وجهت مديرية الإنفاذ اتهامات إلى خمسة أفراد في قضية احتيال بقيمة 11 مليون دولار

أعلن مكتب سورات الفرعي التابع لمديرية الإنفاذ (ED) في أحمد آباد أنه قدم لائحة اتهام أمام المحكمة الخاصة بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) ضد خمسة أفراد متهمين بالعديد من الجرائم الإلكترونية وقضايا الاحتيال.

في بيان صادر عن إدارة الإنفاذ، بلغت عائدات الجريمة في هذه القضايا 104.15 كرور روبية (حوالي 11 مليون دولار أمريكي). ووفقًا للشكوى، سمّت إدارة الإنفاذ كلاً من مقبول عبد الرحمن دكتور، وكاشف مقبول دكتور، وماهيش مافاتلال ديساي، وأوم راجندرا بانديا، وميتيش جوكولبهاي ثاكار كمتهمين في هذه القضايا. وتزعم إدارة الإنفاذ أن المجموعة متورطة في العديد من الاحتيال التي استهدفت سكانًاdentجميع أنحاء البلاد منذ تأسيسها.

وجهت مديرية الإنفاذ اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم

بيان إدارة الإنفاذ أشار إلى أن القضايا استندت إلى التحقيق الذي أجرته فرقة العمليات الخاصة التابعة لشرطة سورات، مضيفًا أن أحد المتهمين الرئيسيين، بسام دكتور، قد فرّ ولا يزال هاربًا. وأوضحت إدارة الإنفاذ أن تحقيقاتها تشير إلى أن بسام دكتور يختبئ حاليًا في إحدى الدول العربية. ويعتقدون أنه المستفيد النهائي من عائدات الجريمة، مشيرين إلى أن معظم الأموال غير المشروعة أُرسلت إلى محفظته الرقمية.

أجرت جهات إنفاذ القانون تحليلاتٍ عديدة للأجهزة والحسابات المصرفية التي صودرت من المشتبه بهم. وذكرت مديرية الإنفاذ في بيانها أن المجرمين أنفقوا ملايين الروبيات عبر معاملات التجارة الإلكترونية والإنترنت للحفاظ على نمط حياتهم الباذخ. وأشار البيان إلى أن المديرية ألقت القبض على أربعة من المتهمين في إطار التحقيقات التي بدأت في أكتوبر 2025. إضافةً إلى ذلك، صودرت ثلاث عقارات تُقدّر قيمتها بنحو مليون دولار أمريكي في القضية نفسها.

زعمت إدارة الإنفاذ أن المجرمين مارسوا أنشطتهم غير المشروعة باستخدام نصائح استثمارية مزيفة وعمليات احتيال في الأصول الرقمية. وأرسلوا إشعارات مزيفة منتحلين صفة جهات مثل إدارة الإنفاذ، وهيئة تنظيم الاتصالات في الهند، ومكتب التحقيقات المركزي، والمحكمة العليا. واستغلوا الخوف والمشاعر الأخرى لإجبار الناس على التخلي عن أموالهم في بعض الأحيان، وأصولهم الرقمية في أحيان أخرى. وللحصول على أصولهم الرقمية، أنشأوا مركز شرطة وهميًا، ووظفوا رجالًا يرتدون زيًا مزيفًا، وقدموا ادعاءات كاذبة لضحاياهم السذج.

الشرطة الهندية تحثdentعلى توخي الحذر.

قيل إن المجرمين كانوا يصدرون أيضاً إيصالات مزورة كإثبات لدفع الغرامات، حيث أشارت مديرية الإنفاذ إلى العثور على عدة إشعارات في مسرح الجريمة. وكانت الأموال المبتزة تُجمع أولاً في حسابات بنكية لجهات معروفة استوفت متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) البسيطة. تُعرف هذه الحسابات بحسابات الوساطة، وتُستخدم عادةً لنقل الأموال غير المشروعة وإخفاء بعضها، قبل تحويلها في نهاية المطاف إلى وسائط أخرى كالأصول الرقمية.

يلجأ المجرمون أيضاً إلى ربط شرائح SIM مسبقة التفعيل تم الحصول عليها بطرق احتيالية، مما يُسهّل عليهم تنفيذ عملياتهم. بعد تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية، يتم سحبها cash ، ثم تُحوّل عبر قنوات حوالة غير رسمية متعددة، مما يُصعّب على الجهات الرقابية tracdefi، حتى في حال اعتراض معاملاتهم. تُحوّل الأموال لاحقاً إلى أصول رقمية وتُخزّن في محافظ إلكترونية لم يتم التحقق من هوية أصحابها.

في غضون ذلك، أصدرت الشرطة الهندية تحذيراً للمقيمينdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentطلب المساعدة المتخصصة كلما عُرضت عليهم فرصة استثمارية عبر الإنترنت.