パキスタン、6000万ドル規模の仮想通貨詐欺ネットワークを摘発

パキスタン当局は、6,000万ドル規模の国際的な仮想通貨詐欺ネットワークを摘発した。当局は、複数の無規制取引スキームの犯人を取り締まり、34人以上の容疑者を逮捕したと発表した。.

この動きは、認可を受けた世界的企業に暗号通貨業界を開放する動きの中で、同国が正式な暗号通貨体制への移行を継続する中で起こった。.

この作戦は国家サイバー犯罪捜査局（NCCIA）が主導し、国内外で被害者を狙った詐欺的な仮想通貨および外国為替投資プラットフォームを運営していたとされるネットワークを標的としていた。

パキスタン当局は、このグループがソーシャルメディア上で詐欺計画を宣伝し、高額の利益を約束してユーザーを誘い込んでいたと主張した。.

法執行機関が暗号詐欺ネットワークを逮捕

パキスタン当局によると、被害者は当初、偽造された利益証明を見せられて信頼を得ようとしたが、その後、様々な口実で追加料金を要求された。被害者がより大きな金額を支払った時点で、犯人はアカウントを凍結し、資金を盗み取ろうとする。.

収益は 移さ れ、その後国境を越えて移動された。

この最新の取り組みは、パキスタンの暗号通貨業界における規制の欠如により蔓延した、規制されていない国境を越えた活動を排除するための広範な取り組みの一環として、法執行機関による大きな動きを示している。.

この摘発は、イスラマバードが専用規制機関であるパキスタン仮想資産規制局（ PVARA ）の下で仮想資産に関する新たなライセンス制度を導入する中で行われた。同局は、仮想通貨関連活動を正式な監督下に置くことを任務としている。

PVARAはまた、ライセンス発行、マネーロンダリング対策、消費者保護にも重点を置くよう命じられている。.

執行措置と規制の展開は、明確な戦略を示しています。当局は、違法業者の排除に積極的に取り組むと同時に、法規制を遵守する大規模企業が世界で最も活発な暗号資産市場の一つに参入するための合法的な道筋を整備しています。.

PVARA会長ビラル・ビン・サキブ氏によれば、PVARAの取り組みは市場の4,000万人のユーザーベースにサポートを提供するとのことだ。.

パキスタンは暗号通貨業界で動き続けている

PVARAは、違法行為者に対する規制強化と執行に加え、 Binance とHTXに異議なし証明書（NOC）を発行しました。この証明書により、両社はライセンス取得プロセスを迅速に開始できます。両社は、国のマネーロンダリング対策システムへの登録を予定しており、これにより正式なライセンス申請の準備が整います。.

「この段階的なアプローチにより、完全な認可に向けてPVARAと緊密に協力しながら、パキスタンのユーザーに対してAML登録済みの越境サービスを提供できるようになります」と Binance 声明で述べた。.

によると Cryptopolitan 報道と覚書（MoU）を締結した Binance。この合意に基づき、Binanceはパキスタンが最大20億ドル相当の国有資産のトークン化を検討するにあたり、同国に助言を提供する予定である。

Binance 、ガス、金属、商品などの国債および商品準備金のブロックチェーンベースの配布に関する専門知識を提供します。.

さらにパキスタンは最近、中央銀行デジタル通貨（CBDC）の導入を引き続き視野に入れ、同国初のステーブルコインを導入する計画を発表した。.

「私たちは、今まさに起こっている金融デジタルイノベーションの最前線に立ちたいと思っています。力と導入実績があるのに、なぜ後手に回っている必要があるのでしょうか？」とビラル・ビン・サキブ氏は述べた。.