باكستان تفكك شبكة احتيال عملات مشفرة بقيمة 60 مليون دولار

كشفت السلطات الباكستانية عن شبكة احتيال دولية بالعملات المشفرة بقيمة 60 مليون دولار. قالت السلطات إنها نفذت الحملة ضد مرتكبي مخططات تداول غير منظمة، واعتقلت أكثر من 34 مشتبه بهم.

يأتي هذا التطور بينما تواصل البلاد تحولها نحو نظام عملات مشفرة رسمي وسط حركات لفتح الصناعة أمام الشركات العالمية المرخصة.

قاد العملية وكالة التحقيق في الجرائم السيبرانية الوطنية (NCCIA)، مستهدفة شبكة اتهمت بتشغيل منصات استثمار احتيالية للعملات المشفرة والعملات الأجنبية التي استهدفت ضحايا محليين ودوليين.

زعمت السلطات الباكستانية أن المجموعة روجت لمخططاتها الاحتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي، مغرية المستخدمين بوعود بعوائد عالية.

إنفاذ القانون يمسك بشبكة احتيال العملات المشفرة

وفقاً للسلطات الباكستانية، تم عرض أدلة مزيفة للأرباح على الضحايا في البداية لبناء الثقة قبل طلب دفع رسوم إضافية تحت ذرائع مختلفة. بمجرد أن يلتزم ضحاياهم بمبالغ أكبر، ينتقل المرتكبون إلى حظر حساباتهم وسرقة أموالهم.

تم توجيه العائدات عبر عدة حسابات بنكية قبل نقلها إلى أصول رقمية ثم نقلها عبر الحدود.

يشير أحدث جهد إلى خطوة كبرى تقوم بها أجهزة إنفاذ القانون كجزء من جهد أوسع للقضاء على نوع النشاط غير المنظم وعبر الحدود الذي ازدهر في غياب اللوائح في صناعة العملات المشفرة في باكستان.

يأتي هذا الاعتقال بينما تطبق إسلام آباد نظام ترخيص جديد للأصول الافتراضية تحت منظمتها المخصصة، هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA). وقد كُلفت الهيئة بإخضاع أنشطة العملات المشفرة للإشراف الرسمي.

كما تم تكليف هيئة تنظيم الأصول الرقمية المتقدمة (PVARA) بالتركيز على الترخيص، وضوابط مكافحة غسل الأموال، وحماية المستهلك.

تشير إجراءات إنفاذ القانون وإطلاق اللوائح إلى استراتيجية واضحة. تتحرك السلطات بقوة لإغلاق المشغلين غير القانونيين بينما تخلق مساراً قانونياً للشركات الكبيرة والمتوافقة للدخول إلى واحدة من أكثر أسواق العملات المشفرة نشاطاً في العالم.

ووفقاً لبيل بن صقيب، رئيس هيئة PVARA، فإن جهود الهيئة ستوفر الدعم لقاعدة المستخدمين البالغ عددهم 40 مليون مستخدم في السوق.

باكستان تواصل اتخاذ خطوات في صناعة العملات المشفرة

إلى جانب دفعها التنظيمي وإنفاذها ضد الجهات الفاعلة غير القانونية، أصدرت هيئة PVARA شهادات عدم ممانعة (NOCs) لشركتي Binance وHTX. ستسمح هذه الشهادات للشركتين ببدء عمليات الترخيص الخاصة بهما. ومن المتوقع أن يسجلا في نظام مكافحة غسل الأموال في البلاد، مما سيجهزهما لتقديم طلب ترخيص كامل.

وقالت Binance في بيان: "يتيح لنا هذا النهج التدريجي البدء في تقديم خدمات عبر الحدود مسجلة في نظام مكافحة غسل الأموال (AML) للمستخدمين الباكستانيين بينما نواصل العمل عن كثب مع هيئة PVARA نحو الحصول على التفويض الكامل".

ووفقًا لتقرير سابق من Cryptopolitan ، وقعت باكستان أيضًا مذكرة تفاهم (MoU) مع Binance. ووفقًا لشروط الاتفاق، من المتوقع أن تقدم المنصة الإرشادات للبلاد أثناء استعدادها لاستكشاف توكنيزation أصول مملوكة للدولة تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار.

ستقدم Binance خبرتها في التوزيع القائم على تقنية البلوكشين لسندات الخزانة والاحتياطيات السلعية، بما في ذلك الغاز والمعادن والسلع.

إضافة إلى ذلك، أعلنت باكستان مؤخراً عن خطط لإطلاق أول عملة مستقرة (stablecoin) لها بينما تواصل النظر في إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

قال بيل بن صقيب: "نريد أن نكون في طليعة هذا الابتكار المالي الرقمي الذي يحدث. لماذا يجب أن نكون في الذيل عندما نمتلك القوة والاعتماد؟".