CBI zerschlägt Kriminelle, die es in einem ausgeklügelten Betrug auf US-Bürger abgesehen hatten

Das indische Central Bureau of Investigation (CBI) hat ein raffiniertes, international agierendes kriminelles Netzwerk zerschlagen, das US-Bürger mit ausgeklügelten Betrugsmaschen ins Visier genommen hatte. Im Rahmen einer großangelegten Razzia gegen Finanzkriminalität gab das CBI die Festnahme von Verdächtigen bekannt, die illegale Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten durchgeführt hatten.

In ihrer Erklärung gab die CBI an, dass sie bei der Razziasechs Verdächtige festnehmen konnte und Bargeld in Höhe von etwa 1,88 Crore Rupien (ca. 207.000 US-Dollar) – cashder größten Beschlagnahmungen bei Razzien dieser Art – von den Kriminellen sichergestellt wurde.

Bei den verhafteten Verdächtigendentes sich um Shubham Sing, der das Alias ​​Domnic benutzt, Daltanlian, bekannt als Michael, George T Zamlianlal, bekannt als Miles, L Seiminlen Haokip, bekannt als Ronny, Magkholun, bekannt als Maxy, und Robert Thangkhankhual, der die Aliasnamen David und Munroin benutzte.

CBI nimmt Kriminelle fest, die es auf US-Bürger abgesehen haben.

Laut CBI ist das kriminelle Syndikat aktiv und hat US-Staatsangehörige in mehreren Betrugsmaschen ins Visier genommen. Die Behörden gaben zudem an, dass die Kriminellen durch diese Betrügereien mehr als acht Millionen Dollar erbeutet haben. Die Operation, die zu ihrer Verhaftung führte, wurde vom CBI auf Grundlage von Informationen des Federal Bureau of Investigation (FBI) durchgeführt.

In der Erklärung hieß es, die Beschuldigten hätten unter verschiedenen PseudonymendentBeamte der Drogenbekämpfungsbehörde (DEA), des FBI und der Sozialversicherungsbehörde (SSA) agiert. Sie hätten eine komplexe Verschwörung zum Betrug an US-Bürgern durchgeführt und ahnungslose Opfer erfolgreich um ihr hart verdientes Geld gebracht. Ihre Vorgehensweise habe darin bestanden, US-dentanzurufen und zu bedrohen, so die CBI in ihrer Erklärung.

Das CBI gab an, dass die Kriminellen in einigen Fällendentder Vereinigten Staaten anriefen und ihnen mitteilten, ihre Sozialversicherungsnummern (SSN) seien in Geldwäsche und Drogenhandel verwickelt. Sie gingen sogar so weit zu behaupten, das Recht zu haben, sämtliche Vermögenswerte auf ihren Bankkonten einzufrieren. Mithilfe dieser Angstmacherei gelang es ihnen, die meisten ihrer Opfer dazu zu bringen, ihre Gelder auf angegebene Krypto-Wallets und Bankkonten zu überweisen.

Laut einem Beamten befanden sich die für den Betrug genutzten Bankkonten und Krypto-Wallets unter der Kontrolle eines Mitglieds des Syndikats. Das CBI leitete am 9. Dezember Ermittlungen ein. Dies führte zu zeitgleichen Durchsuchungen in mehreren zusammenhängenden Gebieten, darunter Delhi und Noida. Dem CBI gelang es, die Verdächtigen festzunehmen, die in einem illegalen Callcenter des Syndikats in Noida kriminellen Aktivitäten nachgingen.

Operation Chakra verzeichnet weiterhin Erfolge

Die Behörden gaben an, dass die Durchsuchungen am 10. und 11. Dezember fortgesetzt wurden und die Operationsgebiete des Netzwerks zerschlagen wurden. Sie erklärten, die Kriminellen hätten ihre illegalen Erträge über ein komplexes Geflecht digitaler Vermögenswerte und Banküberweisungen transferiert. Die Polizei konnte bei den Beschuldigten cash undtronGeräte, darunter Laptops, Handys und Festplatten, sowie Beweismaterial zu den Straftaten sicherstellen.

Die Razzia ist Teil der Operation Chakra, Indiens wichtigster Initiative zur Bekämpfung transnationaler krimineller andauern, tracweiterer Komplizen und zur Ermittlung der Geldflüssedentdie gesamten Erträge aus Straftaten

Die CBI hatte den Beschuldigten Vikas Kumar Nimar am 24. November festgenommen, nachdem sie ein illegales Callcenter in Lucknow aufgedeckt hatte, das er betrieb. Die Behörde handelte aufgrund von Hinweisen und führte mehrere Durchsuchungen in den Räumlichkeiten durch, um Verdächtige mit Verbindungen zum Beschuldigten in anderen Städten festzunehmen. Der Verdächtige war von Anwohnern dendentgemeldet worden, nachdem diese Verdacht geschöpft hatten.