فككت السلطات الباكستانية شبكة احتيال دولية في مجال العملات الرقمية بقيمة 60 مليون دولار. وأفادت السلطات أنها نفذت حملة على مرتكبي العديد من عمليات التداول غير المرخصة، وألقت القبض على أكثر من 34 مشتبهاً بهم.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي تواصل فيه البلاد تحولها نحو نظام رسمي للعملات المشفرة وسط تحركات لفتح الصناعة أمام الشركات العالمية المرخصة.
قادت العملية الوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية (NCCIA)، واستهدفت شبكة متهمة بإدارة منصات استثمار احتيالية في العملات المشفرة والصرف الأجنبي استهدفت ضحايا محليين ودوليين.
زعمت السلطات الباكستانية أن المجموعة روجت لمخططاتها الاحتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استدرجت المستخدمين بوعد تحقيق عوائد عالية.
أجهزة إنفاذ القانون تلقي القبض على شبكة احتيال في العملات المشفرة
بحسب السلطات الباكستانية، كان الضحايا يُعرض عليهم في البداية أدلة مزيفة على الأرباح لكسب ثقتهم قبل مطالبتهم بدفع رسوم إضافية تحت ذرائع مختلفة. وبمجرد أن يدفع الضحايا مبالغ أكبر، يلجأ الجناة إلى تجميد حساباتهم وسرقة أموالهم.
تحويل العائدات عبر عدة حسابات مصرفية قبل تحويلها إلى أصول رقمية ثم نقلها عبر الحدود.
يمثل هذا الجهد الأخير خطوة كبيرة من جانب أجهزة إنفاذ القانون كجزء من جهد أوسع للقضاء على هذا النوع من النشاط غير المنظم والعابر للحدود الذي ازدهر في غياب اللوائح في صناعة العملات المشفرة في باكستان.
يأتي هذا الضبط أيضاً في الوقت الذي تُطلق فيه إسلام آباد نظام ترخيص جديداً للأصول الافتراضية تحت إشراف هيئتها التنظيمية المختصة، وهي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية ( PVARA ). وقد كُلفت هذه الهيئة بإخضاع أنشطة العملات المشفرة لإشراف رسمي.
كما تم تكليف PVARA بالتركيز على الترخيص، وضوابط مكافحة غسل الأموال، وحماية المستهلك.
تشير إجراءات الإنفاذ والتطبيق التنظيمي إلى استراتيجية واضحة. تتحرك السلطات بقوة لإغلاق الشركات غير المرخصة، وفي الوقت نفسه تُهيئ مسارًا قانونيًا للشركات الكبيرة الملتزمة بالقانون لدخول أحد أكثر أسواق العملات الرقمية نشاطًا في العالم.
وبحسب بلال بن ثاقب، رئيس مجلس إدارة PVARA، فإن جهود PVARA ستوفر الدعم لقاعدة المستخدمين البالغ عددهم 40 مليون مستخدم في السوق.
تواصل باكستان اتخاذ خطوات في صناعة العملات المشفرة
إلى جانب جهودها التنظيمية وحملاتها ضد الجهات الفاعلة غير المشروعة، أصدرت هيئة تنظيم سوق التداول الإلكتروني (PVARA) شهادات عدم ممانعة لشركتي Binance وإتش تي إكس. ستُمكّن هذه الشهادات الشركتين من بدء إجراءات الترخيص. ومن المتوقع أن تُسجّل الشركتان في نظام مكافحة غسل الأموال في البلاد، مما يُهيئهما لتقديم طلب ترخيص كامل.
وقالت Binance في بيان لها: "يسمح لنا هذا النهج التدريجي بالبدء في تقديم خدمات مكافحة غسل الأموال عبر الحدود للمستخدمين الباكستانيين بينما نواصل العمل عن كثب مع PVARA للحصول على الترخيص الكامل".
وفقًا لتقرير سابق من Cryptopolitan بحسب التقرير ، وقّعت باكستان أيضاً مذكرة تفاهم مع منصة Binance . وبموجب بنود الاتفاقية، من المتوقع أن تقدم المنصة إرشادات للبلاد في إطار استعدادها لاستكشاف إمكانية تحويل ما يصل إلى ملياري دولار من الأصول المملوكة للدولة إلى رموز رقمية.
ستوفر Binance الخبرة في مجال التوزيع القائم على تقنية البلوك تشين لأذون الخزانة واحتياطيات السلع، بما في ذلك الغاز والمعادن والسلع.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت باكستان مؤخراً عن خطط لإطلاق أول عملة مستقرة لها، حيث تواصل سعيها لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).
قال بلال بن ثاقب: "نريد أن نكون في طليعة هذا الابتكار الرقمي المالي الذي يحدث. لماذا نكون في المؤخرة بينما نمتلك القوة والانتشار؟".
