CBI desmantela criminosos que visam cidadãos dos Estados Unidos em golpe elaborado
Owotunse Adebayo
3 min de leitura
- A CBI desmantelou um esquema de golpes que visava cidadãos dos Estados Unidos em golpes elaborados.
- Autoridades prenderam seis indivíduos relacionados à operação em Deli, Calcutá e Noida.
- A Operação Chakra continua a registrar sucessos enquanto as autoridades indianas aprofundam a colaboração com forças estrangeiras.
O Bureau Central de Investigação (CBI) da Índia desmantelou uma empresa criminosa transnacional sofisticada que visava cidadãos dos Estados Unidos em golpes elaborados. Em uma grande repressão contra o crime financeiro, o CBI afirmou que apreendeu suspeitos que realizaram atividades ilícitas usando ativos digitais.
Em sua declaração, o CBI mencionou que durante a incursão, foi capaz de capturar seis suspeitos, com fundos de cerca de Rs. 1,88 crore (aproximadamente US$ 207.000) em dinheiro–um dos maiores apreensões em operações deste tipo–recuperados dos criminosos.
Os suspeitos presos foram identificados como Shubham Sing, que usa o pseudônimo Domnic, Daltanlian, conhecido como Michael, George T Zamlianlal, conhecido como Miles, L Seiminlen Haokip, conhecido como Ronny, Magkholun, conhecido como Maxy, e Robert Thangkhankhual, que usou os pseudônimos David e Munroin.
CBI desmantela criminosos que visam cidadãos dos Estados Unidos
De acordo com o CBI, a syndicate criminosa tem estado operando desde 2022, alvo de nacionais dos Estados Unidos em vários golpes. As autoridades também afirmaram que os criminosos lucraram mais de US$ 8 milhões com esses golpes. A operação, que levou à sua prisão, foi realizada pelo CBI, que agiu com base em inteligência fornecida pelo Federal Bureau of Investigation (FBI).
A declaração mencionou que os acusados operavam sob várias identidades pseudônimas de funcionários da Agência de Controle de Drogas (DEA), do FBI e da Administração da Segurança Social (SSA). Eles realizaram uma conspiração complexa para enganar cidadãos americanos, golpeando com sucesso vítimas inocentes de seus fundos ganhos com muito trabalho. Seu modus operandi envolvia ligar e ameaçar residentes dos Estados Unidos, disse o CBI em sua declaração.
A CBI alegou que, em alguns casos, os criminosos ligavam para residentes dos Estados Unidos, informando-os que seus Números de Seguro Social (SSN) estavam envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro e entrega de drogas. Eles iam além, alegando ter o direito de congelar todos os ativos em suas contas bancárias. Usando essa tática de medo, conseguiram manipular a maioria de suas vítimas a transferir seus fundos para carteiras de criptomoedas e contas bancárias fornecidas por eles.
De acordo com um funcionário, as contas bancárias e as carteiras de criptomoedas usadas para o fraude estavam sob o controle de um dos membros do sindicato. A CBI registrou o caso em 9 de dezembro, iniciando as investigações imediatamente. Isso levou a buscas simultâneas em várias áreas conectadas, incluindo Delhi e Noida. A CBI conseguiu apreender os suspeitos, que estavam envolvidos em atividades criminosas em um call center ilegal operado pelo sindicato em Noida.
A Operação Chakra continua registrando sucesso
As autoridades afirmaram que as buscas continuaram em 10 e 11 de dezembro, desmantelando as áreas de operação da rede. Eles afirmaram que os criminosos conseguiram canalizar seus lucros ilegais através de uma complexa teia de ativos digitais e transferências bancárias. A polícia conseguiu recuperar dinheiro em espécie e dispositivos eletrônicos, incluindo laptops, telefones, discos rígidos e evidências incriminadoras relativas aos crimes, dos acusados.
A repressão faz parte da Operação Chakra, a iniciativa principal aprovada pela Índia para perseguir redes criminosas transnacionais. A operação é realizada em estreita coordenação com a Interpol, o FBI e várias agências de aplicação da lei estrangeiras. Funcionários do CBI também acrescentaram que as investigações ainda estão em andamento para rastrear cúmplices adicionais e estabelecer fluxos de dinheiro para identificar a totalidade dos lucros dos crimes.
A CBI inicialmente prendeu o acusado Vikas Kumar Nimar em 24 de novembro, descobrindo um call center ilegal que ele operava em Lucknow. A agência agiu com base em inteligência, realizando várias buscas nas instalações para apreender suspeitos ligados ao acusado em outras cidades. O suspeito foi reportado às autoridades por residentes de boa-fé após sentirem um cheiro das atividades que ocorriam no prédio.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
