CBI zerschlägt Kriminelle, die US-Bürger in aufwendigen Betrugsfällen ins Visier nehmen

Das Central Bureau of Investigation (CBI) Indiens hat ein hochentwickeltes transnationales kriminelles Unternehmen zerschlagen, das US-Bürger in aufwendigen Betrugsfällen ins Visier nahm. Im Rahmen einer massiven Durchsetzungskampagne gegen Finanzkriminalität gab das CBI an, Verdächtige festgenommen zu haben, die illegale Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten durchführten.

In ihrer Erklärung erwähnte das CBI, dass es während des Razzien sechs Verdächtige festnehmen konnte und Bargeld in Höhe von etwa 1,88 Crore (ca. 207.000 US-Dollar) sicherte – eine der größten Sicherungen bei derartigen Razzien –, die von den Kriminellen beschlagnahmt wurde.

Die festgenommenen Verdächtigen wurden als Shubham Sing, der den Decknamen Domnic, Daltanlian und Michael verwendet, George T Zamlianlal, bekannt als Miles, L Seiminlen Haokip, bekannt als Ronny, Magkholun, bekannt als Maxy, und Robert Thangkhankhual, der die Pseudonyme David und Munroin nutzte, identifiziert.

CBI zerschlägt Kriminelle, die US-Bürger ins Visier nehmen

Laut dem CBI operiert das kriminelle Syndikat seit 2022 und zielt auf US-Bürger in mehreren Betrugsfällen ab. Behörden gaben zudem an, dass die Kriminellen durch diese Betrügereien mehr als 8 Millionen US-Dollar erbeutet haben. Die Operation, die zu ihrer Verhaftung führte, wurde vom CBI durchgeführt, der auf Informationen des Federal Bureau of Investigation (FBI) handelte.

In der Erklärung hieß es, dass die Angeklagten unter mehreren pseudonymen Identitäten von Beamten der Drug Enforcement Agency (DEA), des FBI und der Social Security Administration (SSA) operierten. Sie führten eine komplexe Verschwörung durch, um US-Bürger zu betrügen, und betrügen erfolgreich ahnungslose Opfer um ihr hart erarbeitetes Geld. Ihr Modus Operandi bestand darin, US-Bürger anzurufen und zu bedrohen, so das CBI in seiner Erklärung.

Das CBI gab an, dass die Kriminellen in einigen Fällen US-Bürger anriefen und ihnen mitteilten, dass ihre Sozialversicherungsnummern (SSN) in Geldwäsche- und Drogenlieferungspläne verwickelt seien. Sie gingen noch weiter und behaupteten, das Recht zu haben, alle Vermögenswerte auf ihren Bankkonten einzufrieren. Mit dieser Angststrategie konnten sie die meisten ihrer Opfer dazu manipulieren, ihre Gelder in die bereitgestellten Krypto-Wallets und Bankkonten zu überweisen.

Laut einem Beamten befanden sich die Bankkonten und Krypto-Wallets, die für den Betrug genutzt wurden, unter der Kontrolle eines Mitglieds des Syndikats. Das CBI registrierte den Fall am 9. Dezember und leitete umgehend Ermittlungen ein. Dies führte zu gleichzeitigen Durchsuchungen in mehreren zusammenhängenden Gebieten, darunter Delhi und Noida. Das CBI konnte die Verdächtigen festnehmen, die an illegalen Aktivitäten in einem von dem Syndikat betriebenen Call-Center in Noida beteiligt waren.

Operation Chakra verzeichnet weiterhin Erfolge

Die Behörden gaben an, dass die Durchsuchungen am 10. und 11. Dezember fortgesetzt wurden, wodurch die Operationsbereiche des Netzwerks zerschlagen wurden. Sie behaupteten, dass die Kriminellen ihre illegalen Gewinne durch ein komplexes Geflecht aus digitalen Vermögenswerten und Banküberweisungen kanalisiert hätten. Die Polizei konnte Bargeld und elektronische Geräte, darunter Laptops, Telefone, Festplatten und belastende Beweismittel im Zusammenhang mit den Straftaten, von den Angeklagten beschlagnahmen.

Die Razzia ist Teil von Operation Chakra, der Leitinitiative Indiens zur Bekämpfung transnationaler krimineller Netzwerke. Die Operation wird in enger Abstimmung mit Interpol, dem FBI und mehreren ausländischen Strafverfolgungsbehörden durchgeführt. CBI-Beamte fügten hinzu, dass die Ermittlungen zur Aufspürung weiterer Komplizen und zur Nachverfolgung der Geldflüsse zur Identifizierung der gesamten Straftatgewinne noch im Gange sind.

Das CBI hatte den Angeklagten Vikas Kumar Nimar zunächst am 24. November festgenommen und dabei ein illegales Call-Center aufgedeckt, das er in Lucknow betrieb. Die Behörde handelte auf Basis von Informationen und führte mehrere Durchsuchungen an den Räumlichkeiten durch, um Verdächtige zu festnehmen, die mit dem Angeklagten in anderen Städten in Verbindung standen. Der Verdächtige wurde von wohlmeinenden Bürgern den Behörden gemeldet, nachdem diese einen Verdacht auf die Aktivitäten im Gebäude gehegt hatten.