Il Pakistan smantella una rete di truffe crittografiche da 60 milioni di dollari

Le autorità pakistane hanno smantellato una rete internazionale di frodi basate su criptovalute del valore di 60 milioni di dollari. Le autorità hanno dichiarato di aver represso gli autori di diverse attività di trading non regolamentate, arrestando oltre 34 sospettati.

Questo sviluppo avviene mentre il Paese prosegue il suo passaggio verso un regime crittografico formale, nel contesto delle iniziative volte ad aprire il settore alle aziende globali autorizzate.

L'operazione è stata guidata dalla National Cyber ​​Crime Investigation Agency (NCCIA) e ha preso di mira una rete accusata di gestire piattaforme fraudolente di investimento in criptovalute e valute estere, che hanno preso di mira vittime sia a livello locale che internazionale.

Le autorità pakistane hanno affermato che il gruppo ha promosso i propri piani fraudolenti sui social media, attirando gli utenti con la promessa di profitti elevati.

Le forze dell'ordine arrestano una rete di frodi crittografiche

Secondo le autorità pakistane, alle vittime venivano inizialmente mostrate prove false dei profitti per creare fiducia, prima di essere costrette a pagare commissioni aggiuntive con vari pretesti. Una volta che le vittime avevano commesso somme più consistenti, i criminali bloccavano i loro conti e rubavano i loro fondi.

I proventi venivano instradati attraverso diversi conti bancari prima di essere trasferiti in asset digitali e quindi trasferiti oltre confine.

L'ultimo sforzo segna un passo importante da parte delle forze dell'ordine nell'ambito di un più ampio sforzo per eliminare il tipo di attività transfrontaliera non regolamentata che è fiorita in assenza di normative nel settore delle criptovalute in Pakistan.

La crisi arriva anche mentre Islamabad introduce un nuovo regime di licenze per gli asset virtuali sotto la sua autorità di regolamentazione dedicata, la Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA). L'autorità è stata incaricata di sottoporre le attività legate alle criptovalute a una supervisione formale.

Al PVARA è stato inoltre affidato il compito di concentrarsi sulle licenze, sui controlli antiriciclaggio e sulla tutela dei consumatori.

Le misure di contrasto e l'implementazione normativa indicano una strategia chiara. Le autorità stanno agendo in modo aggressivo per bloccare gli operatori illeciti, creando al contempo un percorso legale per le grandi aziende conformi che vogliono entrare in uno dei mercati delle criptovalute più attivi al mondo.

Secondo Bilal Bin Saqib, presidente di PVARA, gli sforzi di PVARA forniranno supporto alla base di 40 milioni di utenti sul mercato.

Il Pakistan continua a fare passi avanti nel settore delle criptovalute

Oltre all'impegno normativo e all'applicazione delle misure di contrasto agli illeciti, PVARA ha rilasciato Certificati di Non Obiezione (NOC) a Binance e HTX. I certificati consentiranno a entrambe le società di avviare i rispettivi processi di autorizzazione. È prevista la registrazione presso il sistema antiriciclaggio del Paese, che le preparerà per una domanda di autorizzazione completa.

"Questo approccio graduale ci consente di iniziare a fornire servizi transfrontalieri registrati AML agli utenti pakistani, mentre continuiamo a lavorare a stretto contatto con PVARA per ottenere la piena autorizzazione", ha affermato Binance in una nota.

Secondo un precedente Cryptopolitan articolo, anche il Pakistan ha firmato un memorandum d'intesa (MoU) con Binance. In base ai termini dell'accordo, la piattaforma di scambio dovrebbe fornire consulenza al Paese nella fase di preparazione per la tokenizzazione di asset statali fino a 2 miliardi di dollari.

Binance fornirà competenze sulla distribuzione basata su blockchain di buoni del tesoro e riserve di materie prime, tra cui gas, metalli e materie prime.

Inoltre, il Pakistan ha annunciato di recente l'intenzione di lanciare la sua prima stablecoin, mentre continua a tenere d'occhio il lancio di una valuta digitale della banca centrale (CBDC).

"Vogliamo essere all'avanguardia di questa innovazione digitale finanziaria in atto. Perché dovremmo essere in coda quando abbiamo la forza e l'adozione?", ha affermato Bilal Bin Saqib.