CBI、米国市民を対象とした巧妙な詐欺を行う犯罪者を摘発

インド中央調査局（CBI）は、巧妙な詐欺で米国市民を対象とした洗練された越境犯罪組織を摘発した。金融犯罪に対する大規模な取り締まりの一環として、CBIはデジタル資産を使用して違法行為を行った容疑者を逮捕したと主張している。

声明の中で、CBIは捜査中に容疑者6人を逮捕し、約1.88ルピー（約20万7,000ドル）の現金を回収したと述べた。これは此类の摘発において最大級の没収額の一つである。

逮捕された容疑者は、ドミニク（別名：ダルトナリアン）として知られるシュバム・シン、マイケルとして知られるジョージ・T・ザムリアンラル、ミルズとして知られるL・セイミンレン・ハオキップ、ロンニーとして知られるL・セイミンレン・ハオキップ、マキシとして知られるマグホルン、およびデイヴィッドおよびムンロインの別名を使用したロバート・タンクハンクワルである。

CBI、米国市民を対象とした犯罪者を摘発

CBIによると、この犯罪組織は2022年から活動を開始し、複数の詐欺で米国市民を対象としてきた。当局はまた、犯罪者はこれらの詐欺で800万ドル以上を不正に得た主張している。逮捕に至った捜査は、FBI（連邦捜査局）から提供された情報に基づき、CBIが実施した。

声明では、被告が麻薬取締局（DEA）、FBI、社会保障局（SSA）の職員を装った複数の偽名を使用していたと述べられている。彼らはアメリカ市民を騙すための複雑な陰謀を実行し、無防備な被害者から苦労して稼いだ資金を不正に得ることに成功した。CBIの声明によると、彼らの手口は、米国の住民に電話をかけて脅迫することにあった。

CBIは、一部のケースでは、犯罪者が米国の住民に電話をかけ、社会保障番号（SSN）がマネーロンダリングや薬物配送の計画に関与していると告げると主張している。さらに、銀行口座の全資産を凍結する権利を持っていると主張することもある。この恐怖を煽る手口により、彼らは被害者の多くを操り、資金を指定された暗号ウォレットや銀行口座に移転させた。

ある当局者によると、詐欺に使用された銀行口座や暗号ウォレットは、組織のメンバーの一人が管理していた。CBIは12月9日に事件を登録し、直ちに捜査を開始した。これにより、デリーやノイダなど、関連する複数の地域で同時捜索が行われた。CBIは、ノイダで組織が運営する違法なコールセンターで犯罪活動に従事していた容疑者を逮捕することに成功した。

オペレーション・チャクラ、引き続き成功を収める

当局は、12月10日と11日に捜索が続き、ネットワークの活動地域を解体したと主張している。彼らは、犯罪者が複雑なデジタル資産と銀行送金の網を通じて違法な収益を流したと主張している。警察は、現金や電子機器（ラップトップ、電話、ハードドライブなど）および被告に関連する犯罪の証拠を回収した。

この取り締まりは、インドが越境犯罪ネットワークを追跡するために承認した旗艦イニシアチブ「オペレーション・チャクラ」の一環である。この作戦は、インターポール、FBI、および複数の外国の法執行機関と密接に連携して実施されている。CBIの当局者はまた、追加の共犯者の追跡や資金の流れを特定して犯罪収益全体を把握するため、捜査がまだ進行中であると付け加えた。

CBIは当初、11月24日にヴィカス・クマール・ニマル被告を逮捕し、彼がラクナウで運営していた違法なコールセンターを暴いた。機関は情報に基づき、被告と関連する容疑者を他の都市で逮捕するため、施設内で複数の捜索を実施した。この容疑者は、建物で行われていた活動の気配を察知した善意の住民によって当局に通報された。