取り締まり局、1,100万ドルの詐欺事件で5人の個人を起訴

AhmedabadのSurat地区の取り締まり局（ED）は、複数のサイバー犯罪および詐欺事件の容疑で5人の個人に対して、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき特別裁判所に起訴状を提出したと発表しました。

ED（Enforcement Directorate：取り締まり局）が発行した声明によると、これらの事件における犯罪収益は104.15ルピー（約1,100万ドル）に達しています。苦情によると、取り締まり局は、Makbul Abdul Rehman Doctor、Kaashif Makbul Doctor、Mahesh Mafatlal Desai、Om Rajendra Pandya、Mitesh Gokulbhai Thakkarを事件の被疑者として名指ししています。EDは、このグループが設立以来、全国の住民を詐欺したいくつかのサイバー詐欺スキームに関与していると主張しています。

取り締まり局、5人の容疑者を起訴

EDの声明では、スラート警察の特別作戦グループ（SOG）が実施した調査に基づいての事例について述べられており、主要な被告の一人であるバスーム・ドクターが逃亡し、現在も逃亡中であると指摘されています。執行指導局は、彼らの調査でバスーム・ドクターが現在アラブの国で隠れていると指摘しており、犯罪収益の最終受け取り者であると考えています。また、不正な資金の大半が彼の暗号ウォレットに送金されたと指摘しています。

法執行機関は、被疑者から押収されたデバイスおよび銀行口座の分析をいくつか行いました。声明の中で、取り締まり局は、犯罪者が豪華な生活様式を維持するために、複数のECおよびオンライン取引を通じて数千万ルピーを費やしたことに言及しました。リリースでは、EDが2025年10月に始まった調査に関連して4人の被疑者を逮捕したことが明かされました。さらに、事件に関連して約100万ドル相当の3つの不動産も押収されました。

取り締まり局は、犯罪者が偽の株式/投資のヒントおよびデジタル資産詐欺を使用して不正な活動を行ったと主張しています。彼らはED、TRAI、CBI、および最高裁判所などの機関になりすまして偽の通知を送信しました。彼らは恐怖やその他の感情につけ込み、場合によっては資金を、また別の機会にはデジタル資産を手放すよう人々を強制しました。デジタル資産については、偽の警察署と偽の制服を着た男たちを設置し、無邪気な被害者に対して虚偽の主張を行いました。

インド警察、住民に警戒を呼びかけ

犯罪者はまた、支払われた罰金の証明として偽の切符（challans）を発行していたとされ、取り締まり局は犯罪現場で複数の通知が回収されたことに言及しています。脅し取られた資金は、単純な本人確認（KYC）規制を通過できた既知のエンティティの銀行口座に最初に収集されました。これらの口座はムーリーアカウントとして知られており、通常、不正な資金を移動および階層化するために使用され、その後、最終的にデジタル資産などの他の媒体に移動されます。

犯罪者はまた、不正に取得したプリアクティベーション済みSIMカードをリンクし、操作を実行しやすくしています。資金を銀行口座経由でルーティングした後、現金で引き出され、複数のハワラチャネルを通じてルーティングされるため、取引が傍受された場合でも、規制当局が明確な追跡を行うのが困難になります。資金はその後、デジタル資産に移動され、KYC未登録のウォレットに保管されます。

一方、インド警察は、デジタル詐欺に関連する犯罪活動の増加率について、住民に警告を発出しました。彼らは、住民がソーシャルメディア上で個人データをどのように共有するかについて注意を促し、見知らぬエンティティと対話する際に注意を払うよう促しています。また、オンラインで投資機会を提案された場合に、いつでも専門家の助けを求めるよう住民に促しています。