美国中央调查局破获一起针对美国公民的精心策划的诈骗案

印度中央调查局（CBI）破获了一个针对美国公民的复杂跨国犯罪集团，该集团实施精心策划的诈骗活动。在一次打击金融犯罪的大规模行动中，CBI声称逮捕了利用数字资产进行非法活动的嫌疑人。

印度中央调查局在声明中提到，在这次 突袭行动，他们抓获了六名嫌疑人，并从犯罪分子手中缴获了约 1.88 亿卢比（约合 20.7 万美元）的现金 cash这是此类缉毒行动中缴获的最大金额之一。

被捕嫌疑人已被dent为 Shubham Sing（化名 Domnic）、Daltanlian（化名 Michael）、George T Zamlianlal（化名 Miles）、L Seiminlen Haokip（化名 Ronny）、Magkholun（化名 Maxy）以及 Robert Thangkhankhual（化名 David 和 Munroin）。

美国中央调查局破获了以美国公民为目标的犯罪分子案件。

据美国中央调查局（CBI）称，该犯罪团伙自2022年以来一直 活跃 ，针对美国公民实施多起诈骗活动。当局还声称，该犯罪团伙已通过这些诈骗活动非法获利超过800万美元。此次抓捕行动由CBI执行，CBI的行动依据是联邦调查局（FBI）提供的情报。

声明指出，被告人使用多个化名，dent缉毒局（DEA）、联邦调查局（FBI）和社会保障署（SSA）的官员。他们精心策划了一起诈骗美国公民的复杂阴谋，成功骗取了毫无戒心的受害者的血汗钱。中央调查局（CBI）在声明中表示，他们的作案手法包括打电话威胁美国dent。

美国中央调查局（CBI）声称，在某些情况下，犯罪分子会致电美国dent，谎称他们的社会安全号码（SSN）与洗钱和毒品交易有关。他们甚至会进一步声称有权冻结受害者银行账户中的所有资产。利用这种恐吓手段，他们成功诱使大多数受害者将资金转移到提供的加密货币钱包和银行账户中。

据一位官员透露，他们用于诈骗的银行账户和加密货币钱包均由该团伙的一名成员控制。中央调查局（CBI）于12月9日立案，并立即展开调查。随后，CBI在包括德里和诺伊达在内的多个周边地区展开了同步搜查。最终，CBI在诺伊达一家由该团伙运营的非法呼叫中心抓获了正在从事犯罪活动的嫌疑人。

查克拉行动持续取得成功

当局声称，12月10日和11日搜查行动仍在继续，摧毁了该犯罪网络的活动区域。他们表示，犯罪分子能够通过复杂的数字资产和银行转账网络转移非法所得。警方从嫌疑人处缴获了 cash 和tron设备，包括笔记本电脑、手机、硬盘以及与犯罪相关的罪证。

此次打击行动是“查克拉行动”（Operation Chakra）的一部分，该行动是印度批准的打击跨国 犯罪 网络的旗舰计划。行动与国际刑警组织、美国联邦调查局以及多个外国执法机构密切合作开展。印度中央调查局官员还补充说，调查仍在进行中，以 trac其他同伙并查明资金流向，从而确定dent所得的全部数额。

印度中央调查局（CBI）最初于11月24日逮捕了嫌疑人维卡斯·库马尔·尼马尔，并捣毁了他在勒克瑙经营的非法呼叫中心。该机构根据情报，对涉案场所进行了多次搜查，以抓捕其他城市与该嫌疑人有关联的人员。一些好心的dent在闻到楼内发生的非法活动后，向当局举报了该嫌疑人。