执法局对1100万美元欺诈案的五名个人提起诉讼

位于艾哈迈达巴德的执法局（ED）苏尔特分区办公室宣布，根据《预防洗钱法》（PMLA），在特别法院对五名被指控犯有多项网络犯罪和欺诈案件的嫌疑人提交了起诉书。

在执法局发布的声明中，这些案件的犯罪所得金额达到10.415亿卢比（约1100万美元）。根据投诉，执法局将Makbul Abdul Rehman Doctor、Kaashif Makbul Doctor、Mahesh Mafatlal Desai、Om Rajendra Pandya和Mitesh Gokulbhai Thakkar列为案件中的被告。执法局声称，该团伙自成立之初就涉及多个网络 欺诈 计划，欺骗了全国各地的居民。

执法局对五名嫌疑人提起诉讼

执法局声明 指出 这些案件是基于苏拉特警察局特别行动组（SOG）进行的调查，并补充说，主要被告之一Bassam Doctor已潜逃，目前仍在逃。执法局指出，他们的调查表明Bassam Doctor目前躲在一个阿拉伯国家。他们认为他是犯罪所得的最终接收者，并指出大部分非法资金被发送到了他的加密货币钱包。

执法部门对从嫌疑人处扣押的设备和银行账户进行了多项分析。在其声明中，执法局提到，犯罪分子通过多个电子商务和在线交易花费了数亿卢比以维持其奢华的生活方式。声明提到，执法局于2025年10月启动的调查过程中逮捕了四名被告。此外，还扣押了价值近100万美元的三处房产。

执法局声称，犯罪分子使用虚假股票/投资建议和数字资产骗局进行非法活动。他们冒充执法局、TRAI、CBI和最高法院等机构发送虚假通知。他们利用恐惧和其他情绪迫使人们在某些情况下放弃资金，在其他情况下放弃数字资产。对于他们的数字资产，他们设立了一个假警察局，由穿着假制服的男子对无辜受害者做出虚假声明。

印度警方敦促居民保持警惕

据悉，犯罪分子还伪造罚单作为已缴纳罚款的证明，执法局指出在犯罪现场查获了多份通知。勒索的资金首先被收集到已知实体的银行账户中，这些实体能够轻松通过简单的“了解你的客户”（KYC）规定。这些账户被称为“骡子账户”，通常用于转移和分层非法资金，随后再转移到数字资产等其他媒介中。

犯罪分子还链接非法获取的预激活SIM卡，使其操作更加便捷。资金通过银行账户路由后，以现金形式提取，并通过多个哈瓦拉渠道进行路由，即使交易被拦截，监管机构也难以进行确切追踪。随后，资金被转移到数字资产中，并存储在未经KYC认证的钱包中。

与此同时，印度警方向居民发出 警告，关注与数字诈骗相关的犯罪活动日益增长。他们敦促居民小心在社交媒体上分享个人数据，提醒他们在与未知实体互动时要谨慎。他们还敦促居民，当有人在线向他们提出投资机会时，随时寻求专业帮助。