La CBI démantèle des criminels ciblant les citoyens américains dans une arnaque sophistiquée

Le Bureau central d’enquête (CBI) de l’Inde a démantelé une entreprise criminelle transnationale sophistiquée ciblant les citoyens américains dans le cadre d’arnaques élaborées. Dans le cadre d’une répression majeure contre la criminalité financière, la CBI a affirmé avoir appréhendé des suspects qui ont mené des activités illicites en utilisant des actifs numériques.

Dans son communiqué, la CBI a mentionné que lors de la raid, elle a pu arrêter six suspects, avec des fonds d’environ 1,88 crore de roupies (environ 207 000 $) en espèces – l’une des plus grosses saisies dans ce type d’opérations – récupérées auprès des criminels.

Les suspects arrêtés ont été identifiés comme étant Shubham Sing, utilisant le pseudonyme Domnic, Daltanlian, connu sous le nom de Michael, George T Zamlianlal, connu sous le nom de Miles, L Seiminlen Haokip, connu sous le nom de Ronny, Magkholun, connu sous le nom de Maxy, et Robert Thangkhankhual, qui utilisait les pseudonymes David et Munroin.

La CBI démantèle des criminels ciblant les citoyens américains

Selon la CBI, le syndicat criminel opérait depuis 2022, ciblant des ressortissants américains dans plusieurs arnaques. Les autorités ont également affirmé que les criminels avaient encaissé plus de 8 millions de dollars grâce à ces escroqueries. L’opération, qui a conduit à leur arrestation, a été menée par la CBI, qui a agi sur la base de renseignements fournis par le Federal Bureau of Investigation (FBI).

Le communiqué mentionnait que les accusés opéraient sous plusieurs identités pseudonymes d’agents de la Drug Enforcement Agency (DEA), du FBI et de la Social Security Administration (SSA). Ils ont mené une conspiration complexe pour arnaquer les citoyens américains, réussissant à soutirer les fonds péniblement gagnés de victimes inconsolables. Leur mode opératoire consistait à appeler et à menacer les résidents américains, a indiqué la CBI dans son communiqué.

La CBI a affirmé que dans certains cas, les criminels appelaient les résidents des États-Unis pour leur dire que leurs numéros de sécurité sociale (SSN) étaient impliqués dans des schémas de blanchiment d’argent et de livraison de drogues. Ils allaient jusqu’à prétendre qu’ils avaient le droit de geler tous les actifs de leur compte bancaire. En utilisant cette tactique de peur, ils ont pu manipuler la plupart de leurs victimes pour qu’elles transfèrent leurs fonds vers des portefeuilles de cryptomonnaies et des comptes bancaires fournis.

Selon un responsable, les comptes bancaires et les portefeuilles de cryptomonnaie utilisés pour la fraude étaient sous le contrôle d’un des membres du syndicat. La CBI a enregistré l’affaire le 9 décembre, entamant immédiatement les enquêtes. Cela a conduit à des perquisitions simultanées dans plusieurs zones connectées, y compris Delhi et Noida. La CBI a pu appréhender les suspects, qui étaient engagés dans des activités criminelles dans un centre d’appels illégal exploité par le syndicat à Noida.

L’opération Chakra continue d’enregistrer des succès

Les autorités ont affirmé que les perquisitions se sont poursuivies les 10 et 11 décembre, démantelant les zones d’opération du réseau. Ils ont affirmé que les criminels parvenaient à acheminer leurs produits illicites à travers un réseau complexe d’actifs numériques et de virements bancaires. La police a pu récupérer des espèces et des appareils électroniques, y compris des ordinateurs portables, des téléphones, des disques durs et des preuves accablantes relatives aux crimes, auprès des accusés.

La répression fait partie de l’opération Chakra, l’initiative phare approuvée par l’Inde pour traquer les réseaux criminels transnationaux. L’opération est menée en étroite coordination avec Interpol, le FBI et plusieurs agences de police étrangères. Des responsables de la CBI ont également ajouté que les enquêtes sont toujours en cours pour tracer les complices supplémentaires et établir les flux financiers afin d’identifier l’intégralité des produits des crimes.

La CBI avait initialement arrêté l’accusé Vikas Kumar Nimar le 24 novembre, découvrant un centre d’appels illégal qu’il exploitait à Lucknow. L’agence a agi sur la base de renseignements, effectuant plusieurs perquisitions sur les lieux pour appréhender des suspects liés à l’accusé dans d’autres villes. Le suspect a été signalé aux autorités par des résidents bienveillants après avoir senti le parfum des activités se déroulant dans le bâtiment.