- Les autorités pakistanaises ont démantelé un réseau international de fraude crypto d'une valeur de 60 millions de dollars.
- Selon les autorités, les criminels ciblaient des victimes locales et internationales.
- Le Pakistan continue de faire des avancées importantes dans son secteur de la cryptomonnaie.
Les autorités pakistanaises ont démantelé un réseau international d’arnaque crypto de 60 millions de dollars. Les autorités ont déclaré qu’elles ont mené cette répression contre les auteurs de plusieurs schémas de trading non réglementés, arrêtant plus de 34 suspects.
Ce développement intervient alors que le pays poursuit sa transition vers un régime crypto formel, dans le cadre de mouvements visant à ouvrir l’industrie aux entreprises mondiales agréées.
L’opération a été dirigée par l’Agence nationale d’enquête sur la cybercriminalité (NCCIA), ciblant un réseau accusé de faire fonctionner des plateformes frauduleuses d’investissement en crypto-monnaies et en changes étrangers qui ciblent des victimes tant localement qu’internationalement.
Les autorités pakistanaises ont affirmé que le groupe a promu ses schémas frauduleux sur les réseaux sociaux, attirant les utilisateurs avec la promesse de rendements élevés.
Les forces de l’ordre arrêtent un réseau de fraude crypto
Selon les autorités pakistanaises, les victimes se voyaient initialement présenter des preuves fabriquées de profits pour gagner leur confiance, avant d’être invitées à payer des frais supplémentaires sous divers prétextes. Une fois que leurs victimes ont engagé des sommes plus importantes, les auteurs bloquent leurs comptes et volent leurs fonds.
Les produits ont été acheminés à travers plusieurs comptes bancaires avant d’être convertis en actifs numériques puis transférés à travers les frontières.
Le dernier effort marque un mouvement majeur des forces de l’ordre dans le cadre d’un effort plus large pour éliminer ce type d’activité transfrontalière non réglementée qui a prospéré en l’absence de réglementations dans l’industrie crypto au Pakistan.
Cette arrestation intervient alors que Islamabad met en place un nouveau régime de licence pour les actifs virtuels sous son régulateur dédié, l’Autorité de régulation des actifs virtuels du Pakistan (PVARA). L’autorité a pour mission d’inscrire les activités crypto sous une supervision formelle.
La PVARA a également pour mission de se concentrer sur l’octroi de licences, les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des consommateurs.
L’action de répression et le déploiement réglementaire indiquent une stratégie claire. Les autorités s’emploient activement à fermer les opérateurs illicites tout en créant une voie légale pour que de grandes entreprises conformes puissent entrer sur l’un des marchés crypto les plus actifs au monde.
Selon Bilal Bin Saqib, président de la PVARA, les efforts de la PVARA apporteront un soutien à la base de 40 millions d’utilisateurs sur le marché.
Le Pakistan continue de faire des mouvements dans l’industrie crypto
Outre sa poussée réglementaire et la répression contre les acteurs illicites, la PVARA a délivré des certificats de non-opposition (NOC) à Binance et HTX. Les certificats permettront aux deux entreprises de lancer leurs processus de licence. Elles devraient s’enregistrer auprès du système de lutte contre le blanchiment d’argent du pays, ce qui les préparera à une demande de licence complète.
« Cette approche par phases nous permet de commencer à fournir des services transfrontaliers enregistrés auprès de la LCB-FT aux utilisateurs pakistanais pendant que nous continuons de travailler en étroite collaboration avec la PVARA vers une autorisation complète », a déclaré Binance dans un communiqué.
Selon un précédent rapport de Cryptopolitan, le Pakistan a également signé un mémorandum de compréhension (MoU) avec Binance. Selon les termes de l’accord, la bourse devrait fournir des conseils au pays alors qu’il se prépare à explorer la tokenisation d’actifs publics jusqu’à hauteur de 2 milliards de dollars.
Binance fournira son expertise sur la distribution basée sur la blockchain des bons du trésor et des réserves de matières premières, y compris le gaz, les métaux et les matières premières.
De plus, le Pakistan a récemment annoncé des plans pour lancer sa première stablecoin alors qu’il continue de viser le lancement d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).
« Nous voulons être à l’avant-garde de cette innovation financière numérique qui se produit. Pourquoi devrions-nous être à la traîne alors que nous avons la force et l’adoption ? » a déclaré Bilal Bin Saqib.
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Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
