مكتب التحقيقات المركزي يُلقي القبض على مجرمين يستهدفون مواطنين أمريكيين في عملية احتيال مُحكمة

كشف مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) عن شبكة إجرامية عابرة للحدود متطورة تستهدف مواطنين أمريكيين في عمليات احتيال معقدة. وفي حملة واسعة النطاق ضد الجرائم المالية، ادعى المكتب أنه ألقى القبض على مشتبه بهم نفذوا أنشطة غير مشروعة باستخدام أصول رقمية.

وذكرت وكالة التحقيقات المركزية في بيانها أنه خلال المداهمة، تمكنت من القبض على ستة مشتبه بهم، وبحوزتهم أموال نقدية تبلغ حوالي 1.88 كرور روبية (حوالي 207000 دولار) - وهي cashمن أكبر عمليات الضبط في عمليات من هذا النوع - تم استردادها من المجرمين.

تمdentعلى المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم وهم: شوبهام سينغ، الذي يستخدم الاسم المستعار دومنيك، ودالتانليان، المعروف باسم مايكل، وجورج تي زامليانلال، المعروف باسم مايلز، وإل سيمينلين هاوكيب، المعروف باسم روني، وماغخولون، المعروف باسم ماكسي، وروبرت ثانغخانخوال، الذي استخدم الأسماء المستعارة ديفيد ومونروين.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يلقي القبض على مجرمين يستهدفون مواطنين أمريكيين

بحسب مكتب التحقيقات المركزي، تعمل هذه العصابة الإجرامية منذ عام ٢٠٢٢، مستهدفةً مواطنين أمريكيين في عدة عمليات احتيال. كما زعمت السلطات أن المجرمين جنوا أكثر من ٨ ملايين دولار من هذه العمليات. وقد نفّذ مكتب التحقيقات المركزي العملية التي أسفرت عن اعتقالهم، بناءً على معلومات استخباراتية من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ذكر البيان أن المتهمين استخدموا عدةdentمستعارة لمسؤولين من إدارة مكافحة المخدرات (DEA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة الضمان الاجتماعي (SSA). ونفذوا مؤامرة معقدة للاحتيال على مواطنين أمريكيين، ونجحوا في الاستيلاء على أموال ضحايا أبرياء كسبوها بشق الأنفس. وأوضح مكتبdentالمركزي (CBI) في بيانه أن أسلوبهم الإجرامي تضمن الاتصال بسكان الولايات المتحدة وتهديدهم.

ادّعى مكتب التحقيقات المركزي أن المجرمين كانوا يتصلون في بعض الحالاتdentفي الولايات المتحدة، مدّعين أن أرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم متورطة في عمليات غسيل أموال وتهريب مخدرات. بل وصل بهم الأمر إلى حدّ الادعاء بأن لهم الحق في تجميد جميع أصولهم في حساباتهم المصرفية. وباستخدام هذا الأسلوب الترهيبي، تمكنوا من التلاعب بمعظم ضحاياهم لحملهم على تحويل أموالهم إلى محافظ عملات رقمية وحسابات مصرفية مُقدّمة.

أفاد مسؤول بأن الحسابات المصرفية ومحافظ العملات الرقمية التي استخدموها في عملية الاحتيال كانت تحت سيطرة أحد أعضاء العصابة. وقد سجل مكتب التحقيقات المركزي القضية في 9 ديسمبر، وباشر التحقيقات فورًا. وأدى ذلك إلى عمليات تفتيش متزامنة في عدة مناطق متصلة، بما في ذلك دلهي ونويدا. وتمكن مكتب التحقيقات المركزي من إلقاء القبض على المشتبه بهم، الذين كانوا يمارسون أنشطة إجرامية في مركز اتصالات غير قانوني تديره العصابة في نويدا.

تواصل عملية شاكرا تحقيق النجاح

زعمت السلطات أن عمليات التفتيش استمرت يومي 10 و11 ديسمبر، ما أسفر عن تفكيك مناطق عمليات الشبكة. وأكدت أن المجرمين تمكنوا من تحويل عائداتهم غير المشروعة عبر شبكة معقدة من الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية. وتمكنت الشرطة من استعادة مبالغ cash وأجهزةtron، من بينها أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف وأقراص صلبة، بالإضافة إلى أدلة تدين المتهمين في جرائمهم.

تُعدّ هذه الحملة جزءًا من عملية "تشاكرا"، وهي المبادرة الرئيسية التي أقرتها الهند لملاحقة الإجرامية . وتُنفّذ العملية بالتنسيق الوثيق مع الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي وعدد من وكالات إنفاذ القانون الأجنبية. وأضاف مسؤولون في مكتب التحقيقات المركزي أن التحقيقات لا تزال جارية لتتبّع tracإضافيين وتحديد مسارات الأموال لكشفdentعائدات الجرائم.

ألقت وكالة التحقيقات المركزية القبض مبدئيًا على المتهم فيكاس كومار نيمار في 24 نوفمبر، بعد أن كشفت عن مركز اتصالات غير قانوني كان يديره في لكناو. واستندت الوكالة في تحركها إلى معلومات استخباراتية، حيث نفذت عدة عمليات تفتيش في الموقع للقبض على مشتبه بهم مرتبطين بالمتهم في مدن أخرى. وقد أبلغ سكان محليون السلطات عن المشتبهdentبعد أن لاحظوا وجود أنشطة مشبوهة في المبنى.