Le Pakistan démantèle un réseau d'escroquerie aux cryptomonnaies d'une valeur de 60 millions de dollars

Les autorités pakistanaises ont démantelé un réseau international de fraude aux cryptomonnaies d'une valeur de 60 millions de dollars. Elles ont indiqué avoir mené une opération coup de poing contre les auteurs de plusieurs systèmes de trading illégaux, et avoir arrêté plus de 34 suspects.

Cette évolution intervient alors que le pays poursuit sa transition vers un régime formel en matière de cryptomonnaies, dans un contexte de mesures visant à ouvrir le secteur aux entreprises internationales agréées.

L'opération était menée par la National Cyber ​​Crime Investigation Agency (NCCIA), ciblant un réseau accusé de gérer des plateformes frauduleuses d'investissement en cryptomonnaies et en devises qui ciblaient des victimes à l'échelle locale et internationale.

Les autorités pakistanaises ont affirmé que le groupe faisait la promotion de ses escroqueries sur les réseaux sociaux, attirant les utilisateurs avec la promesse de rendements élevés.

Les forces de l'ordre démantèlent un réseau de fraude aux cryptomonnaies

D'après les autorités pakistanaises, les victimes se voyaient d'abord présenter de fausses preuves de profits afin de gagner leur confiance, avant de se voir réclamer des frais supplémentaires sous divers prétextes. Une fois que les victimes avaient versé des sommes plus importantes, les escrocs bloquaient leurs comptes et leur volaient leurs fonds.

Les fonds ont transité par plusieurs comptes bancaires avant d'être convertis en actifs numériques, puis transférés à l'étranger.

Cette initiative récente marque une étape importante pour les forces de l'ordre, s'inscrivant dans un effort plus large visant à éliminer ce type d'activité transfrontalière non réglementée qui a prospéré en l'absence de réglementation dans le secteur des cryptomonnaies au Pakistan.

Cette opération intervient alors qu'Islamabad met en place un nouveau régime d'autorisation pour les actifs virtuels sous l'égide de son organisme de réglementation dédié, la Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA). Cette autorité a pour mission de soumettre les activités liées aux cryptomonnaies à une supervision formelle.

La PVARA a également été chargée de se concentrer sur les licences, les contrôles anti-blanchiment d'argent et la protection des consommateurs.

Les mesures coercitives et le déploiement de la réglementation témoignent d'une stratégie claire. Les autorités agissent avec détermination pour démanteler les opérateurs illicites tout en créant un cadre légal permettant aux grandes entreprises respectueuses de la loi d'accéder à l'un des marchés de cryptomonnaies les plus dynamiques au monde.

Selon Bilal Bin Saqib, président de PVARA, les efforts de PVARA apporteront un soutien aux 40 millions d'utilisateurs présents sur le marché.

Le Pakistan continue de progresser dans le secteur des cryptomonnaies

Outre son action réglementaire et la lutte contre les acteurs illicites, la PVARA a délivré des certificats de non-objection (NOC) à Binance et HTX. Ces certificats permettront aux deux entreprises d'entamer leurs démarches d'agrément. Elles devraient s'enregistrer auprès du système national de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui les préparera à une demande d'agrément complète.

« Cette approche progressive nous permet de commencer à fournir des services transfrontaliers enregistrés auprès des autorités de lutte contre le blanchiment d'argent aux utilisateurs pakistanais, tout en continuant à travailler en étroite collaboration avec la PVARA en vue d'une autorisation complète », a déclaré Binance dans un communiqué.

D'après un précédent Cryptopolitan article, le Pakistan a également signé un protocole d'accord avec Binance. Aux termes de cet accord, la plateforme d'échange devrait accompagner le pays dans sa réflexion sur la tokenisation de près de 2 milliards de dollars d'actifs publics.

Binance apportera son expertise en matière de distribution, via la blockchain, de bons du Trésor et de réserves de matières premières, notamment de gaz, de métaux et de matières premières.

Par ailleurs, le Pakistan a récemment annoncé son intention de lancer son premier stablecoin, tout en continuant de lorgner sur le lancement d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC).

« Nous voulons être à l’avant-garde de cette innovation financière numérique en cours. Pourquoi devrions-nous être à la traîne alors que nous avons les moyens et l’adoption nécessaires ? », a déclaré Bilal Bin Saqib.