La Dirección de Aplicación presenta cargos contra cinco individuos en una estafa de 11 millones de dólares

La oficina sub-zonal de Surat de la Dirección de Aplicación (ED) en Ahmedabad ha anunciado que ha presentado un escrito de cargos ante el tribunal especial bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) contra cinco individuos acusados de varios delitos informáticos y casos de fraude.

En la declaración emitida por la ED, los productos del delito en estos casos han ascendido a 104,15 crore rupias (aproximadamente 11 millones de dólares). Según la denuncia, la Dirección de Aplicación (ED) nombra a Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya y Mitesh Gokulbhai Thakkar como los acusados en los casos. La ED afirma que el grupo fue señalado en varios esquemas de fraude que han defraudado a residentes en todo el país desde su inicio.

La Dirección de Aplicación presenta cargos contra cinco sospechosos

La declaración de la ED señaló que los casos se basaban en la investigación llevada a cabo por el grupo de operaciones especiales (SOG) de la Policía de Surat, añadiendo que uno de los acusados clave, Bassam Doctor, ha huido y está actualmente en la fuga. La Dirección de Aplicación señaló que sus investigaciones apuntan a que Bassam Doctor está actualmente escondido en un país árabe. Creen que es el receptor final de los productos del delito, señalando que la mayoría de los fondos ilícitos fueron enviados a su billetera de criptomonedas.

Las fuerzas del orden llevaron a cabo varios análisis de los dispositivos y cuentas bancarias incautados a los sospechosos. En su declaración, la Dirección de Aplicación mencionó que los criminales gastaron crore de rupias a través de varias transacciones de comercio electrónico y en línea para mantener su lujoso estilo de vida. La liberación mencionó que la ED arrestó a cuatro de los acusados en conexión con investigaciones que comenzaron en octubre de 2025. Además, tres propiedades valoradas en cerca de 1 millón de dólares también fueron incautadas en conexión con el caso.

La Dirección de Aplicación afirmó que los criminales llevaron a cabo sus actividades ilícitas utilizando consejos falsos de acciones/inversión y estafas de activos digitales. Enviaron avisos falsos haciéndose pasar por agencias como la ED, TRAI, CBI y la Corte Suprema. Juegan con el miedo y otras emociones para forzar a las personas a desprenderse de sus fondos en algunas ocasiones, y de activos digitales en otras. Para sus activos digitales, establecieron una estación de policía falsa con hombres uniformados falsos haciendo afirmaciones falsas a víctimas desprevenidas.

La policía india insta a los residentes a estar atentos

Se dijo que los criminales también emitían multas falsas como prueba de multas pagadas, con la Dirección de Aplicación señalando que varios avisos fueron recuperados en la escena del crimen. Los fondos extorsionados fueron recolectados primero en las cuentas bancarias de entidades conocidas que han podido pasar las regulaciones simples de Conozca a Su Cliente (KYC). Estas cuentas son conocidas como cuentas mule, generalmente utilizadas para mover y estratificar fondos ilícitos, antes de que eventualmente se muevan a otros medios como activos digitales.

Los criminales también vinculan tarjetas SIM pre-activadas obtenidas fraudulentamente, facilitando la realización de sus operaciones. Después de enrutar los fondos a través de las cuentas bancarias, se retiran en efectivo y también se enrutan a través de varios canales hawala, lo que dificulta que los reguladores hagan un rastro definitivo, incluso si sus transacciones son interceptadas. Los fondos se mueven más tarde a activos digitales y se almacenan en billeteras que no han sido verificadas por KYC.

Mientras tanto, la policía india ha emitido una advertencia a los residentes concerniente a la creciente tasa de actividades criminales vinculadas a estafas digitales. Han instado a los residentes a tener cuidado con cómo comparten sus datos personales en las redes sociales, instándoles a asegurarse de que tienen cuidado al interactuar con entidades desconocidas. También han instado a los residentes a buscar ayuda profesional en cualquier momento que alguien les proponga una oportunidad de inversión en línea.