere le sanzioni in corso.

Standard Chartered ha sostenuto il 15 agosto che il rapporto conteneva profonde inesattezze fattuali nel caso legacy Brutus qui tam. L'azienda ha anche contestato le accuse secondo cui ci sono 9,6 miliardi di $ in transazioni illecite, citando numerosi rifiuti da parte dei tribunali USA. 

StanChart si aspetta che il rigetto del caso continui a essere confermato in appello, sostenendo che le affermazioni sono false. L'istituto finanziario mira anche a cooperare pienamente con qualsiasi autorità competente per assicurarsi che le accuse siano infondate e che i fatti non siano cambiati.

Il gruppo bancario internazionale afferma che rimane è risoluto nella sua lotta contro la criminalità finanziaria in ogni luogo in cui opera, incluso gli USA. L'azienda ha anche promesso di mantenere il più alto livello di conformità con le leggi e i regolamenti sulle sanzioni. 

StanChart spera di continuare a difendersi vigorosamente contro le accuse di Brutus. La banca crede anche che Brutus cerchi di danneggiare la reputazione della banca ed è motivato da un guadagno finanziario personale.

Stefanik ha anche chiesto un'indagine sulla banca per il suo presunto ruolo nel facilitare transazioni per entità collegate a Hezbollah e Hamas. Il caso ha sollevato domande sul fatto che le azioni regolamentari stiano sendo armate per fini geopolitici.

L'ufficiale repubblicano americano aveva affermato che l'Avvocato Generale dello stato Letitia James non ha preso provvedimenti sulle transazioni illegali mentre approvava la licenza annuale della banca. Stefanik ha anche rivelato che James aveva informazioni sulle transazioni illegali da esperti di finanziamento del terrorismo e whistleblower.

Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, lei ha citato rischio per la sicurezza nazionale a causa dell'attività finanziaria di StanChart e del fallimento di James di agire contro di esso.

Uno dei dipendenti precedenti della banca ha sostenuto che le autorità USA hanno ignorato o nascosto prove cruciali che mostravano che aveva condotto molte più transazioni con gruppi terroristici. Julian Knight, un ex dirigente di Standard Chartered nell'unità di servizi di transazione, ha affermato che gli USA non hanno approvato le accuse di whistleblower che ha presentato al Dipartimento di Giustizia (DOJ) contro la banca.

Secondo un rapporto del Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi, Knight ha detto che lui ha smascherato innumerevoli transazioni illegali che erano nascoste in profondità nei fogli di calcolo elettronici della Banca. Ha affermato che il governo USA non ha identificato almeno 500K transazioni separate coinvolgenti i clienti iraniani della banca.

Il DOJ ha successivamente citato le accuse di Knight, che aveva scartato come infondate, in una sentenza del 2025 della High Court che ha permesso alla causa degli investitori di procedere.

StanChart affronta penalità per i suoi presunti illeciti finanziari

Il costo della conformità della banca per le penalità è aumentato del 40% dal 2020. Il rapporto di capitale Equity Tier 1 (CET1) di StanChart del 13,8%, che è inferiore a quello di colleghi come HSBC del 14,5%, solleva anche preoccupazioni sulla sua capacità di assorbire future penalità. Un rapporto di PwC ha rivelato che quasi il 70% dei gestori di patrimoni sta dando priorità alle banche con robusti framework di conformità.

StanChart ha accettato di pagare oltre 1 miliardo di $ dopo che le autorità USA e UK l'hanno accusata di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. L'azienda finanziaria era ha accusato coinvolta nell'elaborazione di transazioni illegali per un valore di 438 milioni di $ verso conti iraniani tra il 2009 e il 2014.

La banca multinazionale britannica è stata anche multata di 2,7 miliardi di $ a luglio per il suo presunto ruolo nello scandalo 1MDB. La banca è stata accusata di aver consentito più di 100 pagamenti sospetti tra il 2019 e il 2013 dal fondo malese 1MDB.