인도 중앙수사국(CBI)은 정교한 사기를 통해 미국 시민들을 표적으로 삼는 정교한 국제 범죄 조직을 소탕했습니다. 금융 범죄에 대한 주요 단속에서 CBI는 디지털 자산을 사용하여 불법 활동을 수행한 용의자들을 체포했다고 주장했습니다.

체포된 용의자들은 Domnic이라는 별명을 사용하는 Shubham Sing, Michael로 알려진 Daltanlian, Miles로 알려진 George T Zamlianlal, Ronny로 알려진 L Seiminlen Haokip, Maxy로 알려진 Magkholun, 그리고 David와 Munroin이라는 별명을 사용한 Robert Thangkhankhual로 확인되었습니다.

CBI에 따르면, 이 범죄 조직은 2022년부터 운영되어 여러 사기를 통해 미국 국민들을 표적으로 삼았습니다. 당국은 또한 범죄자들이 이러한 사기에서 $8백만 이상을 챙겼다고 주장했습니다. 그들의 체포로 이어진 작전은 연방수사국(FBI)이 제공한 정보에 따라 CBI가 수행했습니다.

CBI, 미국 시민을 표적으로 삼는 범죄자들 소탕

성명서는 피고인들이 마약단속국(DEA), FBI 및 사회보장청(SSA)의 공무원들의 여러 익명 신원 아래에서 운영되었다고 언급했습니다. 그들은 미국 시민들을 속이기 위한 복잡한 음모를 수행했으며, unsuspecting한 희생자들로부터 그들의 피땀으로 번 자금을 성공적으로 사기쳤습니다. 그들의 수법은 미국 거주민들에게 전화하여 위협하는 것이었으며, CBI는 성명서에서 이렇게 말했습니다.

이 단속은 국제 범죄 네트워크를 추격하기 위해 인도에서 승인한 주요 이니셔티브인 오퍼레이션 차크라의 일부입니다. 이 작전은 인터폴, FBI 및 여러 외국 법 집행 기관과 긴밀한 협조 하에 수행됩니다. CBI 관리자들은 또한 추가 공범을 추적하고 범죄의 전체 수익을 식별하기 위해 자금 흐름을 확립하기 위한 조사가 여전히 진행 중이라고 덧붙였습니다.

CBI는 일부 경우에서 범죄자들이 미국 거주민들에게 전화하여 그들의 사회보장번호(SSN)가 자금 세탁 및 마약 배달 계획에 연루되어 있다고 말했다고 주장했습니다. 그들은 은행 계좌의 모든 자산을 동결할 권리가 있다고 주장하며 더 나아가갔습니다. 이 공포 전술을 사용하여 그들은 대부분의 희생자들을 자금이 입금된 암호화폐 지갑과 은행 계좌로 자금을 이체하도록 조작했습니다.

한 관리에 따르면, 그들이 사기에 사용한 은행 계좌와 암호화폐 지갑은 조직의 구성원 중 한 명의 통제 하에 있었습니다. CBI는 12월 9일에 사건을 등록하고 즉시 조사를 시작했습니다. 이는 델리와 노이다를 포함한 여러 연결 지역에서의 동시 수색으로 이어졌습니다. CBI는 노이다에서 조직이 운영하는 불법 콜 센터에서 범죄 활동에 종사하던 용의자들을 체포할 수 있었습니다.

오퍼레이션 차크라 계속 성공 기록

당국은 12월 10일과 11일에도 수색이 계속되어 네트워크의 운영 지역을 해체했다고 주장했습니다. 그들은 범죄자들이 복잡한 디지털 자산 및 은행 이체 네트워크를 통해 불법 수익을 유입했다고 주장했습니다. 경찰은 현금과 노트북, 전화기, 하드 드라이브 및 피고인으로부터 범죄와 관련된 증거를 포함한 전자 장치를 회수할 수 있었습니다.

당국은 12월 10일과 11일에도 압수수색을 계속하여 해당 조직의 활동 근거지를 무력화했다고 밝혔습니다. 이들은 범죄자들이 복잡한 디지털 자산과 은행 송금망을 통해 불법 수익을 은닉했다고 주장했습니다. 경찰은 용의자로부터 현금과 노트북, 휴대폰, 하드 드라이브 등 전자 기기 및 범죄 관련 증거물을 압수했습니다.

이번 단속은 인도 정부가 승인한 국제 범죄 조직을 겨냥한 핵심 사업인 '작전 차크라(Operation Chakra)'의 일환입니다. 이 작전은 인터폴, FBI 및 여러 외국 법집행 기관과 긴밀한 협조 하에 진행됩니다. 중앙범죄국(CBI) 관계자들은 추가 공범을 색출하고 자금 흐름을 추적하여 범죄 수익의 전모를 규명하기 위한 수사가 여전히 진행 중이라고 덧붙였습니다.

CBI는 처음에 용의자 비카스 쿠마르 니마르를 11월 24일 체포했으며, 그가 럭나우에서 운영하던 불법 콜 센터를 적발했다. 기관은 정보에 따라 여러 차례 압수수색을 실시해 다른 도시의 용의자와 연결된 피의자들을 검거했다. 이 용의자는 건물 내부에서 진행 중인 활동의 단서를 포착한 선량한 주민들에 의해 당국에 신고되었다.