La Direzione per l'applicazione della legge presenta accuse contro cinque individui per frode da 11 milioni di dollari

L'ufficio sub-zonale di Surat dell'Enforcement Directorate (ED) di Ahmedabad ha annunciato di aver presentato un atto di accusa presso il tribunale speciale ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) contro cinque individui accusati di diversi reati informatici e casi di frode.

Nella dichiarazione rilasciata dal Dipartimento dell'Educazione, i proventi derivanti da questi reati ammontano a 104,15 crore di rupie (circa 11 milioni di dollari). Secondo la denuncia, la Direzione per l'applicazione della legge nomina Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya e Mitesh Gokulbhai Thakkar come imputati nei casi. Il Dipartimento dell'Educazione sostiene che il gruppo è stato accusato di diverse frodi che hanno frodatodentin tutto il Paese sin dal suo inizio.

La Direzione per l'applicazione della legge presenta accuse contro cinque sospettati

La dichiarazione dell'ED ha precisato che i casi si basano sulle indagini condotte dal gruppo operazioni speciali (SOG) della polizia di Surat, aggiungendo che uno dei principali accusati, Bassam Doctor, si è dato alla fuga ed è attualmente latitante. L'Enforcement Directorate ha osservato che le indagini indicano che Bassam Doctor si nasconde attualmente in un paese arabo. Si ritiene che sia il destinatario finale dei proventi illeciti, poiché la maggior parte dei fondi illeciti è stata inviata al suo portafoglio di criptovalute.

Le forze dell'ordine hanno effettuato diverse analisi sui dispositivi e sui conti bancari sequestrati ai sospettati. Nella sua dichiarazione, la Direzione per l'applicazione della legge ha affermato che i criminali hanno speso milioni di rupie attraverso diverse transazioni online e di e-commerce per mantenere il loro stile di vita lussuoso. Il comunicato ha affermato che la Direzione ha arrestato quattro degli imputati in relazione alle indagini avviate nell'ottobre 2025. Inoltre, sono stati sequestrati anche tre beni per un valore di quasi 1 milione di dollari in relazione al caso.

La Direzione per l'applicazione delle leggi ha affermato che i criminali hanno svolto le loro attività illecite utilizzando falsi consigli su azioni/investimenti e truffe su asset digitali. Hanno inviato falsi avvisi impersonando agenzie come ED, TRAI, CBI e la Corte Suprema. Hanno fatto leva sulla paura e su altre emozioni per costringere le persone a cedere i propri fondi in alcune occasioni e i propri asset digitali in altre. Per i loro asset digitali, hanno allestito una finta stazione di polizia con falsi uomini in uniforme che hanno presentato false dichiarazioni a vittime ignare.

La polizia indiana esorta identa essere vigili

Si dice che i criminali abbiano anche emesso falsi challan come prova delle sanzioni pagate, e la Direzione per l'applicazione delle sanzioni ha osservato che diversi avvisi sono stati recuperati sulla scena del crimine. I fondi estorti sono stati inizialmente raccolti su conti bancari di entità note che sono state in grado di superare semplici procedure di Know-Your-Customer (KYC). Questi conti sono noti come conti mule, solitamente utilizzati per spostare e stratificare fondi illeciti, prima di essere infine trasferiti su altri canali come le risorse digitali.

I criminali collegano anche schede SIM preattivate ottenute fraudolentemente, semplificando le loro operazioni. Dopo aver instradato i fondi attraverso i conti bancari, vengono prelevati in cash e inoltrati attraverso diversi canali hawala, rendendo difficile per le autorità di regolamentazione traccon defile transazioni, anche se intercettate. I fondi vengono successivamente trasferiti in asset digitali e conservati in portafogli non sottoposti a KYC.

Nel frattempo, la polizia indiana ha diramato un allarme ai residentidentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentrivolgersi a un professionista ogni volta che qualcuno propone loro un'opportunità di investimento online.