Pakistán desmantela una red de estafas de criptomonedas por valor de 60 millones de dólares

Las autoridades pakistaníes desmantelaron una red internacional de fraude de criptomonedas valorada en 60 millones de dólares. Las autoridades afirmaron haber llevado a cabo una ofensiva contra los autores de varias tramas de comercio no regulado, arrestando a más de 34 sospechosos.

Este desarrollo se produce a medida que el país continúa su cambio hacia un régimen criptográfico formal en medio de medidas para abrir la industria a empresas globales con licencia.

La operación fue dirigida por la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos (NCCIA) y tuvo como objetivo una red acusada de gestionar plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas y divisas que atacaban a víctimas tanto a nivel local como internacional.

Las autoridades paquistaníes afirmaron que el grupo promovía sus esquemas fraudulentos en las redes sociales, atrayendo a los usuarios con la promesa de grandes ganancias.

Las fuerzas del orden desmantelan una red de fraude con criptomonedas

Según las autoridades pakistaníes, a las víctimas se les mostraban inicialmente pruebas falsas de ganancias para generar confianza, antes de exigirles el pago de comisiones adicionales con diversos pretextos. Una vez que sus víctimas incurrían en grandes cantidades, los delincuentes procedían a bloquear sus cuentas y robarles los fondos.

Los ingresos se canalizaron a través de varias cuentas bancarias antes de ser transferidos a activos digitales y luego trasladados a través de las fronteras.

El último esfuerzo marca un paso importante por parte de las fuerzas del orden como parte de un esfuerzo más amplio para eliminar el tipo de actividad transfronteriza no regulada que ha florecido en ausencia de regulaciones en la industria de las criptomonedas en Pakistán.

La redada también coincide con la implementación por parte de Islamabad de un nuevo régimen de licencias para activos virtuales bajo su regulador especializado, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA). Esta autoridad se ha encargado de someter las actividades de criptomonedas a supervisión formal.

PVARA también se ha encargado de centrarse en las licencias, los controles contra el lavado de dinero y la protección del consumidor.

Las medidas de cumplimiento y el despliegue regulatorio apuntan a una estrategia clara. Las autoridades están actuando con firmeza para clausurar a los operadores ilícitos, a la vez que crean una vía legal para que las grandes empresas que cumplen con las normas entren en uno de los mercados de criptomonedas más activos del mundo.

Según Bilal Bin Saqib, presidente de PVARA, los esfuerzos de PVARA brindarán apoyo a la base de 40 millones de usuarios del mercado.

Pakistán continúa avanzando en la industria de las criptomonedas

Además de su impulso regulatorio y la aplicación de la ley contra actores ilícitos, PVARA ha emitido Certificados de No Objeción (NOC) a Binance y HTX. Estos certificados permitirán a ambas empresas iniciar sus procesos de licencia. Se espera que se registren en el sistema antilavado de dinero del país, lo que las preparará para la solicitud de licencia completa.

“Este enfoque gradual nos permite comenzar a brindar servicios transfronterizos registrados en AML a los usuarios paquistaníes mientras continuamos trabajando en estrecha colaboración con PVARA para lograr la autorización completa”, dijo Binance en un comunicado.

Según un Cryptopolitan informe, Pakistán también firmó un memorando de entendimiento (MdE) con Binance. En virtud del acuerdo, se espera que la plataforma de intercambio brinde asesoramiento al país mientras se prepara para explorar la tokenización de hasta 2 mil millones de dólares en activos estatales.

Binance brindará experiencia en la distribución basada en blockchain de letras del tesoro y reservas de materias primas, incluidos gas, metales y materias primas.

Además, Pakistán anunció recientemente planes para lanzar su primera moneda estable mientras continúa considerando el lanzamiento de una moneda digital del banco central (CBDC).

“Queremos estar a la vanguardia de esta innovación financiera digital que está ocurriendo. ¿Por qué deberíamos estar a la cola si tenemos la fuerza y ​​la adopción necesarias?”, dijo Bilal Bin Saqib.