- 中央调查局（CBI）捣毁了一个针对美国公民的复杂诈骗团伙。
- 当局在德里、加尔各答和诺伊达开展行动，逮捕了六名涉案人员。
- 随着印度当局加深与外国部队的合作,「查克拉」行动持续取得成功。
印度中央调查局（CBI）捣毁了一个复杂的跨国犯罪企业，该企业在复杂的诈骗中针对美国公民。在对金融犯罪的主要打击中，CBI声称他们逮捕了使用数字资产进行非法活动的嫌疑人。
在其声明中，CBI提到，在突袭期间，他们成功抓获了六名嫌疑人，并从犯罪分子那里追回了大量现金，金额约为1.88卢比（约207,000美元）——这是此类突袭中最大的查获之一。
被捕嫌疑人被确认为Shubham Sing（化名Domnic）、Daltanlian（被称为Michael）、George T Zamlianlal（被称为Miles）、L Seiminlen Haokip（被称为Ronny）、Magkholun（被称为Maxy）以及Robert Thangkhankhual（使用化名David和Munroin）。
CBI捣毁针对美国公民的犯罪分子
根据CBI的说法，该犯罪集团自2022年以来一直运营，针对美国公民进行多种诈骗。当局还声称，犯罪分子通过这些诈骗获利超过800万美元。导致他们被捕的行动由CBI执行，该行动基于联邦调查局（FBI）提供的信息。
声明提到，被告使用毒品执法局（DEA）、FBI和社会安全管理局（SSA）官员的多个匿名身份进行操作。他们策划了一个复杂的阴谋来欺骗美国公民，成功骗取了无辜受害者的辛苦赚来的资金。CBI在其声明中表示，他们的作案手法包括打电话威胁美国居民。
CBI声称，在某些情况下，犯罪分子会打电话给美国居民，告诉他们的社会安全号码（SSN）涉及洗钱和毒品交付计划。他们进一步声称有权冻结其银行账户中的所有资产。利用这种恐惧策略，他们能够操纵大多数受害者将资金转移到提供的加密货币钱包和银行账户中。
据一名官员称，他们用于欺诈的银行账户和加密货币钱包由犯罪集团的一名成员控制。CBI于12月9日立案，并立即开始调查。这导致在包括德里和诺伊达在内的多个相关区域同时进行搜查。CBI成功抓获了嫌疑人，他们在一个由犯罪集团在诺伊达运营的非法呼叫中心从事犯罪活动。
Chakra行动继续取得成功
当局声称，12月10日和11日继续进行搜索，瓦解了网络的运营区域。他们声称，犯罪分子能够通过复杂的数字资产和银行转账网络渠道化其非法收益。警方成功追回现金和电子设备，包括笔记本电脑、手机、硬盘驱动器以及与犯罪有关的归咎于被告的证据。
此次打击是“Chakra行动”的一部分，这是印度批准的一项旗舰倡议，旨在打击跨国犯罪网络。该行动与国际刑警组织、FBI和多个外国执法机构密切协调进行。CBI官员还补充说，调查仍在进行中，以追踪额外的同伙并建立资金流向，以确定犯罪的全部收益。
CBI最初于11月24日逮捕了被告Vikas Kumar Nimar，揭露了他位于勒克瑙运营的非法呼叫中心。该机构根据情报采取行动，在 premises 上进行多次搜查，以逮捕与该被告在其他城市有关联的嫌疑人。据报道，该嫌疑人是在居民察觉大楼内正在进行的活动后向当局报告的。
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Owotunse Adebayo
Adebayo 是一位拥有四年加密货币领域经验的作家。他毕业于拉各斯大学，主修城市与区域规划。Adebayo 曾在 Tokenhell 和 CryptoTicker 工作，撰写加密货币和金融科技新闻。目前，他是 Cryptopolitan 的新闻撰稿人。
