- 巴基斯坦当局已摧毁一个价值6000万美元的国际加密货币诈骗网络。
- 当局称，犯罪分子针对本地及国际受害者实施诈骗。
- 巴基斯坦在加密货币领域持续采取重要举措。
巴基斯坦当局捣毁了一个价值 6000 万美元的国际加密货币诈骗网络。当局表示，他们对多个不受监管的交易计划的实施者进行了打击，逮捕了 34 名以上的嫌疑人。
这一发展发生在该国继续向正式加密货币制度转变之际，同时也在推动行业向获许可的全球公司开放。
该行动由国家网络犯罪调查局（NCCIA）领导，针对一个被指控运营欺诈性加密货币和外汇投资平台的网络，该网络 针对了本地和国际受害者。
巴基斯坦当局声称，该团伙在社交媒体上推广其欺诈计划，以高回报为诱饵吸引用户。
执法部门抓获加密货币诈骗网络
据巴基斯坦当局称，受害者最初被展示伪造的利润证明以建立信心，随后被要求以各种借口支付额外费用。一旦受害者投入大额资金，实施者就会封锁其账户并窃取资金。
收益首先通过几个银行账户 流转，然后转换为数字资产并跨境转移。
最新举措标志着执法部门在更广泛努力中迈出的重大一步，旨在消除因巴基斯坦加密货币行业缺乏监管而泛滥的此类不受监管的跨境活动。
此次捣毁行动之际，伊斯兰堡正在其专门监管机构巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）下推出新的虚拟资产许可制度。该机构负责将加密货币活动纳入正式监管。
PVARA 还被赋予专注于许可、反洗钱控制和消费者保护的任务。
执法行动和监管推出指向一个清晰的战略。当局正积极打击非法运营商，同时为大型合规公司进入全球最活跃的加密货币市场之一的合法途径铺平道路。
据 PVARA 主席 Bilal Bin Saqib 称，PVARA 的努力将为市场上 4000 万用户群提供支持。
巴基斯坦继续在加密货币行业采取行动
除了监管推动和打击非法行为者外，PVARA 已向 Binance 和 HTX 颁发了无异议证书（NOC）。这些证书将允许这两家公司启动其许可程序。预计它们将在该国的反洗钱系统注册，为全面申请许可做准备。
Binance 在一份声明中表示：“这种分阶段的方法使我们能够开始向巴基斯坦用户提供经反洗钱注册的跨境服务，同时我们与 PVARA 密切合作，争取全面授权。”
根据此前 Cryptopolitan 的 报道，巴基斯坦还与 Binance 签署了谅解备忘录（MoU）。根据协议条款，Binance 预计将在该国准备探索将高达 20 亿美元的国有资产代币化时提供指导。
Binance 将提供关于基于区块链的国库券和商品储备（包括天然气、金属和商品）分销的专业知识。
此外，巴基斯坦最近宣布计划推出其首个稳定币，同时继续着眼于推出中央银行数字货币（CBDC）。
“我们希望处于正在发生的金融数字创新的前沿。既然我们有实力和采用率，为什么要落在后面呢？”Bilal Bin Saqib 说。
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Owotunse Adebayo
Adebayo 是一位拥有四年加密货币领域经验的作家。他毕业于拉各斯大学，主修城市与区域规划。Adebayo 曾在 Tokenhell 和 CryptoTicker 工作，撰写加密货币和金融科技新闻。目前，他是 Cryptopolitan 的新闻撰稿人。
