집행국, 1,100만 달러 사기 혐의로 5명 기소

아흐메다바드에 있는 집행국(ED) 수랏 지부는 사이버 범죄 및 사기 사건에 연루된 5명에 대해 자금세탁방지법(PMLA) 위반 혐의로 특별법원에 기소장을 제출했다고 발표했습니다.

ED(집행국)가 발표한 성명에 따르면, 이 사건들의 범죄 수익금은 104억 1500만 루피(약 1100만 달러)에 달합니다. 고소장에 따르면, 집행국은 막불 압둘 레만 닥터, 카시프 막불 닥터, 마헤시 마파트랄 데사이, 옴 라젠드라 판디아, 미테시 고쿨바이 타카르를 이 사건들의 피고인으로 지목했습니다. 집행국은 이들이 사기 행각을 벌인 혐의를dent결성 이후 전국 각지의

집행국, 용의자 5명 기소

ED(집행국) 성명 에 따르면, 이번 사건들은 수랏 경찰 특수작전팀(SOG)의 수사를 바탕으로 진행되었으며, 주요 피의자 중 한 명인 바쌈 닥터는 도주 중이라고 밝혔습니다. 집행국은 자체 조사 결과 바쌈 닥터가 현재 아랍 국가에 숨어 있는 것으로 추정된다고 언급했습니다. 또한, 그가 범죄 수익의 최종 수령자이며, 불법 자금의 대부분이 그의 암호화폐 지갑으로 송금된 것으로 보인다고 덧붙였습니다.

수사 당국은 용의자들에게서 압수한 기기와 은행 계좌에 대해 여러 차례 분석을 실시했습니다. 집행국(ED)은 성명에서 범죄자들이 여러 전자상거래 및 온라인 거래를 통해 수억 루피를 탕진하며 호화로운 생활을 유지했다고 밝혔습니다. 또한, ED는 2025년 10월부터 시작된 수사와 관련하여 용의자 4명을 체포했다고 발표했습니다. 이와 더불어, 약 100만 달러 상당의 부동산 3채도 압수했습니다.

집행국(ED)은 범죄자들이 가짜 주식/투자 정보와 디지털 자산 사기를 이용해 불법 활동을 벌였다고 밝혔습니다. 이들은 ED, TRAI, CBI, 대법원 등 여러 기관을 사칭한 가짜 통지서를 발송했습니다. 또한 공포심과 감정을 이용하여 사람들의 자금을 갈취하거나 디지털 자산을 빼앗았습니다. 디지털 자산을 탈취하기 위해 가짜 경찰서를 설치하고 가짜 제복을 입은 경찰관들을 배치해 순진한 피해자들을 속였습니다.

인도 경찰은 주민들에게dent늦추지 말 것을 당부했습니다.

범죄자들은 ​​벌금 납부 증명서로 위조된 고지서를 발행하기도 했는데, 집행국은 범죄 현장에서 여러 건의 고지서를 발견했다고 밝혔습니다. 갈취된 자금은 먼저 간단한 고객확인(KYC) 절차를 통과한 신원 확인 대상자들의 은행 계좌로 입금되었습니다. 이러한 계좌는 불법 자금을 이동시키고 여러 겹으로 은닉하는 데 사용되는 이른바 '자금 세탁 계좌'이며, 최종적으로 디지털 자산과 같은 다른 매체로 옮겨지는 데 사용됩니다.

범죄자들은 ​​부정하게 입수한 사전 활성화된 유심 카드를 이용해 범죄 행위를 용이하게 합니다. 자금은 은행 계좌를 통해 이체된 후 cash 으로 인출되거나 여러 하왈라(비공식 자금 이체 시스템)를 거쳐 유통되므로, 규제 당국이 거래를 가로채더라도 defi trac이 어렵습니다. 이후 자금은 디지털 자산으로 전환되어 KYC(고객 신원 확인)를 거치지 않은 지갑에 보관됩니다.

한편, 인도 경찰은 경고를 에게dentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdent온라인에서 투자 기회를 제안받는 경우 반드시 전문가의 도움을 받으라고