執行局は1100万ドルの詐欺で5人を起訴した

アフマダーバードの執行局（ED）スーラト地区事務所は、複数のサイバー犯罪と詐欺事件で告発された5人に対し、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき特別裁判所に告訴状を提出したことを発表した。

執行局が発表した声明によると、これらの事件における犯罪収益は10億4,150万ルピー（約1,100万ドル）に上る。訴状によると、執行局はマクブル・アブドゥル・レーマン・ドクター、カーシフ・マクブル・ドクター、マヘシュ・マファトラル・デサイ、オム・ラジェンドラ・パンディヤ、ミテシュ・ゴクルバイ・タッカーの5名を被告として挙げている。執行局は、このグループが 詐欺 計画dent設立以来、全国の

執行局が5人の容疑者を告訴

局の声明 よる と、これらの事件はスラト警察の特殊作戦グループ（SOG）が実施した捜査に基づいているとのこと。また、主要容疑者の1人であるバッサム・ドクターは逃亡中で、現在も逃走中であると付け加えた。執行局は、捜査の結果、バッサム・ドクターは現在アラブ諸国に潜伏していると指摘。犯罪収益の最終的な受取人は彼であり、不正資金のほとんどが彼の仮想通貨ウォレットに送金されていたと述べている。

法執行当局は、容疑者から押収した端末と銀行口座について、複数の分析を行った。声明の中で、執行局は、容疑者たちが贅沢な生活を維持するために、複数の電子商取引やオンライン取引を通じて数億ルピーを費やしたと述べた。発表によると、執行局は2025年10月に開始された捜査に関連して、容疑者4人を逮捕した。さらに、この事件に関連して、100万ドル近くの価値がある不動産3件も押収された。

執行局は、犯罪者たちが偽の株式・投資情報やデジタル資産詐欺を用いて違法行為を行ったと主張した。彼らは、ED、TRAI、CBI、最高裁判所などの機関を装った偽の通知を送付した。彼らは恐怖心などの感情を巧みに利用し、時には資金を、時にはデジタル資産を手放させる。デジタル資産を狙った彼らは、偽の警察署を設置し、偽の制服を着た男たちが、何も知らない被害者に虚偽の請求を行うという手口をとった。

インド警察はdentに注意を促している

犯罪者たちは罰金の支払い証明として偽造小切手も発行していたとされ、執行局は犯行現場で複数の通知書が押収されたと指摘している。恐喝された資金はまず、簡易な顧客確認（KYC）規則をクリアした既知の組織の銀行口座に集められた。これらの口座は「ミュール口座」と呼ばれ、通常は違法資金の移動や保管に使用され、最終的にはデジタル資産などの他の媒体に移される。

犯罪者は不正に入手したアクティベート済みのSIMカードも連携させ、犯罪の実行を容易にしています。資金は銀行口座を経由して cash で引き出され、複数のハワラ（不正送金経路）を経由するため、たとえ取引が傍受されたとしても、規制当局が defiな tracを行うことは困難です。その後、資金はデジタル資産に移され、本人確認（KYC）されていないウォレットに保管されます。

一方、インド警察は、 相手 見知らぬdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdent専門家の助けを求めるよう促した。