Il CBI arresta i criminali che prendono di mira cittadini statunitensi in una truffa elaborata

Il Central Bureau of Investigation (CBI) dell'India ha sgominato una sofisticata organizzazione criminale transnazionale che prendeva di mira cittadini statunitensi con elaborate truffe. Nell'ambito di un'importante campagna repressiva contro i reati finanziari, il CBI ha affermato di aver arrestato sospettati che avevano svolto attività illecite utilizzando asset digitali.

Nella sua dichiarazione, il CBI ha affermato di essere riuscito a catturare sei sospetti durante il raid, recuperando circa 1,88 crore di rupie (circa 207.000 dollari) in cash, uno dei sequestri più ingenti in operazioni di questo tipo.

I sospettati arrestati sono statidentcome Shubham Sing, che usa lo pseudonimo Domnic, Daltanlian, noto come Michael, George T Zamlianlal, noto come Miles, L Seiminlen Haokip, noto come Ronny, Magkholun, noto come Maxy, e Robert Thangkhankhual, che usava gli pseudonimi David e Munroin.

Il CBI arresta i criminali che prendono di mira i cittadini degli Stati Uniti

Secondo il CBI, l'organizzazione criminale è attiva dal 2022, prendendo di mira cittadini statunitensi in diverse truffe. Le autorità hanno inoltre affermato che i criminali hanno incassato oltre 8 milioni di dollari da queste truffe. L'operazione, che ha portato al loro arresto, è stata condotta dal CBI, che ha agito sulla base di informazioni fornite dall'FBI.

La dichiarazione affermava che gli imputati operavano sotto diversedentpseudonime di funzionari della Drug Enforcement Agency (DEA), dell'FBI e della Social Security Administration (SSA). Avevano messo in atto una complessa cospirazione per truffare cittadini americani, sottraendo con successo alle ignare vittime i loro fondi duramente guadagnati. Il loro modus operandi prevedeva telefonate e minacce adentdegli Stati Uniti, ha affermato il CBI nella sua dichiarazione.

Il CBI ha affermato che in alcuni casi i criminali contattavano identdegli Stati Uniti, dicendo loro che i loro numeri di previdenza sociale (SSN) erano coinvolti in attività di riciclaggio di denaro e distribuzione di droga. Si spingevano oltre, sostenendo di avere il diritto di congelare tutti i beni presenti sui loro conti bancari. Utilizzando questa tattica basata sulla paura, sono riusciti a manipolare la maggior parte delle vittime, convincendole a trasferire i propri fondi nei portafogli crittografici e nei conti bancari forniti.

Secondo un funzionario, i conti bancari e i portafogli crittografici utilizzati per la frode erano sotto il controllo di uno dei membri del sindacato. Il CBI ha registrato il caso il 9 dicembre, avviando immediatamente le indagini. Ciò ha portato a perquisizioni simultanee in diverse aree limitrofe, tra cui Delhi e Noida. Il CBI è riuscito ad arrestare i sospettati, che erano coinvolti in attività criminali presso un call center illegale gestito dal sindacato a Noida.

L'operazione Chakra continua a registrare successi

Le autorità hanno affermato che le perquisizioni sono continuate il 10 e l'11 dicembre, smantellando le aree operative della rete. Hanno affermato che i criminali sono stati in grado di incanalare i loro proventi illeciti attraverso una complessa rete di asset digitali e trasferimenti bancari. La polizia è riuscita a recuperare cash e dispositivitron, inclusi laptop, telefoni, hard disk e prove incriminanti relative ai crimini degli imputati.

L'operazione rientra nell'ambito dell'Operazione Chakra, l'iniziativa di punta approvata dall'India per contrastare criminali . L'operazione viene condotta in stretto coordinamento con l'Interpol, l'FBI e diverse agenzie di contrasto straniere. Funzionari del CBI hanno inoltre aggiunto che le indagini sono ancora in corso per traculteriori complici e ricostruire i flussi di denaro aldentl'ammontare totale dei proventi illeciti.

Il CBI aveva inizialmente arrestato l'imputato Vikas Kumar Nimar il 24 novembre, dopo aver scoperto un call center illegale da lui gestito a Lucknow. L'agenzia ha agito sulla base di informazioni di intelligence, effettuando diverse perquisizioni nei locali per arrestare sospettati collegati all'imputato in altre città. Il sospettato è stato segnalato alle autorità dadentdi buona volontà dopo aver fiutato le attività in corso nell'edificio.