- Las autoridades pakistaníes han desmantelado una red internacional de fraude cripto de 60 millones de dólares.
- Las autoridades afirmaron que los criminales tenían como objetivo a víctimas locales e internacionales.
- Pakistán sigue dando pasos importantes en su industria de criptomonedas.
Las autoridades pakistaníes han desmantelado una red internacional de fraude cripto de 60 millones de dólares. Las autoridades dijeron que llevaron a cabo la represión contra los perpetradores de varios esquemas de comercio no regulados, arrestando a más de 34 sospechosos.
El desarrollo se produce mientras el país continúa su transición hacia un régimen cripto formal, en medio de los esfuerzos por abrir la industria a empresas globales con licencia.
La operación fue liderada por la Agencia Nacional de Investigación del Ciberdelito (NCCIA), dirigida a una red acusada de operar plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas y divisas extranjeras que objetivaron a víctimas tanto local como internacionalmente.
Las autoridades pakistaníes afirmaron que el grupo promovió sus esquemas fraudulentos en redes sociales, atrayendo a los usuarios con la promesa de altos rendimientos.
La aplicación de la ley desmantela una red de fraude cripto
Según las autoridades pakistaníes, a las víctimas se les mostró inicialmente pruebas falsas de ganancias para generar confianza, antes de pedirles que pagaran tarifas adicionales bajo diversos pretextos. Una vez que las víctimas invierten sumas más grandes, los perpetradores bloquean sus cuentas y roban sus fondos.
Los ingresos fueron canalizados a través de varias cuentas bancarias antes de ser movidos a activos digitales y luego trasladados a través de las fronteras.
El último esfuerzo marca un movimiento importante por parte de la aplicación de la ley como parte de un esfuerzo más amplio para eliminar el tipo de actividad transfronteriza no regulada que ha florecido en ausencia de regulaciones en la industria cripto de Pakistán.
La redada también llega mientras Islamabad implementa un nuevo régimen de licencias para activos virtuales bajo su regulador dedicado, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA). La autoridad ha sido encargada de poner las actividades cripto bajo supervisión formal.
PVARA también ha sido encargada de centrarse en la concesión de licencias, los controles contra el lavado de dinero y la protección al consumidor.
La acción de aplicación de la ley y el despliegue regulatorio apuntan a una estrategia clara. Las autoridades están actuando agresivamente para cerrar a los operadores ilícitos mientras crean una vía legal para que grandes empresas cumplidoras ingresen a uno de los mercados cripto más activos del mundo.
Según Bilal Bin Saqib, presidente de PVARA, los esfuerzos de PVARA brindarán apoyo a la base de usuarios de 40 millones en el mercado.
Pakistán continúa realizando movimientos en la industria cripto
Además de su impulso regulatorio y la aplicación de la ley contra actores ilícitos, PVARA ha emitido Certificados de No Objeción (NOC) a Binance y HTX. Los certificados permitirán que ambas empresas inicien sus procesos de licenciamiento. Se espera que se registren en el sistema contra el lavado de dinero del país, lo que las preparará para una solicitud de licencia completa.
“Este enfoque por fases nos permite comenzar a proporcionar servicios transfronterizos registrados en AML a los usuarios pakistaníes mientras continuamos trabajando estrechamente con PVARA hacia la autorización completa”, dijo Binance en un comunicado.
Según un anterior informe de Cryptopolitan, Pakistán también firmó un memorando de entendimiento (MoU) con Binance. Según los términos del acuerdo, se espera que el exchange brinde orientación al país mientras se prepara para explorar la tokenización de hasta 2.000 millones de dólares en activos estatales.
Binance proporcionará experiencia en la distribución basada en blockchain de letras del tesoro y reservas de materias primas, incluyendo gas, metales y commodities.
Además, Pakistán anunció recientemente planes para lanzar su primera stablecoin mientras continúa apuntando al lanzamiento de una moneda digital de banco central (CBDC).
“Queremos estar a la vanguardia de esta innovación financiera digital que está ocurriendo. ¿Por qué deberíamos estar al final cuando tenemos la fuerza y la adopción?”, dijo Bilal Bin Saqib.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
