Управление по обеспечению соблюдения законодательства предъявляет обвинения пяти лицам по делу о мошенничестве на сумму 11 миллионов долларов

Субзональный офис Управления по обеспечению соблюдения законодательства (ED) в Ахмадабаде, расположенный в Сурате, объявил, что подал обвинительное заключение в специальный суд в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) против пяти лиц, обвиняемых в нескольких киберпреступлениях и делах о мошенничестве.

В заявлении, выпущенном Управлением по обеспечению соблюдения законодательства (ED), говорится, что сумма преступных доходов по этим делам составила 104,15 крора рупий (примерно 11 миллионов долларов). Согласно заявлению, Управление по обеспечению соблюдения законодательства называет Макбула Абдула Рахмана Доктора, Каашифа Макбула Доктора, Махеша Мафатлала Десаи, Ома Раджендры Пандью и Митеша Гокулбхаи Таккара обвиняемыми по этим делам. ED утверждает, что группа была причастна к нескольким кибер мошенническим схемам, которые обманывали жителей по всей стране с момента своего создания.

Управление по обеспечению соблюдения законодательства предъявляет обвинения пяти подозреваемым

В заявлении ED отмечалось, что дела основаны на расследовании, проведенном специальной операционной группой (SOG) полиции Сурата, добавив, что один из ключевых обвиняемых, Бассам Доктор, скрылся и находится в розыске. Управление по обеспечению соблюдения законодательства отметило, что их расследования указывают на то, что Бассам Доктор в настоящее время скрывается в арабской стране. Они считают, что он является конечным получателем преступных доходов, отмечая, что большая часть незаконных средств была переведена на его криптокошелек.

Силовики провели несколько анализов устройств и банковских счетов, изъятых у подозреваемых. В своем заявлении Управление по обеспечению соблюдения законодательства упомянуло, что преступники потратили кроры рупий через несколько электронных коммерческих и онлайн-транзакций для поддержания своего роскошного образа жизни. В релизе упоминалось, что ED арестовала четырех обвиняемых в связи с расследованиями, которые начались в октябре 2025 года. Кроме того, в связи с делом были изъяты три недвижимости стоимостью около 1 миллиона долларов.

Управление по обеспечению соблюдения законодательства утверждало, что преступники осуществляли свою незаконную деятельность с помощью поддельных советов по акциям/инвестициям и схем с цифровыми активами. Они рассылали поддельные уведомления, выдавая себя за такие агентства, как ED, TRAI, CBI и Верховный суд. Они играют на страхе и других эмоциях, чтобы заставить людей расстаться со своими средствами в одних случаях и с цифровыми активами в других. Для своих цифровых активов они создали поддельную полицейскую станцию с поддельными униформированными мужчинами, которые делали ложные заявления невинным жертвам.

Индийская полиция призывает жителей быть бдительными

Говорят, что преступники также выдавали поддельные штрафы в качестве доказательства уплаты штрафов, при этом Управление по обеспечению соблюдения законодательства отметило, что на месте преступления было обнаружено несколько уведомлений. Вымогательные средства сначала собирались на банковских счетах известных лиц, которые смогли пройти простые правила «Знай своего клиента» (KYC). Эти счета известны как «мульи-счета», обычно используемые для перемещения и наложения слоев незаконных средств, прежде чем они в конечном итоге переводятся в другие средства, такие как цифровые активы.

Преступники также незаконно связывают предварительно активированные SIM-карты, что облегчает проведение их операций. После маршрутизации средств через банковские счета они затем изымаются наличными и также направляются через несколько каналов хавалы, что затрудняет регуляторам возможность точной отслеживаемости, даже если их транзакции перехвачены. Позже средства переводятся в цифровые активы и хранятся в кошельках, которые не прошли процедуру KYC.

Тем временем индийская полиция выпустила предупреждение для жителей в связи с растущим уровнем преступной деятельности, связанной с цифровыми мошенничествами. Они призвали жителей быть осторожными в том, как они делятся своими личными данными в социальных сетях, призывая их быть осторожными при взаимодействии с неизвестными лицами. Они также призвали жителей обращаться за профессиональной помощью, если кто-то предлагает им инвестиционную возможность онлайн.