- Le autorità pakistane hanno smantellato una rete internazionale di frodi crypto da 60 milioni di dollari.
- Le autorità affermano che i criminali avevano preso di mira vittime locali e internazionali.
- Il Pakistan continua a compiere passi importanti nel suo settore delle criptovalute.
Le autorità pakistane hanno smantellato una rete internazionale di frodi crypto del valore di 60 milioni di dollari. Le autorità hanno dichiarato di aver portato avanti questa azione repressiva contro gli autori di diversi schemi di trading non regolamentati, arrestando oltre 34 sospetti.
Lo sviluppo arriva mentre il paese continua la sua transizione verso un regime crypto formale, nel mezzo dei movimenti per aprire il settore alle aziende globali autorizzate.
L'operazione è stata guidata dall'Agenzia Nazionale di Indagine sui Criminali Informatici (NCCIA), mirando a una rete accusata di gestire piattaforme di investimento fraudolente in criptovalute e valute estere che prendevano di mira vittime sia localmente che internazionalmente.
Le autorità pakistane hanno affermato che il gruppo promuoveva i propri schemi fraudolenti sui social media, attirando gli utenti con la promessa di alti rendimenti.
Le forze dell'ordine smantellano una rete di frodi crypto
Secondo le autorità pakistane, alle vittime venivano inizialmente mostrate prove falsificate di profitti per costruire fiducia, prima di essere richieste di pagare commissioni aggiuntive sotto vari pretesti. Una volta che le vittime impegnano somme maggiori, gli autori del reato bloccano i loro account e rubano i fondi.
I proventi sono stati instradati attraverso diversi conti bancari prima di essere spostati in asset digitali e poi trasferiti oltre confine.
L'ultimo sforzo segna un passo importante da parte delle forze dell'ordine come parte di uno sforzo più ampio per eliminare il tipo di attività transfrontaliere non regolamentata che ha prosperato in assenza di regolamentazioni nel settore crypto in Pakistan.
L'arresto arriva mentre Islamabad lancia un nuovo regime di licenze per gli asset virtuali sotto il suo regolatore dedicato, l'Autorità di Regolamentazione degli Asset Virtuali del Pakistan (PVARA). L'autorità è stata incaricata di portare le attività cripto sotto supervisione formale.
Al PVARA è stato anche affidato il compito di concentrarsi sull'assegnazione di licenze, sui controlli antiriciclaggio e sulla protezione dei consumatori.
L'azione di enforcement e il rollout normativo indicano una strategia chiara. Le autorità stanno agendo aggressivamente per chiudere gli operatori illeciti, creando al contempo un percorso legale per l'ingresso di grandi aziende conformi in uno dei mercati crypto più attivi al mondo.
Secondo Bilal Bin Saqib, presidente del PVARA, gli sforzi del PVARA forniranno supporto alla base di 40 milioni di utenti nel mercato.
Il Pakistan continua a muoversi nel settore crypto
Oltre alla spinta normativa e all'azione contro gli attori illeciti, il PVARA ha rilasciato Certificati di Non Opposizione (NOC) a Binance e HTX. I certificati permetteranno a entrambe le aziende di avviare i processi di licenza. Si prevede che si registreranno presso il sistema antiriciclaggio del paese, preparandole per una domanda di licenza completa.
“Questo approccio graduale ci consente di iniziare a fornire servizi transfrontalieri registrati per l'AML agli utenti pakistani, mentre continuiamo a lavorare a stretto contatto con il PVARA per l'autorizzazione completa”, ha dichiarato Binance in un comunicato.
Secondo un precedente rapporto di Cryptopolitan, la Pakistan ha anche firmato un memorandum di intese (MoU) con Binance. Ai sensi dei termini dell'accordo, si prevede che l'exchange fornisca orientamenti al paese mentre si prepara a esplorare la tokenizzazione di fino a 2 miliardi di dollari di attività di proprietà statale.
Binance fornirà competenze sulla distribuzione basata su blockchain di titoli di stato e riserve di materie prime, tra cui gas, metalli e commodities.
Inoltre, il Pakistan ha recentemente annunciato piani per lanciare il suo primo stablecoin mentre continua a puntare al lancio di una valuta digitale della banca centrale (CBDC).
“Vogliamo essere in prima linea in questa innovazione finanziaria digitale che sta avvenendo. Perché dovremmo essere all'ultimo posto quando abbiamo la forza e l'adozione?”, ha detto Bilal Bin Saqib.
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Owotunse Adebayo
Adebayo è uno scrittore con quattro anni di esperienza nello spazio crypto. Si è laureato presso l'Università di Lagos, dove ha studiato pianificazione urbana e regionale. Adebayo ha lavorato presso Tokenhell e CryptoTicker, scrivendo notizie su criptovalute e fintech. Attualmente è collaboratore redazionale per Cryptopolitan.
