Paquistão desmantela rede de fraude em criptomoedas de $60 milhões

As autoridades paquistanesas desmantelaram uma rede internacional de fraude em criptomoedas de 60 milhões de dólares. As autoridades afirmaram que realizaram essa operação contra os perpetradores de vários esquemas de negociação não regulamentados, prendendo mais de 34 suspeitos.

O desenvolvimento ocorre enquanto o país continua sua transição para um regime formal de criptomoedas, no meio de movimentos para abrir a indústria para empresas globais licenciadas.

A operação foi liderada pela Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos (NCCIA), direcionada a uma rede acusada de operar plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas e câmbio estrangeiro que alvejaram vítimas local e internacionalmente.

As autoridades paquistanesas afirmaram que o grupo promovia seus esquemas fraudulentos nas redes sociais, atraindo usuários com a promessa de altos retornos.

Forças da lei capturam rede de fraude em criptomoedas

De acordo com as autoridades paquistanesas, as vítimas eram inicialmente mostradas provas fabricadas de lucros para ganhar confiança, antes de serem solicitadas a pagar taxas adicionais sob vários pretextos. Uma vez que suas vítimas comprometem somas maiores, os perpetradores bloqueiam suas contas e roubam seus fundos.

Os lucros foram encaminhados através de várias contas bancárias antes de serem movidos para ativos digitais e depois cruzarem as fronteiras.

O último esforço marca uma grande movimentação das forças da lei como parte de um esforço mais amplo para eliminar o tipo de atividade não regulamentada e transfronteiriça que floresceu na ausência de regulamentações na indústria de criptomoedas no Paquistão.

A operação também ocorre enquanto Islamabad lança um novo regime de licenciamento para ativos virtuais sob seu regulador dedicado, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA). A autoridade foi encarregada de trazer as atividades de criptomoedas para a supervisão formal.

A PVARA também foi incumbida de focar no licenciamento, controles anti-lavagem de dinheiro e proteção ao consumidor.

A ação de fiscalização e o lançamento regulatório apontam para uma estratégia clara. As autoridades estão se movendo agressivamente para fechar operadores ilícitos, enquanto criam um caminho legal para grandes empresas conformes entrarem em um dos mercados de criptomoedas mais ativos do mundo.

De acordo com Bilal Bin Saqib, presidente da PVARA, os esforços da PVARA fornecerão suporte à base de 40 milhões de usuários no mercado.

O Paquistão continua a fazer movimentos na indústria de criptomoedas

Além de seu impulso regulatório e fiscalização contra atores ilícitos, a PVARA emitiu Certificados de Não Oposição (NOCs) para a Binance e a HTX. Os certificados permitirão que ambas as empresas iniciem seus processos de licenciamento. Espera-se que se registrem no sistema anti-lavagem de dinheiro do país, o que as preparará para um pedido de licenciamento completo.

“Esta abordagem faseada nos permite começar a fornecer serviços transfronteiriços registrados em AML aos usuários paquistaneses, enquanto continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a PVARA para a autorização completa”, disse a Binance em um comunicado.

De acordo com um relatório anterior da Cryptopolitan , o Paquistão também assinou um memorando de entendimento (MoU) com a Binance. Nos termos do acordo, espera-se que a exchange forneça orientação ao país enquanto se prepara para explorar a tokenização de até US$ 2 bilhões em ativos estatais.

A Binance fornecerá expertise sobre a distribuição baseada em blockchain de títulos do tesouro e reservas de commodities, incluindo gás, metais e commodities.

Além disso, o Paquistão anunciou recentemente planos de lançar sua primeira stablecoin, enquanto continua a mirar no lançamento de uma moeda digital de banco central (CBDC).

“Queremos estar na vanguarda dessa inovação financeira digital que está acontecendo. Por que deveríamos ficar no final, quando temos a força e a adoção?”, disse Bilal Bin Saqib.