La CBI smaschera criminali che prendono di mira i cittadini degli Stati Uniti in elaborate truffe

La Central Bureau of Investigation (CBI) dell'India ha smascherato una sofisticata impresa criminale transnazionale che prendeva di mira i cittadini degli Stati Uniti in elaborate truffe. In una grande repressione contro i crimini finanziari, la CBI ha affermato di aver arrestato sospetti che hanno svolto attività illecite utilizzando attività digitali.

Nella sua dichiarazione, la CBI ha menzionato che durante l'razzia, è stata in grado di catturare sei sospetti, con fondi di circa Rs. 1,88 crore (circa $207.000) in contanti, uno dei più grandi sequestri in questo tipo di operazioni, recuperati dai criminali.

I sospetti arrestati sono stati identificati come Shubham Sing, che usa lo pseudonimo Domnic, Daltanlian, noto come Michael, George T Zamlianlal, noto come Miles, L Seiminlen Haokip, noto come Ronny, Magkholun, noto come Maxy, e Robert Thangkhankhual, che ha usato gli pseudonimi David e Munroin.

La CBI smaschera criminali che prendono di mira i cittadini degli Stati Uniti

Secondo la CBI, la sinistre criminale ha stato operante dal 2022, prendendo di mira i cittadini degli Stati Uniti in diverse truffe. Le autorità hanno anche affermato che i criminali hanno incassato più di $8 milioni da queste truffe. L'operazione, che ha portato al loro arresto, è stata eseguita dalla CBI, che ha agito su informazioni fornite dall'FBI (Federal Bureau of Investigation).

La dichiarazione ha menzionato che gli accusati hanno operato sotto diverse identità pseudonime di funzionari della Drug Enforcement Agency (DEA), dell'FBI e dell'Amministrazione della Sicurezza Sociale (SSA). Hanno portato a termine una cospirazione complessa per ingannare i cittadini americani, truffando con successo le vittime ignare dei loro sudati fondi. Il loro modus operandi prevedeva chiamate e minacce ai residenti degli Stati Uniti, ha detto la CBI nella sua dichiarazione.

La CBI ha affermato che in alcuni casi, i criminali avrebbero chiamato i residenti degli Stati Uniti, dicendo loro che i loro Numeri di Sicurezza Sociale (SSN) erano coinvolti in schemi di riciclaggio di denaro e consegna di droghe. Andavano oltre affermando di avere il diritto di congelare tutti i fondi nei loro conti bancari. Usando questa tattica di paura, sono stati in grado di manipolare la maggior parte delle loro vittime nel trasferire i loro fondi in portafogli crypto e conti bancari forniti.

Secondo un funzionario, i conti bancari e i portafogli crypto che hanno usato per la frode erano sotto il controllo di uno dei membri della sinistre. La CBI ha registrato il caso il 9 dicembre, iniziando le indagini immediatamente. Questo ha portato a ricerche simultanee in diverse aree collegate, tra cui Delhi e Noida. La CBI è stata in grado di apprehendere i sospetti, che erano impegnati in attività criminali in un call center illegale gestito dalla sinistre a Noida.

L'Operazione Chakra continua a registrare successi

Le autorità hanno affermato che le ricerche sono continuate il 10 e 11 dicembre, smantellando le aree di operazione della rete. Hanno affermato che i criminali sono stati in grado di canalizzare i loro proventi illegali attraverso una complessa rete di attività digitali e trasferimenti bancari. La polizia è stata in grado di recuperare contanti e dispositivi elettronici, tra cui laptop, telefoni, hard disk e prove incriminanti relative ai crimini dagli accusati.

La repressione fa parte dell'Operazione Chakra, l'iniziativa di punta approvata dall'India per colpire le reti criminali transnazionali. L'operazione è eseguita in stretta coordinazione con Interpol, l'FBI e diverse agenzie di enforcement straniere. I funzionari della CBI hanno anche aggiunto che le indagini sono ancora in corso per tracciare complici aggiuntivi e stabilire i flussi di denaro per identificare i proventi completi dei crimini.

La CBI aveva inizialmente arrestato l'accusato Vikas Kumar Nimar il 24 novembre, scoprendo un call center illegale che gestiva a Lucknow. L'agenzia ha agito su informazioni, eseguendo diverse ricerche sui locali per apprehendere sospetti collegati all'accusato in altre città. Il sospetto è stato segnalato alle autorità da residenti benintenzionati dopo aver fiutato le attività in corso nell'edificio.