CBI、米国民を狙った巧妙な詐欺の犯人を逮捕

インド中央捜査局（CBI）は、米国市民を標的とした巧妙な詐欺行為を行っていた高度な国際犯罪組織を摘発した。CBIは金融犯罪に対する大規模な取り締まりの一環として、デジタル資産を用いて違法行為を行った容疑者を逮捕したと発表した。

CBIは声明の中で 捜索容疑者6人を逮捕し、約1億8800万ルピー（約20万7000ドル）の現金を押収した cash。これは、この種の摘発としては最大級の押収額の一つである。

逮捕された容疑者は、ドムニックという偽名を使うdent・シング、マイケルとして知られるダルタンリアン、マイルズとして知られるジョージ・T・ザムリアンラル、ロニーとして知られるL・セイミンレン・ハオキプ、マキシーとして知られるマグコルン、そしてデビッドとマンロインという偽名を使うロバート・タンカンクアルであることが判明している。

CBI、米国民を狙った犯罪者を逮捕

CBIによると、この犯罪シンジケートは 活動を 、複数の詐欺で米国人を標的にしている。当局はまた、これらの詐欺で犯罪者が800万ドル以上を稼いだと主張している。逮捕に至ったこの捜査は、連邦捜査局（FBI）から提供された情報に基づき、CBIが実行したものだった。

声明によると、被告らは麻薬取締局（DEA）、FBI、社会保障局（SSA）職員の複数のdentを使って活動していた。彼らは複雑な陰謀を企て、アメリカ国民を騙し、何も知らない被害者から苦労して稼いだ資金を詐取した。CBIの声明によると、彼らのdentはアメリカ在住者に電話をかけ、脅迫することだった。

CBIは、犯罪者が米国dent者に電話をかけ、彼らの社会保障番号（SSN）がマネーロンダリングや麻薬密売計画に利用されていると告げるケースもあったと主張している。さらに、彼らは銀行口座の全資産を凍結する権利があると主張することもあった。この恐怖戦術を用いて、彼らは被害者のほとんどを操り、提供された暗号資産ウォレットや銀行口座に資金を移すことに成功した。

当局者によると、詐欺に使用された銀行口座と仮想通貨ウォレットは、シンジケートのメンバーの1人が管理していたとのことです。CBIは12月9日に事件を登録し、直ちに捜査を開始しました。これにより、デリーとノイダを含む複数の接続地域で同時捜索が実施されました。CBIは、ノイダでシンジケートが運営する違法コールセンターで犯罪行為に従事していた容疑者らを逮捕することができました。

チャクラ作戦は成功を記録し続けている

当局は、12月10日と11日も捜索が続けられ、ネットワークの活動地域が摘発されたと主張した。当局は、犯罪者がデジタル資産と銀行送金の複雑なネットワークを通じて違法な収益を流用していたと主張した。警察は、容疑者から cash 、ノートパソコン、携帯電話、ハードドライブなどのtron機器、そして犯罪に関連する証拠を回収することができた。

この取り締まりは、インドが承認した国際犯罪ネットワーク摘発のための旗艦作戦「チャクラ作戦」の一環である。この作戦は、インターポール、FBI、そして複数の外国法執行機関と緊密に連携して実施されている。CBI当局者はまた、 tracと資金の流れの解明dent犯罪収益の総額を特定するために、新たな共犯者の向けた捜査が現在も進行中であると付け加えた。

CBIは11月24日、ヴィカス・クマール・ニマール容疑者を逮捕した。同容疑者がラクナウで違法コールセンターを運営していたことが発覚したためだ。CBIは情報に基づき、ニマール容疑者と繋がりのある容疑者を他都市で逮捕するため、施設内を複数回捜索した。容疑者は、善意の住民によって建物内での活動のdentを察知し、当局に通報された。