Die pakistanischen Behörden haben ein internationales Kryptobetrugsnetzwerk mit einem Schaden von 60 Millionen US-Dollar zerschlagen. Laut den Behörden wurden bei der Razzia gegen die Täter mehrerer unregulierter Handelssysteme mehr als 34 Verdächtige festgenommen.
Diese Entwicklung erfolgt im Zuge der fortschreitenden Umorientierung des Landes hin zu einem formalen Krypto-Regime und der Bestrebungen, den Markt für lizenzierte globale Unternehmen zu öffnen.
Die Operation wurde von der National Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA) geleitet und zielte auf ein Netzwerk ab, das beschuldigt wird, betrügerische Krypto- und Deviseninvestitionsplattformen zu betreiben, die sowohl lokale als auch internationale Opfer ins Visier nahmen
Die pakistanischen Behörden gaben an, die Gruppe habe ihre betrügerischen Machenschaften in den sozialen Medien beworben und Nutzer mit dem Versprechen hoher Renditen angelockt.
Strafverfolgungsbehörden zerschlagen Kryptobetrugsnetzwerk
Laut pakistanischen Behörden wurden den Opfern zunächst gefälschte Gewinnnachweise vorgelegt, um Vertrauen zu gewinnen, bevor sie unter verschiedenen Vorwänden zur Zahlung weiterer Gebühren aufgefordert wurden. Sobald die Opfer höhere Summen überwiesen hatten, sperrten die Täter deren Konten und stahlen deren Gelder.
Die Erlöse wurden über mehrere Bankkonten geleitet
Die jüngsten Bemühungen stellen einen wichtigen Schritt der Strafverfolgungsbehörden im Rahmen umfassenderer Anstrengungen zur Beseitigung der Art von unregulierten, grenzüberschreitenden Aktivitäten dar, die in der Kryptoindustrie Pakistans in Ermangelung von Regulierungen floriert haben.
Die Razzia erfolgt zeitgleich mit der Einführung eines neuen Lizenzierungsregimes für virtuelle Vermögenswerte in Islamabad unter der Aufsicht der eigens dafür eingerichteten Regulierungsbehörde, der Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority ( PVARA ). Die Behörde hat die Aufgabe, Kryptoaktivitäten einer formellen Aufsicht zu unterstellen.
PVARA wurde außerdem damit beauftragt, sich auf die Lizenzvergabe, die Bekämpfung der Geldwäsche und den Verbraucherschutz zu konzentrieren.
Die Durchsetzungsmaßnahmen und die regulatorische Umsetzung deuten auf eine klare Strategie hin. Die Behörden gehen energisch gegen illegale Anbieter vor und schaffen gleichzeitig einen legalen Weg für große, konforme Unternehmen, um in einen der aktivsten Kryptomärkte der Welt einzutreten.
Laut Bilal Bin Saqib, dem Vorsitzenden von PVARA, werden die Bemühungen von PVARA die 40 Millionen Nutzer auf dem Markt unterstützen.
Pakistan unternimmt weiterhin Schritte im Kryptosektor
Neben ihren regulatorischen Maßnahmen und der Bekämpfung illegaler Aktivitäten hat die PVARA Binance und HTX Unbedenklichkeitsbescheinigungen (NOCs) ausgestellt. Diese Bescheinigungen ermöglichen es beiden Unternehmen, ihre Lizenzierungsverfahren einzuleiten. Sie werden sich voraussichtlich beim nationalen System zur Bekämpfung der Geldwäsche registrieren, um sich so auf die vollständige Lizenzbeantragung vorzubereiten.
„Dieses stufenweise Vorgehen ermöglicht es uns, pakistanischen Nutzern AML-registrierte grenzüberschreitende Dienstleistungen anzubieten, während wir weiterhin eng mit PVARA zusammenarbeiten, um die vollständige Autorisierung zu erreichen“, erklärte Binance in einer Stellungnahme.
Laut einem früheren Cryptopolitan Laut einem Bericht unterzeichnete Pakistan außerdem eine Absichtserklärung mit Binance . Gemäß den Vertragsbedingungen soll die Börse das Land bei der Vorbereitung der Tokenisierung von staatlichen Vermögenswerten im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar beraten.
Binance wird Expertise im Bereich der Blockchain-basierten Distribution von Schatzanweisungen und Rohstoffreserven, einschließlich Gas, Metallen und Rohstoffen, bereitstellen.
Darüber hinaus kündigte Pakistan kürzlich Pläne zur Einführung seines ersten Stablecoins an und verfolgt weiterhin das Ziel, eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) einzuführen.
„Wir wollen bei dieser digitalen Finanzinnovation, die gerade stattfindet, ganz vorne mit dabei sein. Warum sollten wir am Ende stehen, wenn wir die Ressourcen und die Akzeptanz haben?“, sagte Bilal Bin Saqib.
