الهيئة التنفيذية تقدم اتهامات ضد خمسة أفراد في قضية احتيال بقيمة 11 مليون دولار

أعلنت الفرع الفرعي لمنطقة سورات التابع للهيئة التنفيذية (ED) في أحمد آباد أنها قدمت لائحة اتهام أمام المحكمة الخاصة بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA) ضد خمسة أفراد متهمين بعدة جرائم إلكترونية وقضايا احتيال.

في البيان الصادر عن ED، بلغت عائدات الجريمة في هذه القضايا 104.15 crore روبية (حوالي 11 مليون دولار). ووفقاً للشكوى، تذكر هيئة إنفاذ القانون (ED) أسماء Makbul Abdul Rehman Doctor و Kaashif Makbul Doctor و Mahesh Mafatlal Desai و Om Rajendra Pandya و Mitesh Gokulbhai Thakkar كمشتبه بهم في القضايا. تدعي ED أن المجموعة كانت متورطة في عدة مخططات احتيال إلكتروني أدت إلى احتيال سكان في جميع أنحاء البلاد منذ إنشائها.

الهيئة التنفيذية تقدم اتهامات ضد خمسة مشتبه بهم

لاحظ بيان ED أن القضايا استندت إلى التحقيق الذي أجرته مجموعة العمليات الخاصة (SOG) في شرطة Surat، مضافةً أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين، Bassam Doctor، قد هرب وهو حالياً على الهروب. لاحظت هيئة إنفاذ القانون أن تحقيقاتها تشير إلى أن Bassam Doctor يختبئ حالياً في دولة عربية. يعتقدون أنه المستفيد النهائي لعائدات الجريمة، ملاحظين أن معظم الأموال غير المشروعة أُرسلت إلى محفظته المشفرة.

أجرت أجهزة إنفاذ القانون عدة تحليلات للأجهزة والحسابات المصرفية المصادرة من المشتبه بهم. وذكرت الهيئة التنفيذية في بيانها أن المجرمين أنفقوا ملايين الروبية عبر عدة معاملات عبر التجارة الإلكترونية والعمليات عبر الإنترنت للحفاظ على نمط حياتهم الفاخر. وأشار البيان إلى أن الهيئة اعتقلت أربعة من المتهمين في إطار التحقيقات التي بدأت في أكتوبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة ثلاث عقارات بقيمة تقارب 1 مليون دولار في ارتباط بالقضية.

زعمت الهيئة التنفيذية أن المجرمين نفذوا أنشطتهم غير المشروعة باستخدام نصائح أسهم/استثمارات مزيفة واحتيالات الأصول الرقمية. أرسلوا إشعارات مزيفة متنكرين كوكالات مثل الهيئة التنفيذية، وهيئة تنظيم الاتصالات (TRAI)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (CBI)، والمحكمة العليا. يستغلون الخوف والعواطف الأخرى لإجبار الناس على التخلي عن أموالهم في بعض الأحيان، والأصول الرقمية في أحيان أخرى. بالنسبة لأصولهم الرقمية، أنشأوا محطة شرطة مزيفة مع رجال يرتدون زيًا مزيفًا يطرحون ادعاءات كاذبة للضحايا غير المستعدين.

الشرطة الهندية تحث السكان على اليقظة

وذكر أن المجرمين كانوا يصدرون أيضاً إشعارات غرامات مزيفة كدليل على دفع الغرامات، مع ملاحظة هيئة إنفاذ القانون (ED) أن عدة إشعارات تم العثور عليها في مسرح الجريمة. تم جمع الأموال المختلسة أولاً في الحسابات البنكية لجهات معروفة تمكنت من تجاوز لوائح "اعرف عميلك" (KYC) البسيطة. تُعرف هذه الحسابات باسم "حسابات الخلد"، وتُستخدم عادةً لنقل وتجميع الأموال غير المشروعة قبل نقلها في النهاية إلى وسائط أخرى مثل الأصول الرقمية.

يربط المجرمون أيضاً بطاقات SIM مُفعّلة مسبقاً تم الحصول عليها بشكل احتيالي، مما يسهل تنفيذ عملياتهم. بعد تحويل الأموال عبر الحسابات البنكية، يتم سحبها نقداً وتوجيهها أيضاً عبر عدة قنوات حوالة، مما يجعل من الصعب على المنظمين تتبعها بشكل قاطع، حتى إذا تم اعتراض معاملاتهم. يتم نقل الأموال لاحقاً إلى أصول رقمية وتخزينها في محافظ غير خاضعة لـ KYC.

في غضون ذلك، أصدرت الشرطة الهندية تحذيرًا للسكان بشأن المعدل المتزايد للأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاحتيال الرقمي. وقد حثّوا السكان على الحذر بشأن كيفية مشاركة بياناتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددين على ضرورة توخي الحذر عند التفاعل مع كيانات غير معروفة. كما حثّوهم على طلب المساعدة المهنية في أي وقت يُعرض عليهم فيه فرصة استثمارية عبر الإنترنت.