파키스탄 당국이 6천만 달러 규모의 국제 암호화폐 사기 조직을 적발했습니다. 당국은 여러 불법 거래 계획의 가담자들을 단속하고 34명 이상의 용의자를 체포했다고 밝혔습니다.
이번 조치는 해당 국가가 암호화폐 산업을 허가받은 글로벌 기업에 개방하려는 움직임 속에서 공식적인 암호화폐 체제로의 전환을 지속하는 가운데 나온 것입니다.
국내외 피해자를 대상으로 사기성 암호화폐 및 외환 투자 플랫폼을 운영한 혐의를 받는 네트워크를 겨냥했습니다
파키스탄 당국은 해당 조직이 소셜 미디어를 통해 사기 행각을 홍보하며 높은 수익을 약속하며 사용자들을 유인했다고 주장했다.
경찰, 암호화폐 사기 조직 검거
파키스탄 당국에 따르면, 가해자들은 피해자들에게 처음에는 조작된 수익 증빙 자료를 보여주며 신뢰를 얻은 후, 다양한 구실로 추가 금액을 요구했습니다. 피해자들이 더 큰 금액을 지불하게 되면, 계좌를 동결하고 자금을 가로채는 수법을 사용했습니다.
수익금은 여러 은행 계좌를 거쳐 디지털 자산으로 전환된 후 국경을 넘어 송금되었습니다 .
이번 조치는 파키스탄 암호화폐 업계에서 규제 부재로 인해 번성해 온 무분별한 국경 간 활동을 근절하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 법 집행 기관이 취한 중요한 조치입니다.
PVARA 을 통해 가상화폐에 대한 새로운 라이선스 제도를 시행하는 시점에 이루어졌습니다 . PVARA는 암호화폐 관련 활동을 공식적인 감독 하에 두는 임무를 맡았습니다.
PVARA는 또한 면허 발급, 자금세탁 방지 통제 및 소비자 보호에 중점을 두는 임무를 맡았습니다.
이번 단속 조치와 규제 시행은 명확한 전략을 보여줍니다. 당국은 불법 운영업체를 적극적으로 차단하는 동시에, 규모가 크고 규정을 준수하는 기업들이 세계에서 가장 활발한 암호화폐 시장 중 하나에 진출할 수 있는 합법적인 경로를 마련하고 있습니다.
PVARA의 회장인 빌랄 빈 사킵에 따르면, PVARA의 노력은 시장의 4천만 명에 달하는 사용자 기반에 지원을 제공할 것입니다.
파키스탄은 암호화폐 산업에서 지속적으로 움직임을 보이고 있다
필리핀 금융감독청(PVARA)은 불법 행위자에 대한 규제 및 단속 강화 외에도 Binance 와 HTX에 대해 무허가증서(NOC)를 발급했습니다. 이 증서를 통해 두 회사는 라이선스 취득 절차를 시작할 수 있게 되었습니다. 두 회사는 자금세탁방지 시스템에 등록하여 정식 라이선스 신청을 위한 준비를 마칠 것으로 예상됩니다.
Binance 성명에서 "이 단계적 접근 방식을 통해 파키스탄 사용자들에게 자금세탁방지(AML) 등록을 마친 국경 간 서비스를 제공하기 시작할 수 있으며, 동시에 파키스탄 금융감독청(PVARA)과 긴밀히 협력하여 완전한 승인을 획득하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔습니다.
Cryptopolitan 기사에 따르면 보도에 Binance 와 양해각서(MoU)를 체결했습니다 . 이 협정에 따라 바이낸스는 파키스탄이 최대 20억 달러 규모의 국유 자산을 토큰화하는 방안을 검토하는 데 필요한 지침을 제공할 예정입니다.
Binance 국채 및 가스, 금속, 원자재를 포함한 상품 비축물의 블록체인 기반 유통에 대한 전문 지식을 제공할 것입니다.
또한 파키스탄은 최근 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 출시를 계속 검토하는 가운데, 첫 번째 스테이블코인 출시 계획을 발표했습니다.
“우리는 현재 일어나고 있는 금융 디지털 혁신의 최전선에 서고 싶습니다. 충분한 역량과 도입 가능성을 갖추고 있는데 왜 뒤처져야 합니까?”라고 빌랄 빈 사킵은 말했습니다.
