Le CBI démantèle un réseau criminel ciblant des citoyens américains dans une escroquerie élaborée.

Le Bureau central d'enquête (CBI) indien a démantelé un réseau criminel transnational sophistiqué qui ciblait des citoyens américains au moyen d'escroqueries élaborées. Dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la criminalité financière, le CBI a affirmé avoir appréhendé des suspects qui menaient des activités illicites à l'aide d'actifs numériques.

Dans son communiqué, le CBI a mentionné que lors du raid, il avait pu capturer six suspects et récupérer environ 1,88 crore de roupies (environ 207 000 dollars) en cash– l'une des plus importantes saisies lors de descentes de ce type – auprès des criminels.

Les suspects arrêtés ont étédentcomme étant Shubham Sing, qui utilise l'alias Domnic, Daltanlian, connu sous le nom de Michael, George T Zamlianlal, connu sous le nom de Miles, L Seiminlen Haokip, connu sous le nom de Ronny, Magkholun, connu sous le nom de Maxy, et Robert Thangkhankhual, qui utilisait les alias David et Munroin.

Le CBI démantèle un réseau criminel ciblant des citoyens américains.

Selon le CBI, ce réseau criminel opérait depuis 2022 et ciblait des ressortissants américains dans le cadre de diverses escroqueries. Les autorités affirment également que les criminels ont empoché plus de 8 millions de dollars grâce à ces escroqueries. L'opération qui a mené à leur arrestation a été menée par le CBI, sur la base de renseignements fournis par le Bureau fédéral d'enquête (FBI).

Le communiqué précise que les accusés opéraient sous plusieurs faussesdent, se faisant passer pour des agents de la DEA (Drug Enforcement Administration), du FBI et de la SSA (Social Security Administration). Ils ont mis en œuvre une conspiration complexe visant à escroquer des citoyens américains, parvenant à leur soutirer leurs économies. Leur mode opératoire consistait à appeler et à menacer desdentaméricains, indique le CBI dans son communiqué.

Le CBI a affirmé que, dans certains cas, les criminels appelaient desdentaméricains en leur indiquant que leurs numéros de sécurité sociale étaient impliqués dans des affaires de blanchiment d'argent et de trafic de stupéfiants. Ils allaient jusqu'à prétendre avoir le droit de geler tous leurs avoirs bancaires. Grâce à cette tactique d'intimidation, ils parvenaient à manipuler la plupart de leurs victimes et à les inciter à transférer leurs fonds vers des portefeuilles de cryptomonnaies et des comptes bancaires qu'ils leur fournissaient.

D'après un responsable, les comptes bancaires et les portefeuilles de cryptomonnaies utilisés pour la fraude étaient contrôlés par un membre du réseau. Le CBI a ouvert une enquête le 9 décembre, démarrant les investigations immédiatement. Des perquisitions simultanées ont alors été menées dans plusieurs zones connexes, notamment à Delhi et à Noida. Le CBI a pu appréhender les suspects, qui se livraient à des activités criminelles dans un centre d'appels illégal géré par le réseau à Noida.

L'opération Chakra continue d'enregistrer des succès

Les autorités ont affirmé que les perquisitions se sont poursuivies les 10 et 11 décembre, démantelant les zones d'opération du réseau. Elles ont indiqué que les criminels parvenaient à blanchir leurs gains illégaux grâce à un réseau complexe d'actifs numériques et de transferts bancaires. La police a pu saisir cash et du matérieltron, notamment des ordinateurs portables, des téléphones, des disques durs et des preuves accablantes liées aux crimes, chez les accusés.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération Chakra, initiative phare approuvée par l'Inde pour lutter contre criminels . Elle est menée en étroite coordination avec Interpol, le FBI et plusieurs services de police étrangers. Des responsables du CBI ont également indiqué que les investigations se poursuivent afin de tracd'autres complices et d'établir les flux financiers pourdentl'intégralité du produit des crimes.

Le CBI avait initialement arrêté Vikas Kumar Nimar le 24 novembre, après avoir découvert un centre d'appels illégal qu'il exploitait à Lucknow. L'agence, agissant sur la base de renseignements, a mené plusieurs perquisitions dans les locaux afin d'appréhender des suspects liés à l'accusé dans d'autres villes. Ce sontdentde bonne volonté qui ont dénoncé le suspect aux autorités, après avoir eu vent des activités suspectes qui se déroulaient dans l'immeuble.