Diretoria de Aplicação da Lei apresenta acusações contra cinco indivíduos em fraude de US$ 11 milhões

O escritório sub-zonal de Surat da Diretoria de Aplicação da Lei (ED) em Ahmedabad anunciou que apresentou uma denúncia perante o tribunal especial sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) contra cinco indivíduos acusados de vários crimes cibernéticos e casos de fraude.

Na declaração emitida pela ED, os proventos do crime nesses casos totalizaram Rs. 104,15 crores (aproximadamente US$ 11 milhões). De acordo com a queixa, a Diretoria de Aplicação da Lei (Enforcement Directorate) nomeia Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya e Mitesh Gokulbhai Thakkar como os acusados nos casos. A ED afirma que o grupo foi apontado em vários esquemas de fraude cibernética que defraudaram residentes em todo o país desde sua criação.

Diretoria de Aplicação da Lei apresenta acusações contra cinco suspeitos

A declaração da ED notou que os casos foram baseados na investigação realizada pelo grupo de operações especiais (SOG) da Polícia de Surat, acrescentando que um dos principais acusados, Bassam Doctor, fugiu e está atualmente foragido. A Diretoria de Aplicação da Lei observou que suas investigações apontam que Bassam Doctor está atualmente escondido em um país árabe. Eles acreditam que ele é o destinatário final dos proventos do crime, observando que a maioria dos fundos ilícitos foi enviada para sua carteira de criptomoedas.

As autoridades policiais realizaram várias análises dos dispositivos e contas bancárias apreendidos dos suspeitos. Em sua declaração, a Diretoria de Aplicação da Lei mencionou que os criminosos gastaram crores de rúpias por meio de várias transações de e-commerce e online para manter seu estilo de vida luxuoso. A divulgação mencionou que a ED prendeu quatro dos acusados em conexão com investigações que começaram em outubro de 2025. Além disso, três propriedades valendo perto de US$ 1 milhão também foram apreendidas em conexão com o caso.

A Diretoria de Aplicação da Lei alegou que os criminosos realizaram suas atividades ilícitas usando dicas falsas de ações/investimentos e golpes de ativos digitais. Eles enviaram avisos falsos se passando por agências como ED, TRAI, CBI e o Supremo Tribunal. Eles jogam com o medo e outras emoções para forçar as pessoas a abrirem mão de seus fundos em algumas ocasiões, e ativos digitais em outras ocasiões. Para seus ativos digitais, eles montaram uma estação de polícia falsa com homens uniformizados falsos fazendo alegações infundadas para vítimas desavisadas.

Polícia indiana insta residentes a estarem atentos

Dizia-se que os criminosos também estavam emitindo multas falsas como prova de penalidades pagas, com a Diretoria de Aplicação da Lei observando que vários avisos foram recuperados na cena do crime. Os fundos extorquidos foram primeiro coletados nas contas bancárias de entidades conhecidas que conseguiram passar pelas regulamentações simples de Conheça-Seu-Cliente (KYC). Essas contas são conhecidas como contas mule, geralmente usadas para mover e camuflar fundos ilícitos, antes de serem eventualmente movidos para outros meios como ativos digitais.

Os criminosos também vinculam cartões SIM pré-ativados obtidos fraudulentamente, facilitando a realização de suas operações. Após rotear os fundos pelas contas bancárias, eles são então retirados em dinheiro e também roteados por vários canais hawala, tornando difícil para os reguladores fazerem um rastreamento definitivo, mesmo que suas transações sejam interceptadas. Os fundos são posteriormente movidos para ativos digitais e armazenados em carteiras que não foram KYC.

Enquanto isso, a polícia indiana emitiu um alerta aos residentes sobre a crescente taxa de atividades criminosas ligadas a golpes digitais. Eles exortaram os residentes a terem cuidado com a forma como compartilham seus dados pessoais nas redes sociais, instando-os a ter certeza de que estão atentos ao interagir com entidades desconhecidas. Eles também exortaram os residentes a buscarem ajuda profissional sempre que alguém lhes propor uma oportunidade de investimento online.