La Dirección de Cumplimiento presenta cargos contra cinco personas por un fraude de $11 millones

La oficina subzonal de Surat de la Dirección de Cumplimiento (ED) en Ahmedabad ha anunciado que ha presentado una acusación ante el tribunal especial bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) contra cinco personas acusadas de varios delitos cibernéticos y casos de fraude.

En el comunicado emitido por la Dirección de Ejecución (ED), el producto del delito en estos casos asciende a 104,15 millones de rupias (aproximadamente 11 millones de dólares). Según la denuncia, la Dirección de Ejecución nombra a Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya y Mitesh Gokulbhai Thakkar como acusados ​​en los casos. La ED afirma que el grupo ha sido implicado en varias de fraude que han defraudado adentde todo el país desde su creación.

La Dirección de Ejecución presenta cargos contra cinco sospechosos

El comunicado de la Dirección de Ejecución (ED) señaló que los casos se basaban en la investigación llevada a cabo por el Grupo de Operaciones Especiales (SOG) de la Policía de Surat, y añadió que uno de los principales acusados, Bassam Doctor, se dio a la fuga y se encuentra prófugo. La Dirección de Ejecución indicó que sus investigaciones apuntan a que Bassam Doctor se esconde en un país árabe. Consideran que él es el destinatario final de las ganancias ilícitas, ya que la mayor parte de los fondos fueron enviados a su billetera de criptomonedas.

Las fuerzas del orden realizaron varios análisis de los dispositivos y cuentas bancarias incautados a los sospechosos. En su comunicado, la Dirección de Cumplimiento mencionó que los delincuentes gastaron millones de rupias en diversas transacciones de comercio electrónico y en línea para mantener su lujoso estilo de vida. El comunicado menciona que la Dirección de Ejecución arrestó a cuatro de los acusados ​​en relación con las investigaciones iniciadas en octubre de 2025. Además, se incautaron tres propiedades con un valor cercano al millón de dólares en relación con el caso.

La Dirección de Cumplimiento afirmó que los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilícitas utilizando información falsa sobre acciones e inversiones y estafas con activos digitales. Enviaban avisos falsos haciéndose pasar por agencias como el Departamento de Educación (ED), la Agencia de Inversiones Transfronterizas (TRAI), la Oficina de Investigación Criminal (CBI) y la Corte Suprema. Aprovechaban el miedo y otras emociones para obligar a las personas a desprenderse de sus fondos en algunas ocasiones y de sus activos digitales en otras. Para obtener sus activos digitales, instalaban una comisaría falsa con falsos uniformados que hacían declaraciones falsas a víctimas desprevenidas.

La policía india insta a losdenta estar atentos

Se dice que los delincuentes también emitían multas falsas como comprobante del pago de las sanciones, y la Dirección de Cumplimiento indicó que se recuperaron varias notificaciones en la escena del crimen. Los fondos extorsionados se depositaron inicialmente en las cuentas bancarias de entidades reconocidas que habían logrado superar las sencillas regulaciones de Conozca a su Cliente (KYC). Estas cuentas, conocidas como cuentas mula, suelen utilizarse para transferir y almacenar fondos ilícitos antes de transferirlos a otros medios, como activos digitales.

Los delincuentes también vinculan tarjetas SIM preactivadas obtenidas fraudulentamente, lo que facilita sus operaciones. Tras canalizar los fondos a través de las cuentas bancarias, se retiran en cash y se canalizan a través de varios canales hawala, lo que dificulta a los reguladores realizar un tracdefi, incluso si sus transacciones son interceptadas. Posteriormente, los fondos se transfieren a activos digitales y se almacenan en billeteras que no han sido sometidas a la verificación KYC.

Mientras tanto, la policía india ha emitido una advertencia a losdentsobre el creciente índice de actividades delictivas relacionadas con estafas digitales. Les han instadodentser precavidos al compartir sus datos personales en redes sociales y a ser precavidos al interactuar con entidades desconocidas. También les han instadodentbuscar ayuda profesional cada vez que alguien les proponga una oportunidad de inversión en línea.