L'Enforcement Directorate presenta accuse contro cinque individui per una frode da 11 milioni di dollari
Owotunse Adebayo
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- La Direzione di Applicazione (ED) ha accusato cinque individui in una froda da 11 milioni di dollari.
- I cinque individui sono stati accusati di aver condotto diverse attività illecite nel paese.
- La polizia indiana ha avvisato i residenti di fare attenzione quando interagiscono con persone online.
L'ufficio sub-zonale di Ahmedabad dell'Enforcement Directorate (ED) ha annunciato di aver presentato un atto d'accusa davanti al tribunale speciale ai sensi della Prevention of Money Laundering Act (PMLA) contro cinque individui accusati di diversi reati informatici e casi di frode.
Nella dichiarazione emessa dall'ED, i proventi del crimine in questi casi ammontano a Rs. 104,15 crore (circa 11 milioni di dollari). Secondo la denuncia, l'Enforcement Directorate nomina Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya e Mitesh Gokulbhai Thakkar come imputati nei casi. L'ED afferma che il gruppo è stato coinvolto in diversi schemi di frode informatica che hanno truffato residenti in tutto il paese dalla sua nascita.
L'Enforcement Directorate presenta accuse contro cinque sospetti
La dichiarazione dell'ED ha notato che i casi si basavano sull'indagine condotta dal gruppo di operazioni speciali (SOG) della Polizia di Surat, aggiungendo che uno degli imputati chiave, Bassam Doctor, è latitante e attualmente in fuga. L'Enforcement Directorate ha notato che le loro indagini indicano che Bassam Doctor si trova attualmente in un paese arabo. Credono che sia il destinatario finale dei proventi del crimine, notando che la maggior parte dei fondi illeciti è stata inviata al suo portafoglio crittografico.
Le forze dell'ordine hanno eseguito diverse analisi dei dispositivi e dei conti bancari sequestrati ai sospetti. Nella sua dichiarazione, l'Enforcement Directorate ha menzionato che i criminali hanno speso crores di rupie attraverso diversi acquisti su e-commerce e transazioni online per mantenere il loro stile di vita sfarzoso. Il rilascio ha menzionato che l'ED ha arrestato quattro degli imputati in connessione con indagini iniziate nell'ottobre 2025. Inoltre, tre proprietà del valore di quasi 1 milione di dollari sono state sequestrate in connessione con il caso.
L'Enforcement Directorate ha affermato che i criminali hanno svolto le loro attività illecite utilizzando consigli azionari/fiduciari falsi e truffe sulle criptovalute. Hanno inviato avvisi falsi impersonando agenzie come ED, TRAI, CBI e la Corte Suprema. Giocano sulla paura e altre emozioni per costringere le persone a separarsi dai loro fondi in alcune occasioni e dalle criptovalute in altre. Per le loro criptovalute, hanno allestito un falso ufficio di polizia con uomini in uniforme falsa che fanno affermazioni infondate alle vittime ignare.
La polizia indiana esorta i residenti a essere vigili
Si diceva che i criminali emettessero anche contravvenzioni false come prova delle penne pagate, con l'Enforcement Directorate che ha notato che diversi avvisi sono stati recuperati sulla scena del crimine. I fondi estorti sono stati inizialmente raccolti nei conti bancari di entità note che sono state in grado di superare semplici regolamenti Know-Your-Customer (KYC). Questi conti sono noti come conti mulo, solitamente utilizzati per spostare e stratificare i fondi illeciti, prima che vengano infine trasferiti in altri mezzi come le criptovalute.
I criminali collegano anche SIM card pre-attivate ottenute fraudolentemente, rendendo facile portare a termine le loro operazioni. Dopo aver instradato i fondi attraverso i conti bancari, vengono prelevati in contanti e instradati anche attraverso diversi canali hawala, rendendo difficile per i regolatori effettuare un tracciamento definitivo, anche se le loro transazioni vengono intercettate. I fondi vengono successivamente trasferiti in criptovalute e memorizzati in portafogli che non hanno superato il KYC.
Nel frattempo, la polizia indiana ha emesso un avviso ai residenti riguardo alla crescente frequenza di attività criminali legate alle truffe digitali. Hanno esortato i residenti a fare attenzione a come condividono i propri dati personali sui social media, invitandoli a essere cauti quando interagiscono con entità sconosciute. Hanno anche esortato i residenti a cercare aiuto professionale ogni volta che qualcuno propone loro un'opportunità di investimento online.
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Owotunse Adebayo
Adebayo è uno scrittore con quattro anni di esperienza nello spazio crypto. Si è laureato presso l'Università di Lagos, dove ha studiato pianificazione urbana e regionale. Adebayo ha lavorato presso Tokenhell e CryptoTicker, scrivendo notizie su criptovalute e fintech. Attualmente è collaboratore redazionale per Cryptopolitan.
