Pakistan zerschlägt Krypto-Betrugsnetzwerk im Wert von $60 Millionen

Pakistanische Behörden haben ein internationales Krypto-Betrugsnetzwerk im Wert von 60 Millionen US-Dollar zerschlagen. Die Behörden gaben an, dass sie die Täter mehrerer unregulierter Handelsschemata bekämpft und mehr als 34 Verdächtige festgenommen haben.

Diese Entwicklung fällt in die Zeit, in der das Land seinen Wandel hin zu einem formalen Krypto-Regime fortsetzt, während es Bestrebungen unternimmt, die Branche für lizenzierte globale Unternehmen zu öffnen.

Die Operation wurde von der Nationalen Behörde für Cyberkriminalitätsuntersuchungen (NCCIA) geleitet und zielte auf ein Netzwerk ab, das beschuldigt wird, betrügerische Krypto- und Devisen-Investmentplattformen zu betreiben, die Opfer sowohl lokal als auch international zielten.

Pakistanische Behörden gaben an, dass die Gruppe ihre betrügerischen Schemata in den sozialen Medien beworben und Nutzer mit dem Versprechen hoher Renditen angelockt habe.

Strafverfolgungsbehörden fassen Krypto-Betrugsnetzwerk

Nach Angaben pakistanischer Behörden wurden den Opfern zunächst gefälschte Gewinnnachweise vorgelegt, um Vertrauen aufzubauen, bevor sie gebeten wurden, unter verschiedenen Vorwänden zusätzliche Gebühren zu zahlen. Sobald ihre Opfer größere Summen eingezahlt haben, sperren die Täter ihre Konten und stehlen ihr Geld.

Die Erlöse wurden durch mehrere Bankkonten geleitet, bevor sie in digitale Vermögenswerte umgewandelt und dann grenzüberschreitend bewegt wurden.

Die jüngste Maßnahme markiert einen wichtigen Schritt der Strafverfolgungsbehörden im Rahmen einer breiteren Bemühung, die Art unregulierter, grenzüberschreitender Aktivitäten zu beseitigen, die in Abwesenheit von Vorschriften in der Krypto-Branche in Pakistan gediehen ist.

Die Razzia fällt zusammen mit der Einführung eines neuen Lizenzierungssystems für virtuelle Vermögenswerte in Islamabad unter seiner dedizierten Aufsichtsbehörde, der Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA). Der Behörde wurde die Aufgabe zugewiesen, Krypto-Aktivitäten unter formale Aufsicht zu stellen.

PVARA hat auch den Auftrag erhalten, sich auf Lizenzierung, Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung und Verbraucherschutz zu konzentrieren.

Die Durchsetzungsmaßnahme und die regulatorische Einführung weisen auf eine klare Strategie hin. Die Behörden gehen aggressiv vor, um illegale Akteure auszuschalten, während sie einen legalen Weg für große, konforme Unternehmen schaffen, in einen der aktivsten Kryptomärkte der Welt einzutreten.

Laut Bilal Bin Saqib, dem Vorsitzenden von PVARA, werden die Bemühungen von PVARA der 40 Millionen starken Nutzerbasis auf dem Markt Unterstützung bieten.

Pakistan macht weiterhin Schritte in der Krypto-Branche

Neben seinem regulatorischen Vorstoß und der Durchsetzung gegen illegale Akteure hat PVARA No-Objection-Certificates (NOCs) an Binance und HTX ausgestellt. Die Zertifikate ermöglichen es beiden Unternehmen, ihre Lizenzierungsprozesse zu starten. Es wird erwartet, dass sie sich im Anti-Geldwäsche-System des Landes registrieren, was sie für einen vollständigen Lizenzantrag vorbereitet.

„Dieser phasenweise Ansatz ermöglicht es uns, AML-registrierte grenzüberschreitende Dienste für pakistanische Nutzer bereitzustellen, während wir weiterhin eng mit PVARA an der vollständigen Autorisierung arbeiten“, sagte Binance in einer Erklärung.

Laut einem früheren Cryptopolitan-Bericht hat Pakistan auch ein Memorandum of Understanding (MoU) mit Binance unterzeichnet. Nach den Bedingungen der Vereinbarung wird erwartet, dass die Börse dem Land bei der Vorbereitung zur Tokenisierung von bis zu 2 Milliarden US-Dollar an staatseigenen Vermögenswerten beratend zur Seite steht.

Binance wird Expertise bei der blockchain-basierten Verteilung von Schatzscheinen und Rohstoffreserven, einschließlich Gas, Metallen und Waren, bereitstellen.

Darüber hinaus hat Pakistan kürzlich Pläne zur Einführung seines ersten Stablecoins bekannt gegeben, während es weiterhin die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) im Auge hat.

„Wir wollen an der Spitze dieser finanziellen digitalen Innovation stehen, die stattfindet. Warum sollten wir am Ende stehen, wenn wir die Muskeln und die Akzeptanz haben?“, sagte Bilal Bin Saqib.