La CBI desmantela una banda criminal que toma como objetivo a ciudadanos estadounidenses en un elaborado fraude

La Oficina Central de Investigación (CBI) de India ha desmantelado una sofisticada empresa criminal transnacional que tenía como objetivo a ciudadanos estadounidenses mediante estafas elaboradas. En una importante operación contra el crimen financiero, la CBI afirmó haber detenido a sospechosos que realizaron actividades ilícitas utilizando activos digitales.

En su comunicado, la CBI mencionó que durante el allanamiento, logró capturar a seis sospechosos y recuperar fondos de aproximadamente Rs. 1,88 crore (aproximadamente $207,000) en efectivo, uno de los mayores decomisos en operaciones de este tipo contra criminales.

Los sospechosos detenidos han sido identificados como Shubham Sing, quien utiliza el alias Domnic; Daltanlian, conocido como Michael; George T Zamlianlal, conocido como Miles; L Seiminlen Haokip, conocido como Ronny; Magkholun, conocido como Maxy; y Robert Thangkhankhual, quien usó los alias David y Munroin.

La CBI detiene a criminales que atacaban a ciudadanos estadounidenses

Según la CBI, la organización criminal ha estado operando desde 2022, tomando como objetivo a nacionales de Estados Unidos en varios fraudes. Las autoridades también afirmaron que los criminales han obtenido más de $8 millones mediante estos engaños. La operación que llevó a su arresto fue llevada a cabo por la CBI, actuando sobre inteligencia proporcionada por la Oficina Federal de Investigación (FBI).

El comunicado mencionaba que los acusados operaban bajo varias identidades pseudónimas de funcionarios de la Agencia de Control de Drogas (DEA), el FBI y la Administración del Seguro Social (SSA). Llevaron a cabo una conspiración compleja para engañar a ciudadanos estadounidenses, logrando estafar a víctimas desprevenidas con sus fondos ganados con esfuerzo. Su modus operandi consistía en llamar y amenazar a residentes de Estados Unidos, según indicó la CBI en su comunicado.

La CBI afirmó que, en algunos casos, los delincuentes llamaban a residentes de Estados Unidos, diciéndoles que sus números de seguridad social (SSN) estaban involucrados en esquemas de lavado de dinero y distribución de drogas. Además, afirmaban tener el derecho a congelar todos los activos en sus cuentas bancarias. Mediante esta táctica de miedo, lograron manipular a la mayoría de sus víctimas para que transfirieran sus fondos a billeteras cripto y cuentas bancarias proporcionadas por ellos.

Según un funcionario, las cuentas bancarias y billeteras cripto utilizadas para el fraude estaban bajo el control de uno de los miembros del sindicato. La CBI registró el caso el 9 de diciembre, iniciando las investigaciones de inmediato. Esto derivó en registros simultáneos en varias zonas conectadas, incluidas Delhi y Noida. La CBI logró detener a los sospechosos, quienes participaban en actividades criminales en un centro de llamadas ilegal operado por el sindicato en Noida.

La Operación Chakra sigue registrando éxitos

Las autoridades afirmaron que los registros continuaron el 10 y 11 de diciembre, desmantelando las áreas de operación de la red. Indicaron que los delincuentes lograron canalizar sus ganancias ilegales a través de una compleja red de activos digitales y transferencias bancarias. La policía pudo recuperar efectivo y dispositivos electrónicos, incluidos portátiles, teléfonos, discos duros y pruebas incriminatorias relacionadas con los delitos, procedentes de los acusados.

La redada forma parte de la Operación Chakra, la iniciativa principal aprobada por India para perseguir redes delictivas transnacionales. La operación se lleva a cabo en estrecha coordinación con Interpol, el FBI y varias agencias extranjeras de aplicación de la ley. Funcionarios de la CBI también añadieron que las investigaciones continúan para rastrear cómplices adicionales y establecer los flujos de dinero e identificar el total de los beneficios delictivos.

La CBI arrestó inicialmente al acusado Vikas Kumar Nimar el 24 de noviembre, descubriendo un centro de llamadas ilegal que operaba en Lucknow. La agencia actuó sobre inteligencia, realizando varios allanamientos en las instalaciones para aprehender a sospechosos vinculados al acusado en otras ciudades. El sospechoso fue denunciado a las autoridades por vecinos comprometidos tras percibir las actividades ilícitas que ocurrían en el edificio.