CBI разоблачает преступников, нацеленных на граждан США в сложной схеме мошенничества

Центральное бюро расследований (CBI) Индии разоблачило сложную транснациональную преступную группировку, нацеленную на граждан США в рамках изощренных схем мошенничества. В рамках крупной зачистки против финансового преступления CBI заявило, что задержало подозреваемых, которые осуществляли незаконную деятельность с использованием цифровых активов.

В своем заявлении CBI упомянул, что во время задержания удалось задержать шестерых подозреваемых, изъятые наличные средства в размере около 1,88 крор рупий (примерно $207 000) — один из самых крупных изъятий подобного рода — были возвращены из рук преступников.

Задержанные подозреваемые идентифицированы как Шубхам Синг, использующий псевдоним Домник, Далтаниан, известный как Майкл, Джордж Т. Замилиалал, известный как Майлз, Л. Сейминлен Хаоклип, известный как Ронни, Магхолун, известный как Макси, и Роберт Тангханкхуал, использовавший псевдонимы Дэвид и Мунроин.

CBI разоблачает преступников, нацеленных на граждан США

По данным CBI, преступный синдикат действовал с 2022 года, нацеливаясь на граждан США в нескольких скамах. Власти также утверждали, что преступники получили более $8 млн от этих мошеннических схем. Операция, приведшая к их аресту, была проведена CBI на основе разведданных, предоставленных Федеральным бюро расследований (FBI).

В заявлении упоминалось, что обвиняемые действовали под несколькими псевдонимами должностных лиц Управления по борьбе с наркотиками (DEA), FBI и Управления социального обеспечения (SSA). Они осуществили сложный заговор с целью обмана граждан США, успешно обманув невинных жертв, лишив их заработанных с трудом средств. Их метод работы заключался в звонках и угрозах жителям США, говорится в заявлении CBI.

CBI утверждал, что в некоторых случаях преступники звонили жителям США, сообщая им, что их номера социального обеспечения (SSN) были замешаны в схемах отмывания денег и доставки наркотиков. Они шли дальше, утверждая, что имеют право заморозить все активы на их банковских счетах. Используя тактику запугивания, им удалось манипулировать большинством жертв, заставляя их переводить средства в криптокошельки и банковские счета, предоставленные злоумышленниками.

По словам официального лица, банковские счета и криптокошельки, которые они использовали для мошенничества, находились под контролем одного из членов синдиката. CBI зарегистрировало дело 9 декабря, немедленно начав расследование. Это привело к одновременным обыскам в нескольких связанных районах, включая Дели и Нойду. CBI удалось задержать подозреваемых, которые занимались преступной деятельностью в нелегальном колл-центре, управляемом синдикатом в Нойде.

Операция Chakra продолжает фиксировать успехи

Власти утверждали, что обыски продолжались 10 и 11 декабря, что привело к демонтажу зон деятельности сети. Они утверждали, что преступники смогли направить свои незаконные доходы через сложную сеть цифровых активов и банковских переводов. Полиции удалось изъять наличные и электронные устройства, включая ноутбуки, телефоны, жесткие диски и компрометирующие доказательства, относящиеся к преступлениям, у обвиняемых.

Зачистка является частью операции Chakra, флагманской инициативы, утвержденной Индией для борьбы с транснациональными преступными сетями. Операция проводится в тесном взаимодействии с Интерполом, FBI и несколькими зарубежными правоохранительными органами. Чиновники CBI также добавили, что расследования все еще продолжаются для выявления дополнительных сообщников и установления денежных потоков с целью выявления всех незаконных доходов от преступлений.

CBI изначально арестовал обвиняемого Викаса Кумара Нимара 24 ноября, обнаружив нелегальный колл-центр, которым он управлял в Лакхнау. Агентство действовало на основе разведданных, проведя несколько обысков на объектах для задержания подозреваемых, связанных с обвиняемым в других городах. Подозреваемый был доложен властям добросовестными жителями после того, как они почувствовали неладное в деятельности, происходящей в здании.