파키스탄, $60 백만 규모 암호화폐 사기 네트워크 적발

파키스탄 당국은 6,000만 달러 규모의 국제 암호화폐 사기 네트워크를 적발했습니다. 당국은 여러 가지 규제되지 않은 거래_scheme의 가해자에 대한 단속을 수행했으며, 34명 이상의 용의자를 체포했습니다.

이 developments는 국가가 라이선스를 받은 글로벌 기업들에게 산업을 개방하는 움직임 속에서 공식적인 암호화폐 체제로 전환하는 과정을 계속하고 있다는 점에서 나왔습니다.

이 작전은 국가 사이버 범죄 수사 기관(NCCIA)이 주도했으며, 현지 및 국제적으로 표적로 삼은 사기성 암호화폐 및 외환 투자 플랫폼을 운영한 네트워크를 겨냥했습니다.

파키스탄 당국에 따르면 이 그룹은 소셜 미디어를 통해 사기성_scheme를 홍보하며 높은 수익을 약속하여 사용자를 유인했습니다.

법 집행 기관, 암호화폐 사기 네트워크 검거

파키스탄 당국에 따르면 피해자들은 처음에 신뢰를 쌓기 위해 조작된 수익 증명을 보여준 후, 다양한 구실로 추가 수수료를 지불하도록 요청받았습니다. 피해자들이 더 큰 금액을 입금하면 가해자들은 계정을 차단하고 자금을 훔칩니다.

수익금은 유동되어 여러 은행 계좌를 거쳐 디지털 자산으로 전환된 후 국경을 넘어 이동했습니다.

최신 노력은 파키스탄의 암호화폐 산업에서 규제가 부재한 상태에서 번성한 규제되지 않은 국경 간 활동 유형을 근절하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 법 집행 기관의 주요 이동을 나타냅니다.

이번 단속은 이슬라마바드가 전용 규제 기관인 파키스탄 가상자산 규제 당국(PVARA)의 새로운 라이선스 제도를 도입하는 시점과 맞물려 있습니다. 이 당국은 암호화폐 활동을 공식 감독 하에 두는 임무를 맡았습니다.

PVARA는 또한 라이선스 발급, 반부패 통제 및 소비자 보호에 중점을 두도록 임무를 받았습니다.

이 집행 조치와 규제 도입은 명확한 전략을 보여줍니다. 당국은 불법 운영자를 신속하게 차단하는 동시에 세계에서 가장 활발한 암호화폐 시장 중 하나로 진입할 수 있는 대규모 준수 기업의 법적 경로를 만들고 있습니다.

PVARA 의장인 Bilal Bin Saqib에 따르면 PVARA의 노력은 시장의 4,000만 사용자 기반을 지원할 것입니다.

파키스탄, 암호화폐 산업에서 계속 움직임

규제 추진과 불법 행위자에 대한 단속 외에도 PVARA는 바이낸스와 HTX에 이의없음 증명서(NOC)를 발급했습니다. 이 증명서들은 두 기업이 라이선스 절차를 시작할 수 있도록 허용합니다. 이 기업들은 국가의 반부패 시스템에 등록하여 전체 라이선스 신청을 준비할 것으로 예상됩니다.

“이 단계적 접근 방식을 통해 우리는 PVARA와 긴밀히 협력하여 완전한 인가를 받으면서 파키스탄 사용자에게 AML 등록跨境 서비스를 제공하기 시작할 수 있습니다.”라고 바이낸스는 성명에서 말했습니다.

이전 Cryptopolitan 보고에 따르면 파키스탄은 또한 바이낸스와 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 계약의 조건에 따라 바이낸스는 파키스탄이 국유 자산의 최대 20억 달러를 토큰화하기 위해 준비하는 과정에서 지침을 제공할 것으로 예상됩니다.

바이낸스는 국고 채권 및 가스, 금속, 상품 등 상품 준비금의 블록체인 기반 분배에 대한 전문 지식을 제공할 것입니다.

또한 파키스탄은 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 출시를 계속 눈여겨보면서 첫 스테이블코인 출시 계획을 최근 발표했습니다.

“우리는 일어나고 있는 이 금융 디지털 혁신의 최전선에 서고 싶습니다. 우리가 그 힘과 채택률을 가지고 있는데 왜 그 뒤처져야 합니까?”라고 Bilal Bin Saqib은 말했습니다.