パキスタン、$60万の暗号通貨詐欺ネットワークを摘発

パキスタンの当局者は、6000万ドルの国際的な暗号資産詐欺ネットワークを摘発した。当局は、規制されていない取引スキームの実行者に対する取り締まりを実施し、34人以上の容疑者を逮捕したと述べた。

この展開は、業界をライセンス取得済みのグローバル企業に開放する動きの中で、国が正式な暗号資産制度への移行を続けている時期に起きた。

この作戦は、現地で国際的に詐欺的な暗号資産および外国為替投資プラットフォームを運営しているとされるネットワークを対象とした、国家サイバー犯罪調査機関（NCCIA）によって主導され、標的とした被害者を国内外で出した。

パキスタンの当局者は、グループがソーシャルメディア上で詐欺的なスキームを宣伝し、高リターンを約束してユーザーを誘惑したと主張している。

法執行機関が暗号資産詐欺ネットワークを逮捕

パキスタンの当局者によれば、被害者は当初、信頼を築くために捏造された利益の証明を見せられ、その後、様々な名目で追加料金の支払いを求められた。被害者がより多額の資金を投入すると、実行者はアカウントをブロックし、資金を盗む。

不正に得た資金は複数の銀行口座を通じてルーティングされ、その後デジタル・アセットに移され、国境を越えて移動させられた。

今回の取り組みは、パキスタンの暗号資産業界における規制の欠如によって繁栄した、規制されていない国境を越えた活動の排除に向けた、法執行機関のより広範な取り組みの一部として、大きな一歩を意味する。

この摘発は、パキスタンが独自の規制当局であるパキスタン・バーチャル・アセット規制当局（PVARA）の下で、バーチャル・アセットに対する新しいライセンス制度を導入する時期と重なっている。同当局は、暗号資産活動を正式な監督下に置く任務を負っている。

PVARAはまた、ライセンス発行、マネーロンダリング防止対策、消費者保護に重点を置くよう命じられている。

執行措置と規制の導入は、明確な戦略を示している。当局は、違法な事業者を迅速に排除すると同時に、世界で最も活発な暗号資産市場の一つに、大規模でコンプライアンスを遵守する企業が参入するための法的経路を作成している。

PVARAの議長であるビラル・ビン・サキブ氏によれば、PVARAの取り組みは、市場における4000万人のユーザーベースをサポートするものとなる。

パキスタンは暗号資産業界で動きを続けている

規制への取り組みや違法行為者に対する執行に加え、PVARAはBinanceとHTXに異議申立書（NOC）を発行した。この証明書により、両社はライセンス申請プロセスを開始できる。両社は、国のマネーロンダリング対策システムに登録し、完全なライセンス申請の準備を整えることが期待されている。

「この段階的なアプローチにより、PVARAと密接に協力して完全な認可を目指す一方で、パキスタンのユーザーに対してAML登録済みの国境を越えたサービスの提供を開始できる」とBinanceは声明で述べた。

以前のCryptopolitanのレポートによると、パキスタンはBinanceと覚書（MoU）にも署名した。合意の条件の下、取引所は、国が国営資産の最大20億ドルのトークン化を探求する準備を進めるにあたり、ガイダンスを提供することが期待されている。

Binanceは、国債や商品準備（ガス、金属、商品を含む）のブロックチェーンベースの分配に関する専門知識を提供する。

さらに、パキスタンは中央銀行デジタル通貨（CBDC）の開始にも目を向けており、最近、初のステーブルコインの立ち上げ計画を発表した。

「私たちは、起きているこの金融デジタル革新の最前線にいたい。なぜ、筋肉と採用実績があるのに、その末尾にいる必要があるのか？」ビラル・ビン・サキブ氏は語った。