Центральное бюро расследований (CBI) разоблачило преступников, которые целенаправленно атаковали граждан США в рамках сложной мошеннической схемы.

Центральное бюро расследований (CBI) Индии раскрыло сложную транснациональную преступную организацию, которая использовала в своих целях граждан США, применяя изощренные мошеннические схемы. В рамках масштабной операции по борьбе с финансовыми преступлениями CBI заявило о задержании подозреваемых, которые осуществляли незаконную деятельность с использованием цифровых активов.

В своем заявлении Центральное бюро расследований (CBI) упомянуло, что в ходе рейдаудалось задержать шестерых подозреваемых, изъяв у преступников около 1,88 крор рупий (приблизительно 207 000 долларов США) наличными cashэто одна из крупнейших конфискаций в подобных операциях.

Арестованные подозреваемые былиdentкак Шубхам Синг, использующий псевдоним Домник, Далтанлиан, известный как Майкл, Джордж Т. Замлианлал, известный как Майлз, Л. Сейминлен Хаокип, известный как Ронни, Магхолун, известный как Макси, и Роберт Тхангкханхуал, использовавший псевдонимы Дэвид и Мунроин.

Центральное бюро расследований арестовало преступников, нападавших на граждан США.

По данным Центрального бюро расследований (CBI), преступный синдикат действовал с 2022 года, обманывая граждан США с помощью различных мошеннических схем. Власти также утверждают, что преступники получили от этих афер более 8 миллионов долларов. Операция, которая привела к их аресту, была проведена CBI на основе информации, предоставленной Федеральным бюро расследований (FBI).

В заявлении упоминалось, что обвиняемые действовали под несколькимиdentсотрудников Управления по борьбе с наркотиками (DEA), ФБР и Управления социального обеспечения (SSA). Они осуществили сложный заговор с целью обмана американских граждан, успешно выманивая у ничего не подозревающих жертв их с трудом заработанные деньги. Согласно заявлению Центрального бюро расследований (CBI), их метод заключался в звонках и угрозах вdentжителей Соединенных Штатов.

Центральное бюро расследований (CBI) заявило, что в некоторых случаях преступники звонилиdentСША, сообщая им, что их номера социального страхования (SSN) задействованы в схемах отмывания денег и доставки наркотиков. Они шли еще дальше, утверждая, что имеют право заморозить все активы на их банковских счетах. Используя эту тактику запугивания, им удавалось манипулировать большинством своих жертв, заставляя их переводить средства на предоставленные криптовалютные кошельки и банковские счета.

По словам официального лица, банковские счета и криптовалютные кошельки, использованные для мошенничества, находились под контролем одного из членов преступной группировки. 9 декабря Центральное бюро расследований (CBI) зарегистрировало дело и немедленно приступило к расследованию. Это привело к одновременным обыскам в нескольких связанных районах, включая Дели и Нойду. CBI удалось задержать подозреваемых, которые занимались преступной деятельностью в нелегальном колл-центре, принадлежащем группировке, в Нойде.

Операция «Чакра» продолжает демонстрировать успехи.

Власти заявили, что обыски продолжались 10 и 11 декабря, в результате чего были ликвидированы зоны деятельности сети. Они утверждали, что преступники могли направлять свои незаконные доходы через сложную сеть цифровых активов и банковских переводов. Полиция смогла изъять у обвиняемых cash иtronустройства, включая ноутбуки, телефоны, жесткие диски, а также улики, имеющие отношение к преступлениям.

Эта операция является частью операции «Чакра», флагманской инициативы, одобренной Индией для борьбы с транснациональными преступными сетями. Операция проводится в тесной координации с Интерполом, ФБР и рядом зарубежных правоохранительных органов. Сотрудники Центрального бюро расследований также добавили, что расследование все еще продолжается с целью tracдополнительных сообщников и установления денежных потоков для определенияdentобъема доходов от преступлений.

Первоначально CBI арестовало обвиняемого Викаса Кумара Нимара 24 ноября, обнаружив незаконный колл-центр, который он содержал в Лакхнау. Действуя на основании полученной информации, агентство провело несколько обысков в помещении, чтобы задержать подозреваемых, связанных с обвиняемым, в других городах. О подозреваемом сообщилиdentжители, заподозрившие неладное в здании.