La Direction de l'application des lois dépose des accusations contre cinq individus dans une affaire de fraude de 11 millions de dollars

Le bureau sous-zonal de Surat de la Direction de l'application des lois (ED) à Ahmedabad a annoncé qu'il avait déposé une liste d'accusations devant le tribunal spécial en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) contre cinq individus accusés de plusieurs cybercrimes et affaires de fraude.

Dans le communiqué publié par la Direction de l'application des lois (ED), le produit des crimes dans ces affaires s'élève à 104,15 crores de roupies (environ 11 millions de dollars). Selon la plainte, la Direction de l'application des lois nomme Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya et Mitesh Gokulbhai Thakkar comme accusés dans ces affaires. La ED affirme que le groupe a été impliqué dans plusieurs schémas de fraude cybernétique qui ont escroqué des résidents à travers le pays depuis sa création.

La Direction de l'application des lois dépose des accusations contre cinq suspects

Le communiqué de la ED a noté que les affaires étaient basées sur l'enquête menée par le groupe d'opérations spéciales (SOG) de la police de Surat, ajoutant que l'un des principaux accusés, Bassam Doctor, a pris la fuite et est actuellement en cavale. La Direction de l'application des lois a noté que leurs enquêtes indiquent que Bassam Doctor se cache actuellement dans un pays arabe. Ils croient qu'il est le destinataire final du produit des crimes, notant que la plupart des fonds illicites ont été envoyés à son portefeuille de crypto-monnaies.

Les forces de l'ordre ont effectué plusieurs analyses des appareils et des comptes bancaires saisis chez les suspects. Dans son communiqué, la Direction de l'application des lois a mentionné que les criminels ont dépensé des crores de roupies à travers plusieurs transactions e-commerce et en ligne pour maintenir leur style de vie luxueux. Le communiqué a indiqué que la ED a arrêté quatre des accusés dans le cadre d'enquêtes qui ont débuté en octobre 2025. De plus, trois propriétés d'une valeur proche de 1 million de dollars ont également été saisies en lien avec l'affaire.

La Direction de l'application des lois a affirmé que les criminels ont mené leurs activités illicites en utilisant de faux conseils en actions/investissement et des arnaques aux actifs numériques. Ils ont envoyé de faux avis en se faisant passer pour des agences telles que la ED, la TRAI, le CBI et la Cour suprême. Ils jouent sur la peur et d'autres émotions pour forcer les gens à se séparer de leurs fonds dans certains cas, et d'actifs numériques dans d'autres. Pour leurs actifs numériques, ils ont mis en place un faux poste de police avec des hommes en uniforme faisant des allégations fallacieuses à des victimes inconsidérées.

La police indienne exhorte les résidents à rester vigilants

On a dit que les criminels émettaient également de faux challans comme preuve de pénalités payées, la Direction de l'application des lois notant que plusieurs avis ont été retrouvés sur les lieux du crime. Les fonds extorqués ont d'abord été collectés dans les comptes bancaires d'entités connues qui ont pu respecter les simples réglementations de connaissance du client (KYC). Ces comptes sont connus sous le nom de comptes mules, généralement utilisés pour déplacer et superposer des fonds illicites, avant qu'ils ne soient finalement transférés dans d'autres supports comme les actifs numériques.

Les criminels lient également des cartes SIM préactivées obtenues frauduleusement, facilitant ainsi la réalisation de leurs opérations. Après avoir acheminé les fonds à travers les comptes bancaires, ils sont ensuite retirés en espèces et également acheminés à travers plusieurs canaux hawala, rendant difficile pour les régulateurs d'établir une trace définitive, même si leurs transactions sont interceptées. Les fonds sont ensuite transférés dans des actifs numériques et stockés dans des portefeuilles qui n'ont pas été vérifiés KYC.

Pendant ce temps, la police indienne a émis un avertissement aux résidents concernant la croissance des activités criminelles liées aux arnaques numériques. Ils ont exhorté les résidents à faire attention à la manière dont ils partagent leurs données personnelles sur les réseaux sociaux, les encourageant à faire preuve de prudence lors d'interactions avec des entités inconnues. Ils ont également exhorté les résidents à chercher de l'aide professionnelle chaque fois que quelqu'un leur propose une opportunité d'investissement en ligne.