هيئة التحقيقات المركزية (CBI) تفكك شبكة مجرمين تستهدف مواطنين أمريكيين في عمليات نصب معقدة

كشفت هيئة التحقيقات المركزية (CBI) في الهند عن فضيحة شبكة إجرامية عابرة للحدود تستهدف مواطنين أمريكيين في عمليات نصب معقدة. في حملة كبرى ضد الجريمة المالية، زعمت هيئة التحقيقات المركزية (CBI) أنها اعتقلت مشتبه بهم قاموا بأنشطة غير قانونية باستخدام الأصول الرقمية.

في بيانها، ذكرت هيئة التحقيقات المركزية (CBI) أنه خلال الحملة، تمكنت من اعتقال ستة مشتبه بهم، مع استرداد أموال نقدية بقيمة حوالي 1.88 crore روبية (حوالي 207,000 دولار) - وهي واحدة من أكبر عمليات الاسترداد في مثل هذه العمليات - من المجرمين.

تم تحديد المشتبه بهم المعتقلين على أنهم شوبهام سينغ، الذي يستخدم الاسم المستعار دومينيك، دالتانليان، المعروف باسم مايكل، جورج ت. زامليانلال، المعروف باسم مايلز، إل. سييمينلين هاوكيب، المعروف باسم روني، ماغكولون، المعروف باسم ماكسي، وروبرت ثانغخانكوال، الذي استخدم الأسماء المستعارة ديفيد ومونروين.

هيئة التحقيقات المركزية (CBI) تفكك شبكة مجرمين تستهدف مواطنين أمريكيين

ووفقًا لهيئة التحقيقات المركزية (CBI)، كان الشبكة الإجرامية تعمل منذ عام 2022، مستهدفةً مواطنين أمريكيين في عدة عمليات نصب. وزعمت السلطات أيضًا أن المجرمين جندوا أكثر من 8 ملايين دولار من هذه العمليات النصبية. وقد نُفذت العملية التي أدت إلى اعتقالهم من قبل هيئة التحقيقات المركزية (CBI)، التي تحركت بناءً على معلومات استخباراتية قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

ذكر البيان أن المتهمين عملوا تحت هويات مزيفة متعددة لمسؤولين من وكالة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وإدارة الضمان الاجتماعي (SSA). وقاموا بمؤامرة معقدة لنصب الخداع على المواطنين الأمريكيين، ونجحوا في نصب الخداع على ضحايا أبرياء لسحب أموالهم التي كسبوها بجهد. وطريقة عملهم، وفقًا للبيان الصادر عن هيئة التحقيقات المركزية (CBI)، تضمنت الاتصال بالتهديد بالسكان الأمريكيين.

زعمت هيئة التحقيقات المركزية (CBI) أنه في بعض الحالات، كان المجرمون يتصلون بسكان الولايات المتحدة، ويخبرونهم أن أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) الخاصة بهم متورطة في مخططات غسل الأموال وتوصيل المخدرات. وذهبوا إلى أبعد من ذلك بالادعاء بأن لديهم الحق في تجميد جميع الأصول في حساباتهم المصرفية. باستخدام تكتيك الخوف هذا، تمكنوا من التلاعب بمعظم ضحاياهم لنقل أموالهم إلى محافظ العملات المشفرة والحسابات المصرفية التي تم توفيرها.

ووفقًا لمسؤول، كانت الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة التي استخدموها للاحتيال تحت سيطرة أحد أعضاء الشبكة. سجلت هيئة التحقيقات المركزية (CBI) القضية في 9 ديسمبر، وبدأت التحقيقات على الفور. أدى ذلك إلى عمليات بحث متزامنة في عدة مناطق متصلة، بما في ذلك دلهي ونويدا. تمكنت هيئة التحقيقات المركزية (CBI) من اعتقال المشتبه بهم، الذين كانوا يشاركون في أنشطة إجرامية في مركز مكالمات غير قانوني تديره الشبكة في نويدا.

عملية "تشاكر" تواصل تسجيل النجاح

زعمت السلطات أن عمليات البحث استمرت في 10 و11 ديسمبر، مما أدى إلى تفكيك مناطق تشغيل الشبكة. زعموا أن المجرمين تمكنوا من توجيه عائداتهم غير القانونية من خلال شبكة معقدة من الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية. تمكنت الشرطة من استرداد النقود والأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأقراص الصلبة والأدلة المقنعة المتعلقة بالجرائم من المتهمين.

تعد هذه الحملة جزءًا من عملية "تشاكر"، وهي المبادرة الرائدة التي وافقت عليها الهند لملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. تُنفذ العملية بتنسيق وثيق مع الإنتربول، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وعدة وكالات إنفاذ القانون الأجنبية. وأضاف مسؤولو هيئة التحقيقات المركزية (CBI) أن التحقيقات لا تزال جارية لتتبع المتآمرين الإضافيين وتحديد تدفقات الأموال لتحديد عائدات الجرائم الكاملة.

اعتقلت هيئة التحقيقات المركزية (CBI) في البداية المتهم فيكاس كومار نيمار في 24 نوفمبر، وكشفت عن مركز مكالمات غير قانوني كان يديره في لوكناو. تحركت الوكالة بناءً على معلومات استخباراتية، وأجرت عدة عمليات بحث في الممتلكات لاعتقال مشتبه بهم مرتبطين بالمتهم عبر مدن أخرى. تم الإبلاغ عن المشتبه به إلى السلطات من قبل سكان طيبين بعد أن شموا رائحة الأنشطة الجارية في المبنى.