Die indische Finanzbehörde hat Anklage gegen fünf Personen wegen Betrugs in Höhe von 11 Millionen Dollar erhoben.

Das Surat-Unterbezirksbüro der Enforcement Directorate (ED) in Ahmedabad hat bekannt gegeben, dass es beim Sondergericht gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) eine Anklageschrift gegen fünf Personen eingereicht hat, die mehrerer Cyberkriminalität und Betrugsfälle beschuldigt werden.

Laut einer Erklärung der ED belaufen sich die Erträge aus Straftaten in diesen Fällen auf 104,15 Crore Rupien (ca. 11 Millionen US-Dollar). Die Anklage der Enforcement Directorate (ED) nennt Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya und Mitesh Gokulbhai Thakkar als Beschuldigte. Die ED wirft der Gruppe vor, seit ihrer Gründung an mehreren Cyberbetrugsfällen beteiligt gewesen zu sein, die geschädigt habendentim ganzen Land

Die Strafverfolgungsbehörde erhebt Anklage gegen fünf Verdächtige.

Die ED ( erklärte, die Fälle basierten auf den Ermittlungen der Spezialeinheit der Polizei von Surat (SOG). Einer der Hauptverdächtigen, Bassam Doctor, sei untergetaucht und befinde sich derzeit auf der Flucht. Die Ermittlungen der ED ergaben, dass sich Bassam Doctor in einem arabischen Land versteckt hält. Man geht davon aus, dass er der eigentliche Empfänger der kriminellen Erträge ist, da der Großteil der illegalen Gelder auf seine Krypto-Wallet überwiesen wurde.

Die Strafverfolgungsbehörden führten mehrere Analysen der bei den Verdächtigen beschlagnahmten Geräte und Bankkonten durch. In ihrer Erklärung gab die indische Finanzermittlungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) an, dass die Kriminellen Millionen von Rupien über diverse E-Commerce- und Online-Transaktionen ausgegeben hatten, um ihren luxuriösen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Die Pressemitteilung besagte, dass die ED im Zusammenhang mit den im Oktober 2025 eingeleiteten Ermittlungen vier der Beschuldigten festgenommen hat. Darüber hinaus wurden im Zusammenhang mit dem Fall drei Immobilien im Wert von fast einer Million US-Dollar beschlagnahmt.

Die indische Finanzermittlungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) gab an, dass die Kriminellen ihre illegalen Aktivitäten mithilfe gefälschter Aktien- und Anlagetipps sowie Betrug mit digitalen Vermögenswerten durchführten. Sie verschickten gefälschte Benachrichtigungen, in denen sie sich als Behörden wie die ED, die Regulierungsbehörde für Telekommunikation (TRAI), das Zentrale Ermittlungsbüro (CBI) und den Obersten Gerichtshof ausgaben. Sie nutzten Angst und andere Emotionen aus, um Menschen zur Herausgabe von Geld oder digitalen Vermögenswerten zu zwingen. Für den Handel mit digitalen Vermögenswerten richteten sie eine gefälschte Polizeistation ein, in der sich uniformierte Beamte als Opfer ausgaben und ahnungslosen Opfern falsche Versprechungen machten.

Die indische Polizei ruft diedentzur Wachsamkeit auf.

Die Kriminellen sollen gefälschte Bußgeldbescheide als Zahlungsnachweis ausgestellt haben. Die indische Strafverfolgungsbehörde (Enforcement Directorate) stellte fest, dass mehrere solcher Bescheide am Tatort sichergestellt wurden. Die erpressten Gelder wurden zunächst auf Bankkonten bekannter Personen eingezahlt, die die einfachen KYC-Vorschriften (Know Your Customer) erfüllt hatten. Diese Konten, sogenannte Mule-Konten, dienen in der Regel dazu, illegale Gelder zu transferieren und zu verschleiern, bevor sie schließlich in andere Anlageformen wie digitale Vermögenswerte transferiert werden.

Die Kriminellen nutzen zudem betrügerisch erlangte, voraktivierte SIM-Karten, um ihre Operationen zu vereinfachen. Nachdem die Gelder über Bankkonten geleitet wurden, werden sie bar cash und über verschiedene Hawala-Kanäle weitergeschleust. Dies erschwert es den Aufsichtsbehörden, die Geldflüsse defi trac, selbst wenn die Transaktionen abgefangen werden. Anschließend werden die Gelder in digitale Vermögenswerte umgewandelt und in Wallets gespeichert, die nicht verifiziert wurden.

Die indische Polizei hat die vorsichtig vordentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentprofessionelle Hilfe zu suchen, sobald ihnen online eine Investitionsmöglichkeit angeboten wird.