La Direction de l'application des lois porte des accusations contre cinq personnes dans une affaire de fraude de 11 millions de dollars.

Le bureau sous-zonal de Surat de la Direction de l'application des lois (ED) à Ahmedabad a annoncé avoir déposé un acte d'accusation devant le tribunal spécial en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) contre cinq personnes accusées de plusieurs cybercrimes et affaires de fraude.

Dans un communiqué publié par la Direction de l'application des lois (ED), le produit du crime dans ces affaires s'élève à 104,15 crores de roupies (environ 11 millions de dollars). Selon la plainte, l'ED désigne Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya et Mitesh Gokulbhai Thakkar comme les accusés. L'ED affirme que le groupe est impliqué dans plusieurs escroqueries en ligne qui ont lésé desdentà travers le pays depuis sa création.

La Direction de l'application des lois porte des accusations contre cinq suspects.

Le communiqué de la Direction de l'application des lois (ED) précise que les affaires sont fondées sur l'enquête menée par le groupe des opérations spéciales (SOG) de la police de Surat, et ajoute que l'un des principaux accusés, Bassam Doctor, est en fuite. L'ED indique que ses investigations laissent penser que Bassam Doctor se cache actuellement dans un pays arabe. Elle le soupçonne d'être le destinataire final des produits du crime, la majeure partie des fonds illicites ayant été transférée vers son portefeuille de cryptomonnaies.

Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs analyses des appareils et des comptes bancaires saisis chez les suspects. Dans un communiqué, la Direction de l'application des lois (ED) a indiqué que les criminels avaient dépensé des millions de roupies via diverses transactions de commerce électronique et en ligne pour maintenir leur train de vie fastueux. Le communiqué précise que l'ED a arrêté quatre des accusés dans le cadre d'une enquête ouverte en octobre 2025. Par ailleurs, trois propriétés d'une valeur avoisinant le million de dollars ont également été saisies dans cette affaire.

La Direction de l'application des lois a affirmé que les criminels menaient leurs activités illicites en utilisant de faux conseils boursiers et des escroqueries aux actifs numériques. Ils envoyaient de faux avis en se faisant passer pour des agences telles que la Direction de l'application des lois, la TRAI, le CBI et la Cour suprême. Ils jouaient sur la peur et les émotions pour soutirer de l'argent à leurs victimes, parfois en leur cédant leurs fonds, parfois leurs actifs numériques. Pour ces derniers, ils avaient mis en place un faux commissariat de police avec de faux policiers en uniforme qui faisaient de fausses déclarations à des victimes sans méfiance.

La police indienne exhorte lesdentà la vigilance.

Les criminels auraient également émis de faux procès-verbaux comme preuves de paiement d'amendes. La Direction de l'application des lois a constaté que plusieurs de ces avis ont été retrouvés sur les lieux du crime. Les fonds extorqués étaient d'abord déposés sur les comptes bancaires d'entités connues ayant satisfait aux exigences de la procédure de connaissance du client (KYC). Ces comptes, dits « comptes mules », servent généralement à transférer et à dissimuler des fonds illicites avant leur transfert vers d'autres supports, comme les actifs numériques.

Les criminels utilisent également des cartes SIM préactivées obtenues frauduleusement, ce qui facilite leurs opérations. Après avoir transféré les fonds via des comptes bancaires, ils sont retirés en cash et transitent par plusieurs circuits de transfert de fonds informels (hawala), rendant difficile pour les autorités de tracdeficomptes, même en cas d'interception des transactions. Les fonds sont ensuite convertis en actifs numériques et stockés dans des portefeuilles numériques non vérifiés (sans vérification d'identité).

Parallèlement, la police indienne a mis en garde lesdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentsolliciter l'aide d'un professionnel dès qu'une proposition d'investissement en ligne leur est faite.