Управление по обеспечению соблюдения законодательства предъявило обвинения пяти лицам в мошенничестве на сумму 11 миллионов долларов.

Подзональное отделение Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED) в Сурате, расположенное в Ахмедабаде, объявило о подаче обвинительного заключения в специальный суд в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) против пяти лиц, обвиняемых в ряде киберпреступлений и мошеннических действий.

В заявлении, опубликованном Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (ED), указано, что доходы от преступной деятельности по этим делам составили 104,15 крор рупий (приблизительно 11 миллионов долларов США). Согласно жалобе, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями называет обвиняемыми по этим делам Макбула Абдула Рехмана Доктора, Каашифа Макбула Доктора, Махеша Мафатлала Десаи, Ома Раджендру Пандью и Митеша Гокулбхая Тхаккара. ED утверждает, что эта группа была замешана в нескольких схемах кибермошенничества , которые обманули жителейdentвсей стране с момента ее создания.

Управление по обеспечению соблюдения законодательства предъявило обвинения пяти подозреваемым.

В заявлении Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED) отмечалось, что дела основаны на расследовании, проведенном группой специальных операций (SOG) полиции Сурата, и добавлялось, что один из ключевых обвиняемых, Бассам Доктор, скрылся и в настоящее время находится в бегах. Управление по борьбе с экономическими преступлениями отметило, что их расследование указывает на то, что Бассам Доктор в настоящее время скрывается в одной из арабских стран. Они считают, что он является конечным получателем доходов от преступной деятельности, отмечая, что большая часть незаконных средств была переведена на его криптовалютный кошелек.

Правоохранительные органы провели ряд анализов устройств и банковских счетов, изъятых у подозреваемых. В своем заявлении Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) отметило, что преступники потратили миллионы рупий через различные электронные коммерческие и онлайн-транзакции, чтобы поддерживать свой роскошный образ жизни. В пресс-релизе говорится, что ED арестовало четырех обвиняемых в связи с расследованием, начавшимся в октябре 2025 года. Кроме того, в связи с этим делом были изъяты три объекта недвижимости стоимостью около 1 миллиона долларов.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями заявило, что преступники осуществляли свою незаконную деятельность, используя поддельные советы по акциям/инвестициям и мошеннические схемы с цифровыми активами. Они рассылали поддельные уведомления, выдавая себя за такие ведомства, как ED, TRAI, CBI и Верховный суд. Они играли на страхе и других эмоциях, чтобы заставить людей расстаться со своими деньгами в одних случаях и с цифровыми активами в других. Для торговли цифровыми активами они создавали поддельные полицейские участки с фальшивыми сотрудниками в форме, которые выдвигали ложные требования к ничего не подозревающим жертвам.

Индийская полиция призываетdentбыть бдительными.

Сообщается, что преступники также выписывали поддельные квитанции в качестве подтверждения уплаты штрафов, при этом Управление по борьбе с экономическими преступлениями отметило, что несколько таких квитанций были обнаружены на месте преступления. Вымогаемые средства сначала поступали на банковские счета известных организаций, которые смогли пройти простые процедуры "Знай своего клиента" (KYC). Эти счета известны как "подставные счета" и обычно используются для перемещения и маскировки незаконных средств, прежде чем они будут переведены в другие средства, такие как цифровые активы.

Преступники также используют мошеннически полученные предварительно активированные SIM-карты, что упрощает проведение операций. После перевода средств через банковские счета, они затем снимаются cash , а также переводятся через несколько каналов хавала, что затрудняет для регулирующих органов defi trac, даже если транзакции перехватываются. Затем средства переводятся в цифровые активы и хранятся в кошельках, не прошедших процедуру KYC (верификация личности).

Тем временем индийская полиция выпустила предупреждение для жителейdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentза профессиональной помощью всякий раз, когда кто-то предлагает им инвестиционные возможности в интернете.